證券代碼：000836證券簡稱：富通信息公告編號：2023-018

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　天津富通信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十五次會議于2023年5月23日（星期二）以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事9名，實際出席9名。本次董事會由董事長主持，公司監事及高管人員列席了本次會議。本次董事會的召開符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議經過認真審議，通過以下議案并作出如下決議：

　　1、審議通過了《關于承諾人延長避免同業競爭承諾履行期限的議案》

　　董事會經審核后認為，承諾人此次延長避免同業競爭承諾履行期限事項符合實際情況，有利于徹底解決同業競爭問題，有利于維護上市公司權益，符合《上市公司監管指引第4號—上市公司及其相關方承諾》的相關規定，公司董事會同意承諾人延長避免同業競爭承諾履行期限。

　　具體內容詳見公司同日披露的《關于承諾人延長避免同業競爭承諾履行期限的公告》。

　　該議案關聯董事徐東、肖瑋、華文回避表決。

　　表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權

　　公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，該議案需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，股東大會通知詳見公司同日披露的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

　　2、審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》

　　同意公司為全資子公司富通光纖光纜(成都)有限公司向中國銀行股份有限公司成都高新技術產業開發區支行申請2億元人民幣的綜合授信提供連帶責任保證擔保，擔保期限24個月。

　　具體內容詳見公司同日披露的《關于為全資子公司提供擔保的公告》。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

　　該議案需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，股東大會通知詳見公司同日披露的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

　　3、審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司擬定于2023年6月8日召開公司2023年第一次臨時股東大會審議上述議案1、議案2的相關內容。

　　具體內容詳見公司同日披露的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：000836證券簡稱：富通信息公告編號：2023-019

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　第九屆監事會第七次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　天津富通信息科技股份有限公司第九屆監事會第七次會議于2023年5月23日（星期二）以現場結合通訊形式召開。會議應到監事3名，實到3名。本次監事會由監事會主席主持，本次監事會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　會議經過認真審議，通過以下議案并作出如下決議：

　　1、審議通過了《關于承諾人延長避免同業競爭承諾履行期限的議案》

　　為了解決公司與承諾人之間的同業競爭問題，承諾人擬延長避免同業競爭承諾履行期限。經公司監事會充分討論、認真分析認為：

　　該事項有助于解決公司與承諾人之間的同業競爭問題，符合公司實際情況及長遠利益，未損害公司及其他非關聯股東的合法權益、特別是中小股東的利益。董事會審議關于承諾人延長避免同業競爭承諾履行期限事項時的決策程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定及監管部門的要求，會議形成的決議合法、有效。

　　具體內容詳見公司同日披露的《關于承諾人延長避免同業競爭承諾履行期限的公告》。該項議案需提交公司股東大會審議。

　　該議案關聯監事王學明回避表決。

　　表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　監事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：000836證券簡稱：富通信息公告編號：2023-020

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　關于承諾人延長避免同業競爭

　　承諾履行期限的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據中國證監會《上市公司監管指引第4號—上市公司及其相關方承諾》的相關規定，天津富通信息科技股份有限公司（以下簡稱“上市公司”或“公司”或“鑫茂科技”或“富通鑫茂”或“富通信息”）控股股東浙江富通科技集團有限公司及實際控制人王建沂先生（以下統稱“承諾人”)擬延長《關于避免同業競爭的承諾函》中承諾事項履行期限，公司于2023年5月23日召開第九屆董事會第十五次會議、第九屆監事會第七次會議，審議通過了《關于承諾人延長避免同業競爭承諾履行期限的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

　　上述《關于避免同業競爭的承諾函》系上市公司控股權變更時承諾人做出的自愿性承諾，不屬于法定承諾，不涉及重大資產重組，本次延長承諾履行期限符合《上市公司監管指引第4號—上市公司及其相關方承諾》的相關規定。

　　現將相關情況公告如下：

　　—、原承諾內容

　　2018年5月18日及2018年6月5日，浙江富通科技集團有限公司（以下簡稱“富通科技”）與原控股股東西藏金杖投資有限公司分別簽署《股份轉讓協議》及《股份轉讓協議之補充協議》，擬收購其所持公司全部股份，股份轉讓完成后，富通科技將成為公司控股股東，王建沂先生成為公司實際控制人。為避免和消除權益變動完成后的同業競爭，承諾人出具了《關于避免同業競爭的承諾函》（以下簡稱“《承諾函》”）內容如下：

