證券代碼：688113證券簡稱：聯測科技公示序號：2023-023

本董事會、整體執行董事以及相關公司股東確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒

●大股東持股的相關情況

此次減持計劃實施后，企業5%之上公司股東史文祥持有公司無限售流通股份3,830,000股，持股比例為6.01%；自然人股東史江平持有公司無限售流通股份2,710,000股，持股比例為4.25%；史文祥與史江平為一致行動人，總計持有公司股份6,540,000股，約占公司總總股本10.26%。

●集中競價減持計劃的工作進展

公司在2023年2月1日上海證券交易所（www.sse.com.cn）公布了《江蘇聯測機電科技股份有限公司股東及董事集中競價減持股份計劃公告》（公示序號：2023-001），史文祥擬減持股權不得超過660,000股，不得超過企業總市值占比1.04%。

公司在2023年5月23日接到自然人股東史文祥開具的《關于江蘇聯測機電科技股份有限公司減持計劃進展情況的告知函》，截止到5月23日，自然人股東史文祥高管增持公司股權118,738股，高管增持比例是企業總股本的0.19%。此次高管增持時間已過半，此次減持計劃并未執行結束。

一、集中競價高管增持行為主體高管增持前基本概況

以上高管增持行為主體存有一致行動人：

二、集中競價減持計劃的實行進度

（一）控股股東因下列緣故公布集中競價減持計劃執行進度：

高管增持時間過半

（二）此次高管增持事宜與控股股東或董監高此前已公布的方案、服務承諾是否一致

√是□否

（三）在高管增持時間范圍內，上市企業是不是公布高送轉或籌備并購等重大事情

□是√否

（四）此次高管增持對企業的危害

此次大股東減持是公司股東依據其本身資產必須所進行的，不會造成公司控股股東及實控人產生變化，不會對公司的管理體制和長期運營產生不利影響。

三、集中競價減持計劃有關風險防范

（一）減持計劃執行的不確定因素風險性

此次減持計劃系自然人股東根據自己的融資需求分配執行，截止到本公告公布日，此次減持計劃并未執行結束。在高管增持時間段內，自然人股東將依據市場狀況、股票價格等多種因素再決定是否繼續執行及怎樣執行減持計劃，高管增持總數、高管增持時間以及高管增持價錢存在一定可變性。

（二）減持計劃執行會不會造成發售公司控制權發生變化風險

□是√否

（三）別的風險性

截止到本公告公布日，此次減持計劃并未執行結束。企業將持續關注公司股東股份減持計劃實施的工作進展，并依據有關法律法規的相關規定立即履行信息披露義務。

特此公告。

江蘇省聯測機電工程科技發展有限公司股東會

2023年5月24日

證券代碼：688113證券簡稱：聯測科技公示序號：2023-020

江蘇省聯測機電工程科技發展有限公司

2022年年度股東大會決定公示

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●此次會議是不是是被否定提案：無

一、會議召開和到場狀況

（一）股東會舉行的時長：2023年5月23日

（二）股東會舉辦地點：南一般測機電設備有限公司四樓第二會議廳

（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：

（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。

此次股東會由董事會集結，會議由老總趙熱愛祖國老先生組織，選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式。大會的集結、舉辦、表決方式及決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的有關規定。

（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況

1、企業在位執行董事9人，以當場及通信方式參加9人；

2、企業在位公司監事3人，以實地方法參加3人；

3、董事長助理李駿女性出席了此次會議；別的高管人員出席了此次會議。

二、提案決議狀況

（一）非累積投票提案

1、提案名字：有關《2022年年度報告及其摘要》的議案

決議結論：根據

決議狀況：

2、提案名字：有關《2022年度董事會工作報告》的議案

決議結論：根據

決議狀況：

3、提案名字：有關《2022年度監事會工作報告》的議案

決議結論：根據

決議狀況：

4、提案名字：有關《2022年度財務決算報告》的議案

決議結論：根據

決議狀況：

5、提案名字：有關2022本年度利潤分配預案的議案

決議結論：根據

決議狀況：

6、提案名字：有關2023年度執行董事薪酬方案的議案

決議結論：根據

決議狀況：

7、提案名字：有關2023年度公司監事薪酬方案的議案

決議結論：根據

決議狀況：

8、提案名字：有關2023年度申請辦理金融機構綜合授信并且為分公司銀行信貸公司擔保的議案

決議結論：根據

決議狀況：

9、提案名字：有關聘任2023年度審計公司的議案

決議結論：根據

決議狀況：

10、提案名字：有關報請股東會受權股東會申請辦理以小額訴訟程序向特定對象發行新股相關的事宜的議案

決議結論：根據

決議狀況：

（二）累積投票提案決議狀況

11.00、有關董事會換屆第三屆股東會非獨立董事的議案

12.00、有關董事會換屆第三屆股東會獨董的議案

13.00、有關職工監事換屆第三屆職工監事非職工代表監事侯選人的議案

（三）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況

（四）有關提案決議的相關說明

1、此次股東大會審議第5、6、9、10、11、12、13項提案對中小股東展開了獨立記票；

2、提案10為特別決議議案，由出席本次股東會股東持有投票權數量三分之二以上一致通過。

三、律師見證狀況

1、此次股東會印證的法律事務所：上海通力電梯法律事務所

侓師：紀宇軒張佳敏

2、律師見證結果建議：

此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關法律法規及企業章程的相關規定,參會工作人員資質、此次股東會召集人資質均真實有效,此次股東會的決議程序流程合乎相關法律法規及企業章程的相關規定,此次股東會的決議結論真實有效。

