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金冠電氣有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：688517證券簡稱：金冠電氣公示序號：2023-035
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月23日
（二）股東會舉辦地點：河南省南陽市信臣路88號金冠電氣有限責任公司一號會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，由董事長樊崇老先生上臺演講，大會選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式。此次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人資質、大會的決議流程和決議結論均達到《公司法》及《公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事的參加狀況
1、企業在位執行董事9人(含整體高管人員），參加9人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關《金冠電氣股份有限公司2022年年度報告及其摘要》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關《金冠電氣股份有限公司2022年度董事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關《金冠電氣股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關《金冠電氣股份有限公司2022年度監事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關《金冠電氣股份有限公司2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關2022本年度利潤分配方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關董事2023本年度薪酬方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關監事2023本年度薪酬方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
1.以上全部提案均是普通決議提案，已經獲得出席本次股東會公司股東及股東委托代理人所持有效投票權股權總量的1/2之上根據；
2.提案6、提案7、提案8對中小股東開展獨立記票；
因為出席本次股東會現場會議股東僅是河南省錦冠新能源集團有限責任公司、河南中睿博遠投資中心（有限合伙企業），所以該2名股東均系提案7的相關性公司股東，該2名股東的股東意味著作為本次股東大會審議非關系提案的股東代表開展記票、監票，已對關聯提案7逃避記票、監票和決議，其總計持有65,792,488股股權不納入提案7有投票權股權數量。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京中倫（深圳市）法律事務所
侓師：李鑫、許焱
2、律師見證結果建議：
此次股東會的集結和舉辦程序流程、出席本次股東會人員及召集人資格及其決議程序流程等事宜合乎《公司法》《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，此次股東會的決議結論合理合法、合理。
特此公告。
金冠電氣有限責任公司股東會
2023年5月24日
●上報文檔
（一）經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
（二）經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
（三）本所規定的其他資料。
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