　　“本公司及本公司實際控制人王建沂先生在作為天津鑫茂科技股份有限公司控股股東/實際控制人期間，承諾自本承諾簽署之日起至本次股權轉讓過戶后60個月內（以下簡稱“承諾期”)通過以下措施避免及解決與鑫茂科技的同業競爭：

　　（1）本人實際控制的企業中，高科橋光導科技股份有限公司及其控制的高科橋光通信有限公司、富通集團（泰國）通信技術有限公司（以下統稱為“高科橋公司”)將在香港及東盟10國（馬來西亞、印度尼西亞、泰國、菲律賓、新加坡、文萊、越南、老撾、緬甸和柬埔寨）從事與光通信相關的銷售、生產業務，上市公司將在香港及東盟10國以外的地區從事與光通信相關的銷售、生產業務。本人將自本股權轉讓過戶完成后12個月內促使高科橋公司與上市公司簽署《市場劃分協議》，并確保上述市場劃分能夠有效執行。

　　（2）在承諾期內，除上述高科橋公司外，若鑫茂科技有意收購本人/本公司實際控制的與鑫茂科技存在同業競爭的其他企業時，本人/本公司承諾將持有的相關企業的股權或資產按市場評估價格轉讓給上市公司；否則，本人/本公司承諾將采取將相關企業的股權或資產對外出售給無關聯第三方、在承諾期屆滿前注銷相關企業等方式，消除與鑫茂科技之間存在的同業競爭。

　　本人/本公司承諾在本人/本公司控制的企業與合作伙伴或第三方簽訂的相關協議或安排中不包含限制或禁止相關企業資產或業務注入鑫茂科技的條款。

　　（3）自本承諾函出具之日起，若鑫茂科技今后從事光通信以外的新的業務領域則本人/本公司控制的其他企業將不以投資、收購等方式控制對鑫茂科技從事的新業務構成或可能構成同業競爭的企業的方式，從事與鑫茂科技新業務構成同業競爭關系的業務活動。

　　（4）未來本人/本公司獲得可能與鑫茂科技構成同業競爭的投資、收購機會，將立即通知鑫茂科技，優先提供給鑫茂科技進行選擇，并盡最大努力促使該等機會具備轉移給鑫茂科技的條件。若該等機會尚不具備轉移給鑫茂科技的條件，或因其他原因導致鑫茂科技暫無法取得上述機會，鑫茂科技有權選擇以書面確認的方式要求本公司放棄該等機會，或采取法律、法規及中國證券監督管理委員會許可的其他方式加以解決。

　　（5）本人/本公司在避免及解決同業競爭方面所作的各項承諾，同樣適用于本人/本公司直接或間接控制的其他企業，本人/本公司有義務督促并確保上述其他企業執行本文件所述各事項安排并嚴格遵守全部承諾。”

　　二、原承諾履行情況

　　（一）通過注入上市公司、出售第三方、關停方式消除部分同業競爭

　　承諾期內，在中介機構的協助下，自2018年9月起，承諾人積極梳理優化光通信業務資產，推進擬注入資產的合規性建設，探討相關問題的解決方案，并通過注入上市公司、出售第三方、關停等方式消除了部分同業競爭：

　　1、2018年9月及2019年4月經公司股東大會審議通過，根據富通信息的經營發展需要，實際控制人分兩次將其控制的優質光通信資產富通光纖光纜（成都）有限公司注入富通信息，在增強上市公司的產能規模、盈利能力以及提升參與運營商集中采購投標競爭力同時，解決了與上市公司的部分同業競爭問題。

　　2、對于不符合注入條件及上市公司整體利益的資產，通過出售、關停等方式退出，消除與上市公司同業競爭：

　　（1）2022年5月，因富通通信全資子公司富通嘉善光纖光纜技術有限公司產能規模較小、資產收益率較低原因，不合適注入上市公司，已將其持有的100%股權出售給第三方。