特此公告。

江蘇省聯測機電工程科技發展有限公司股東會

2023年5月24日

證券代碼：688113證券簡稱：聯測科技公示序號：2023-021

江蘇省聯測機電工程科技發展有限公司

有關競選老總及副董、監事長、股東會專門委員會委員會及聘用

高管人員的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

江蘇省聯測機電工程科技發展有限公司（下稱“聯測科技”或“企業”）于2023年5月23日舉辦2022年年度股東大會，選舉產生了6名非獨立董事和3名獨董，所組成的了企業第三屆股東會；選舉產生了2名非職工代表監事，與企業2023年4月25日舉行的職代會投票選舉的1名職工代表監事，所組成的了第三屆職工監事；任職期均為自企業2022年年度股東大會表決通過的時候起三年。

2023年5月23日公司召開了第三屆股東會第一次會議、第三屆職工監事第一次會議，經整體執行董事、公司監事一致同意免除提早傳出會議報告，大會審議通過了競選老總及副董、監事長、股東會各專業委員會人員及聘用高管人員的議案。現就詳細情況公告如下：

一、老總及副董競選狀況

結合公司發展需求，依照《公司法》《江蘇聯測機電科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等相關規定，企業第三屆股東會第一次會議審議通過了《關于選舉第三屆董事會董事長及副董事長的議案》，競選趙熱愛祖國先生為老總、競選郁旋旋先生為副董，任職期自此次股東會表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。趙熱愛祖國先生和郁旋旋先生個人簡歷詳細公司在2023年4月27日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《江蘇聯測機電科技股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-016）（下稱“《董事會、監事會換屆選舉的公告》”）。

二、股東會各專門委員會競選狀況

依據《公司法》和《公司章程》的相關規定，股東會開設戰略規劃聯合會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會，企業第三屆股東會第一次會議審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》，投票選舉第三屆股東會各專門委員會委員會（個人簡歷詳細《董事會、監事會換屆選舉的公告》），詳細如下：

股東會戰略委員會:主委為趙熱愛祖國,委員會為郁旋旋、王忠;

股東會提名委員會:主委為王忠,委員會為趙熱愛祖國、孫超;

董事會審計委員會:主委為蘭永長,委員會為陳然方、孫超;

股東會薪酬與考核委員會:主委為孫超,委員會為趙熱愛祖國、蘭永長。

在其中，提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會中獨董均占過半數然后由獨董出任主委（召集人），財務審計委員會主任委員（召集人）蘭永長先生為會計學專業人員。企業第三屆股東會各專門委員會任職期自此次股東會表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。

以上委員會個人簡介詳細《董事會、監事會換屆選舉公告》。

三、監事長競選狀況

依據《公司法》和《公司章程》等相關規定，企業第三屆職工監事第一次會議審議通過了《關于選舉第三屆監事會主席的議案》，整體公司監事一致同意競選郭建峰老先生（個人簡歷詳細《董事會、監事會換屆選舉公告》）為公司發展第三屆監事長，任職期自此次職工監事表決通過日起至第三屆職工監事任期屆滿之日起計算。

四、高管人員聘用狀況

（一）經理聘用

依據《公司法》和《公司章程》等相關規定，企業第三屆股東會第一次會議審議根據了《關于聘任公司總經理的議案》，允許聘用趙熱愛祖國先生為總經理，任職期自此次股東會表決通過之日起止第三屆股東會任期屆滿之日止。

（二）副總聘用

依據《公司法》和《公司章程》等相關規定，企業第三屆股東會第一次會議審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》，允許聘用劉超老先生、黃冰溶老先生、姚海飛老先生、陸偉先生為董事會副總，任職期自此次股東會表決通過之日起止第三屆股東會任期屆滿之日止。

（三）財務主管聘用

依據《公司法》和《公司章程》等相關規定，企業第三屆股東會第一次會議審議通過了《關于聘任公司財務負責人的議案》，允許聘用唐書全先生為企業財務主管，任職期自此次股東會表決通過之日起止第三屆股東會任期屆滿之日止。

（四）董事長助理聘用

依據《公司法》和《公司章程》等相關規定，企業第三屆股東會第一次會議審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，允許聘一切平女性為公司發展董事長助理，因為證券事務代表職位暫時沒有別的適宜候選人，公司決定由李駿女性再次擔任證券事務代表至聘用一個新的證券事務代表才行，任職期自此次股東會表決通過之日起止第三屆股東會任期屆滿之日止。

