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歐普照明有限責任公司 有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
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證券代碼：603515證券簡稱：歐普照明公示序號：2023-036
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年6月16日
●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次：2022年年度股東大會
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
(四)現場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2023年6月16日14點00分
舉辦地址：上海市閔行區吳中路1799號世茂廣場V2棟公司會議室
(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年6月16日
至2023年6月16日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權：無
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
注：此次會議也將征求《2022年度獨立董事述職報告》。
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案早已企業第四屆董事會第十次大會、第四屆職工監事第八次會議審議根據，詳細公司在2023年4月27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及其上海交易所網址公布的有關公示。
2、特別決議提案：提案14
3、對中小股東獨立記票的議案：提案3、6、8、9、10、11、12、13
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案10、11、12
應回避表決的相關性股東名稱：中山歐普照明集團有限公司、王耀海、馬秀慧、上海峰岳企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）
5、涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。
(三)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監事會和高管人員。
(三)企業聘用律師。
(四)有關人員
五、大會備案方式
（一）備案時長：2023年6月14日9:00-16:00。
（二）備案地址：上海市閔行區吳中路1799號世茂廣場V2棟1樓。
（三）備案方法：
1、公司股東持營業執照副本復印件、股東賬戶、加蓋公章法人授權委托書或法人代表證明書與出席人身份證補辦登記。
2、法人股東持身份證、股東賬戶申請辦理登記；授權委托人須持有個人身份證、委托人的身份證掃描件、受托人股票帳戶、法人授權書申請辦理登記。
3、公司股東可采取信件方法備案。如果在信件方法備案，請于信件上注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯系方式，并附身份證件及股東賬戶影印件或法人代表單位營業執照，信件上請注明“歐普照明2022年年度股東大會”字眼。
4、出席會議公司股東及股東代表可以提前電話溝通企業董事會辦公室咨詢詳情，董事會辦公室熱線電話：021-38550000（轉6720）。
六、其他事宜
1、股東會參會公司股東吃住、交通出行費用自理。
2、企業通訊地址：上海市閔行區吳中路1799號世茂廣場V2棟1樓
郵編：201103
聯系方式：021-38550000（轉6720）
手機聯系人：歐普照明董事會辦公室
3、列席會議股東請在會議開始前30分鐘至會議地點，并持身份證明、股東賬戶卡、法人授權書等正本，便于認證進場。
特此公告。
歐普照明有限責任公司股東會
2023年5月27日
配件：法人授權書
上報文檔
1、企業第四屆董事會第十次會議決議
2、企業第四屆職工監事第八次會議決議
配件：法人授權書
法人授權書
歐普照明有限責任公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月16日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人股東賬戶號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托時間：時間日期
備注名稱：
受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
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