　　（2）2022年12月，實際控制人控制的吉林富通光通信有限公司因光纜產能規模偏小、資產收益率較低原因，在業務整合中將其光纜生產關停。

　　（二）變更部分承諾事項

　　1、經2019年6月11日公司二O一九年第三次臨時股東大會和2019年12月9日公司二O一九年第六次臨時股東大會審議通過，分別將《承諾函》第(1)項的履行期限變更至2019年12月12日前和變更至2020年12月12日前。

　　2、經2020年12月7日公司二O二O年第三次臨時股東大會審議通過，對《承諾函》第(1)項進行變更，變更后內容如下：

　　浙江富通科技集團有限公司及本公司實際控制人王建沂先生在作為天津富通鑫茂科技股份有限公司控股股東/實際控制人期間，承諾在2023年6月11日以前通過以下措施避免及解決與富通鑫茂的同業競爭：

　　本人實際控制高科橋光導科技股份有限公司及其控制的高科橋光通信有限公司、富通集團（泰國）通信技術有限公司（以下統稱為“高科橋公司”)。在承諾期內，若富通鑫茂有意收購高科橋公司的股權，或收購高科橋公司的與富通鑫茂存在同業競爭的光通信業務相關資產，本人承諾遵從相關法律法規、上市規則、監管指引等要求，將持有的高科橋公司股權注入富通鑫茂或促使相關資產注入富通鑫茂；否則本人將采取其他適當的方式，消除高科橋公司與富通鑫茂之間存在的同業競爭。

　　三、履行承諾延期的主要原因

　　承諾人控制的同業競爭資產受行業形勢下行及全球公共衛生安全事件等因素的影響，出現了經營業績下降，部分企業虧損及項目建設進度受到影響的情況；同時由于存在非光通信業務資產剝離程序較為復雜以及避免產生新的關聯交易和避免影響市場招投標能力等因素，導致主要的光通信資產未能在承諾期內完成注入，為繼續做好避免和消除同業競爭的相關工作，承諾人申請延長承諾履行期限。主要情況如下：

　　（一）高科橋公司

　　高科橋公司(“高科橋光導科技股份有限公司”及其控制的“高科橋光通信有限公司”、“富通集團（泰國）通信技術有限公司”統稱“高科橋公司”)系實際控制人控制的境外光通信企業，高科橋光導科技股份有限公司在香港聯交所上市，其控制的子公司經營場所分別在香港和泰國，主要業務在香港和東南亞，而富通信息目前的光通信業務均在國內，因此，截至目前雙方未發生實質競爭關系。

　　由于2020年以來全球公共衛生安全事件沖擊及外部經營環境的惡化，高科橋公司經營受到較大影響，2021年度和2022年度虧損較大，若按原承諾期注入上市公司，不利于提升上市公司盈利水平和上市公司股東利益。

　　本次擬延長履行期限，承諾人將視高科橋公司經營情況，根據富通信息經營戰略需要，在符合雙方資本市場規則要求及不損害上市公司整體利益的基礎上，積極推進承諾履行。

　　（二）富通通信與嘉善富通等公司

　　杭州富通通信技術股份有限公司（以下簡稱“富通通信”）為實際控制人控制的光通信產品制造銷售企業，富通通信控股子公司富通集團（嘉善）通信技術有限公司（以下簡稱“嘉善富通”）是國內大規模的光通信產品制造基地。

　　1、富通通信是實際控制人控制的與上市公司有競爭關系的光通信企業中唯一一家參與中國移動等電信運營商光纜集中采購的投標主體，富通通信將運營商集采中標后的訂單分配給嘉善富通等子公司進行生產，再由富通通信向客戶統一進行銷售及提供售后服務，若富通通信及其控股的嘉善富通等子公司分步注入上市公司會形成大量的關聯交易并影響在主流運營商集中采購招投標中的競爭能力。

　　2、嘉善富通是光通信全產業鏈投資項目，在建設過程中遭遇了2019年-2021年行業大幅波動及全球公共衛生安全事件的持續雙重影響，導致建設進度比計劃延遲。目前該項目雖已建成并逐步達產，但嘉善富通還存在與光通信產品生產經營無關的土地、房產、設備設施等資產，若將該部分資產一并注入會增加上市公司的經營成本，降低盈利能力，因此先行剝離上述資產再注入的方式可有效解決上述問題，但該部分資產的剝離需要滿足國有土地項目建設管理等相關政策要求，程序較為復雜，該項工作已啟動，完成需要一定時間。