董事長助理聯系電話：

聯系方式：0513-85636573

通訊地址：啟東市人民西路2368-2370號

聯系郵箱：zqsw@qdceqi.com

趙熱愛祖國老先生、劉超老先生、黃冰溶先生個人簡歷詳細《董事會、監事會換屆選舉公告》，別的高管人員的個人簡歷詳見附件。公司獨立董事對于該高管人員聘用狀況發布了贊同的單獨建議。

五、經理以及部分執行董事、公司監事卸任狀況

公司本次換屆結束后，米精東老先生辭去總經理。史江平老先生辭去董事，樓狄明先生、融天亮老先生、沈飛老先生辭去公司獨立董事，張輝先生辭去企業監事長。

之上工作人員在工作期間盡職履責，盡職盡責，企業并對在任職期為企業發展作出的貢獻表明衷心感謝！

六、備查簿文檔

1、第三屆股東會第一次會議決議；

2、第三屆職工監事第一次會議決議；

3、獨董有關第三屆股東會第一次會議相關事宜自主的建議。

特此公告。

江蘇省聯測機電工程科技發展有限公司股東會

2023年5月24日

配件-別的高管人員個人簡歷：

姚海飛老先生個人簡介：

姚海飛,男,我國,無永久性境外居留權,1990年5月出世,本科文憑,電氣自動化專業，2011年8月上崗，列任江蘇省聯測機電工程科技發展有限公司技術人員、銷售人員、營銷部科長、經理助理、副總。在職江蘇省聯測機電工程科技發展有限公司副總。符合規定法律法規、法規及企業章程要求出任副總的具體條件。

陸偉老先生個人簡介：

陸偉,男,我國,無永久性境外居留權,1979年6月出世，大專文憑，電力技術技術專業，工程師職稱。2003年上崗，任聯測科技電氣設備技術總監；2014年起任南一般測機電設備有限公司電子部科長、經理助理、經理、江蘇省聯測機電設備有限公司副總。在職南一般測機電設備有限公司經理、江蘇省聯測機電設備有限公司副總。符合規定法律法規、法規及企業章程要求出任副總的具體條件。

唐書全老先生個人簡介：

唐書全，男，我國，無海外居留權，1979年出世，大專學歷。2008年7月至2018年4月，任惠生（南通市）重工有限公司財務部門員工；2018年5月至2019年3月，任南一般測機電設備有限公司財務部長；2019年3月迄今，任江蘇省聯測機電工程科技發展有限公司財務主管。符合規定法律法規、法規及企業章程要求出任財務主管的具體條件。

李駿女性個人簡介：

李駿，女，1989年出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑，畢業院校揚州大學金融專業。2017年添加我們公司迄今列任企業證券事務代表、董事長助理。已經取得上海交易所股東會秘書資格證、上海交易所科創板上市股東會秘書資格證書。截止到本公告公布日，李駿女性未擁有企業股票；與董事、公司監事及高管人員、持倉5%之上股權股東中間不會有關聯性；未持有公司股份，未遭受中國證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，合乎《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規的相關規定標準的任職要求，亦并不是失信執行人。

證券代碼：688113證券簡稱：聯測科技公示序號：2023-022

江蘇省聯測機電工程科技發展有限公司

第三屆職工監事第一次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

江蘇省聯測機電工程科技發展有限公司（下稱“聯測科技”或“企業”）于2022年年度股東大會投票選舉第三屆監事會成員后，經參會公司監事一致同意，免除第三屆職工監事第一次會議報告時限，當場傳出會議報告，參會公司監事均已知悉和所審議項有關的重要信息內容。第三屆職工監事第一次會議于2023年5月23日以現場會議形式舉辦，企業整體公司監事一致同意推舉郭建峰老先生組織此次會議，郭建峰老先生個人簡歷詳細公司在2023年4月27日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《江蘇聯測機電科技股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-016）。例會應參與決議公司監事3人，具體參與決議公司監事3人，此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《江蘇聯測機電科技股份有限公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事決議，作出如下所示決定：

1、表決通過《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》。

經審查和深入了解郭建峰老先生個人簡歷等相關材料，其任職要求合乎有關法律法規的相關規定，并具有與其說所聘職位及其行使權力相匹配的任職經歷、履職能力條件。為確保職工監事正常的有序進行工作中，依據《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規和《公司章程》相關規定，大家一致同意郭建峰老先生出任企業第三屆監事長，任職期自此次監事會會議根據之日起止第三屆職工監事期滿之日止。

決議狀況：允許票3票、否決票0票、反對票0票

主要內容詳細企業交于日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于選舉董事長及副董事長、監事會主席、董事會專門委員會委員及聘任高級管理人員的公告》（公示序號：2023-021）。

特此公告。

江蘇省聯測機電工程科技發展有限公司

職工監事

2023年5月24日