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合肥市常青機械有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：603768證券簡稱：常青股份公示序號：2023-036
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月26日
(二)股東會舉辦地點：合肥市包河區東油道18號企業二樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，以當場網絡投票和網上投票相結合的舉辦，現場會議由董事長吳應宏老先生組織。此次股東會的招集、舉辦和表決方式合乎《公司法》、《公司章程》等相關法律法規和行政規章的相關規定，所作決定真實有效。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加6人，在其中執行董事朱慧娟由于工作原因未參加；獨董程敏以通信方式參加此次大會；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理劉堃老先生出席本次大會；企業高管宋方明老先生出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關2022年度股東會工作總結報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關2022年度監事會工作匯報的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關2022年年報以及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關2022年度獨董個人工作總結的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關2022年度財務決算報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關2023年度財務預算報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關2023年執行董事薪資的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關聘任會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關2023年度公司及分公司申請辦理銀行授信的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關2022年度利潤分配方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：有關2023年度日常關聯交易預估的議案
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：有關2023年度貸款擔保方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
13、提案名字：有關記提2022年度資產減值損失的議案
決議結論：根據
決議狀況：
14、提案名字：有關一部分募集資金投資項目延期提案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
提案12為特別決議事宜，由參加股東會股東及股東代表所擁有投票權股權總量的三分之二以上一致通過。
提案11涉及到關聯方交易，關系公司股東吳應宏、吳應舉、朱慧娟已回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海通力電梯法律事務所
侓師：陳楊、梁翔藍
2、律師見證結果建議：
本所律師認為：此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關法律法規及企業章程的相關規定,參會工作人員資質、此次股東會召集人資質均真實有效,此次股東會的決議程序流程合乎相關法律法規及企業章程的相關規定,此次股東會的決議結論真實有效。
特此公告。
合肥市常青機械有限責任公司股東會
2023年5月27日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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