　　鑒于上述實際情況，富通通信及其嘉善富通等子公司采用同步實施注入的方式解決同業競爭，更有利于保持生產和銷售的完整性和市場競爭力，減少上市公司與承諾人之間的關聯交易。

　　本次擬延長履行期限，承諾人將積極推進與光通信產品生產經營無關資產的剝離以及其他光通信資產的整合工作，根據富通信息的經營戰略需求，結合上述公司的經營情況，積極完成承諾履行。

　　四、本次延長期限的具體內容

　　承諾人申請將《關于避免同業競爭的承諾函》中的履行期限延長36個月，即延期到2026年6月11日前完成承諾事項。除上述延期內容以外，《關于避免同業競爭的承諾函》中的其他內容不變且承諾人仍將持續履行。

　　五、獨立董事意見

　　承諾人此次延長避免同業競爭承諾履行期限事項符合《上市公司監管指引第4號—上市公司及其相關方承諾》的相關規定，符合公司目前的實際情況及長遠利益，有助于徹底解決公司與承諾人之間的同業競爭問題，不會對公司相關經營造成影響，未損害公司和其他股東利益。公司董事會在審議該議案時，關聯董事按規定回避了表決，表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

　　我們同意承諾人延長避免同業競爭承諾履行期限的議案，并同意將此議案提交公司股東大會審議。

　　六、監事會意見

　　該事項有助于解決公司與承諾人之間的同業競爭問題，符合公司實際情況及長遠利益，未損害公司及其他非關聯股東的合法權益、特別是中小股東的利益。董事會審議關于承諾人延長避免同業競爭承諾履行期限事項時的決策程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定及監管部門的要求，會議形成的決議合法、有效。

　　七、備查文件

　　l、公司第九屆董事會第十五次會議決議

　　2、公司第九屆監事會第七次會議決議

　　3、獨立董事關于承諾人延長同業競爭承諾履行期限的獨立意見

　　4、承諾人關于避免同業競爭的承諾函

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：000836證券簡稱：富通信息公告編號：2023-021

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　關于為全資子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　經天津富通信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2023年5月23日第九屆董事會第十五次會議審議通過，同意公司為富通光纖光纜（成都）有限公司（以下簡稱“富通成都”）向中國銀行股份有限公司成都高新技術產業開發區支行申請2億元人民幣的綜合授信提供連帶責任保證擔保，擔保期限24個月。

　　上述擔保事項已經出席第九屆董事會第十五次的三分之二以上董事審議通過，鑒于本次擔保額超過公司最近一期經審計凈資產10%，該擔保事項尚需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、被擔保人名稱：富通光纖光纜(成都)有限公司

　　成立日期：2008年11月27日

　　注冊地點：四川省成都市高新技術產業開發區(西區)西區大道1577號

　　法定代表人：徐東

　　注冊資本：貳億零伍佰零捌萬元

　　主營業務：光纖光纜制造及銷售等

　　與本公司關系：該公司為本公司全資子公司，本公司持股比例100%

　　2、富通成都最近一年又一期主要財務指標：

　　2022年經審計資產總額10.41億元、負債總額5.79億元（其中銀行貸款2.48億元，流動負債總額5.62億元）、資產負債率56%、或有事項涉及金額0元、凈資產4.62億元；2022年度營業收入8.02億元、利潤總額4,800.76萬元、凈利潤3,683.50萬元。

　　2023年3月末未經審計資產總額10.33億元、負債總額5.78億元（其中銀行貸款2.72億元，流動負債總額5.62億元）、資產負債率56%、或有事項涉及金額0元、凈資產4.54億元；2023年1-3月營業收入3,072.53萬元、利潤總額-958.88萬元、凈利潤-815.05萬元。

