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煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：688002證券簡(jiǎn)稱：睿創(chuàng)微納公示序號(hào)：2023-046
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是是被否定提案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月26日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：企業(yè)整個(gè)設(shè)備樓三樓會(huì)議廳（煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)經(jīng)開區(qū)貴陽市街道11號(hào)）
（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，會(huì)議由老總馬宏老先生組織，此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》、《證券法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理黃艷女性列席會(huì)議，企業(yè)一部分管理層列席會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年報(bào)以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)聘用企業(yè)2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)《公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)《公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）股票分紅按段決議狀況
（三）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（四）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東會(huì)決議的議案8、9、10、11為需特別決議根據(jù)的議案，早已出席本次股東會(huì)股東及公司股東委托代理人持有投票權(quán)數(shù)量三分之二以上根據(jù)。
2、此次股東會(huì)大會(huì)的議案6、7、8、9對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票。
3、此次股東會(huì)涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案為9、11，關(guān)系公司股東馬宏、王宏臣已回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京金誠(chéng)同達(dá)法律事務(wù)所
侓師：黃鵬、秦瑩
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、列席會(huì)議工作的人員資質(zhì)、會(huì)議表決程序流程及決議結(jié)論均達(dá)到法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)議決議具體內(nèi)容符合規(guī)定要求，此次股東會(huì)真實(shí)有效。
特此公告。
煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司
股東會(huì)
2023年5月27日
●上報(bào)文檔
（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；
（二）經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
（三）本所規(guī)定的其他資料。
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