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安徽省交通建設股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603815證券簡稱：交建股份公告編號：2023-047
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點：安徽省合肥市廬陽區濉溪路310號祥源廣場A座16樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長胡先寬先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。會議的召集和召開程序、表決方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的相關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，其中獨立董事趙惠芳、董事俞紅華以通訊方式參加會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書曹振明先生出席會議；除兼任董事的高管外，財務總監施秀瑩女士列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《2022年度監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于公司2022年度財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于公司2022年年度報告全文及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于公司2023年度董事薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于公司2023年度監事薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于2022年日常關聯交易執行情況及2023年日常關聯交易預計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于全資子公司與關聯方組成聯合體中標項目暨擬簽訂關聯交易合同的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于2023年度為子公司提供新增融資類擔保預計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關于公司2023年度綜合授信額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關于公司續聘會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會審議的議案10為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權的2/3以上通過；其余議案為普通決議事項，已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權的1/2以上通過。
2、本次股東大會審議涉及關聯交易的議案8和議案9，關聯股東回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：安徽天禾律師事務所
律師：曹禹律師和洪嘉玉律師
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司2022年年度股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
安徽省交通建設股份有限公司
董事會
2023年5月23日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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