　　富通成都不屬于失信被執行人，依法存續且經營正常，信用狀況良好。

　　三、擔保協議的主要內容

　　擔保協議尚未簽署，具體條款以股東大會審議通過后公司與中國銀行股份有限公司成都高新技術產業開發區支行簽訂的最高額保證合同為準。

　　四、董事會意見

　　1、公司提供擔保的原因

　　富通成都為本公司持股100%的全資子公司，主要從事光纖、光纜的制造及銷售。公司為其申請的綜合授信總量提供連帶責任擔保，可進一步解決該公司生產經營資金需求、提高融資效率、降低融資成本。

　　2、擔保風險及被擔保人償債能力判斷

　　富通成都為公司全資子公司，生產及運營狀況正常，現金流穩定，其還本付息能力可完全覆蓋本期授信，提供擔保的財務風險處于公司可控范圍之內，公司對其日常經營具有控制權，有能力對其經營管理風險進行控制。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總余額為1.2億元，占公司最近一期經審計凈資產的9.35%。本次擔保獲得批準實際生效后，公司及控股子公司對外擔保總余額為3.2億元，占公司最近一期經審計凈資產的24.93%。截止目前，公司及控股子公司不存在對合并報表外的主體提供的擔保，無逾期債務對應的擔保及涉訴擔保情況。

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：000836證券簡稱：富通信息公告編號：2023-022

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會。本公司于2023年5月23日召開公司第九屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會，對相關事項進行審議。

　　3、會議召開的合法、合規性：

　　公司董事會認為本次股東大會會議召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2020年修訂）》和《公司章程》等有關規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現場會議時間：2023年6月8日下午2:45

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月8日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年6月8日上午9:15至下午3:00。

　　5、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決。

　　參會表決的股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、股權登記日：2023年6月5日

　　7、出席對象：

　　（1）于2023年6月5日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師；

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、現場會議地點：

　　天津市華苑產業園區榕苑路10號公司一層會議室

　　二、會議審議事項

　　（一）審議事項

　　本次股東大會提案名稱及編碼表

　　《關于承諾人延長避免同業競爭承諾履行期限的議案》為關聯交易事項，關聯股東須回避表決。

　　（二）特別說明

　　1、上述議案已經公司第九屆董事會第十五次會議審議通過，詳見2023年5月24日刊登在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網上的公司相關公告。

　　2、上述議案1屬于影響中小投資者利益的重大事項。為充分尊重并維護中小投資者合法權益，公司將對所有議案的中小投資者表決情況單獨計票并予以披露。中小投資者是指除下列股東以外的其他股東：公司的董事、監事、高級管理人員；單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式：

　　（1）個人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券賬戶；受托代理他人出席會議的，應出示委托人身份證復印件、本人身份證、委托書、委托授權人證券賬戶；

　　（2）法人股股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證進行登記；

　　（3）異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：

　　2023年6月7日上午9:00-11:30，下午1:00-4:00

　　3、登記地點：

　　天津市華苑產業園區榕苑路10號公司一層會議室

　　四、參加網絡投票的操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體方法見本通知附件1。

　　五、其他事項

　　聯系部門：富通信息證券部

　　聯系人：董事會秘書徐東證券事務代表湯萍

　　聯系電話：022-83710888、022-59007923

　　聯系傳真：022-83710199

　　會期半天，參會者食宿、交通自理。

　　六、備查文件

　　1、公司第九屆董事會第十五次會議決議及公告

　　2、公司第九屆監事會第七次會議決議及公告

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360836”，投票簡稱為“富通投票”。

　　2.填報表決意見或選舉票數

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2023年6月8日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月8日上午9:15，結束時間為2023年6月8日下午3:00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲委托代表本人/機構出席天津富通信息科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人證券賬號：持股數：股

　　委托人身份證件號碼（法人股東營業執照號碼）：

　　受托人（簽字）：受托人身份證件號碼：

　　本人/公司（委托人）對本次股東大會議案的表決意見如下：

　　本次股東大會提案表決意見

　　注：委托人應決定對上述審議議案選擇投票同意、反對、棄權并在相應表格內劃“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上則視為授權委托股東對該授權委托無效。如未選擇的，視為全權委托受托人行使投票權。

　　本授權委托書有效期為自簽署之日起至該次會議結束之日止。

　　委托人簽字（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：年月日