證券代碼：603135證券簡稱：中重科技公告編號：2023-013

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　中重科技（天津）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年05月15日向全體監事發出了關于召開公司第一屆監事會第十一次會議的通知。該會議于2023年05月25日以現場方式召開，應出席會議監事5名，實際出席會議監事5名，會議由公司監事會主席王磊先生召集。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，表決所形成決議合法、有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于2022年度監事會工作報告的議案》

　　公司監事會主席王磊先生代表公司全體監事，對2022年度監事會的工作進行總結并編制了《中重科技（天津）股份有限公司2022年度監事會工作報告》。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　（二）審議通過《關于2022年度財務決算報告的議案》

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　（三）審議通過《關于2022年度利潤分配方案的議案》

　　監事會認為：公司2022年度利潤分配方案符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形，同時能夠保障股東的合理回報并兼顧公司的可持續發展。2022年度利潤分配方案是合理的，符合公司長遠利益，并同意將其提交公司2022年年度股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司關于2022年度利潤分配方案的公告》。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　（四）審議通過《關于2022年度監事人員薪酬的議案》

　　根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》等有關法律、法規以及《公司章程》的有關規定，結合行業及地區的薪酬水平，考慮公司實際經營情況，2022年度核發給公司監事的薪酬金額總計154.45萬元。公司監事薪酬標準按在公司擔任的職務與崗位責任等級確定，并依據考評結果發放，不再領取監事職務津貼。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　（五）審議通過《關于2023年度續聘會計師事務所的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　（六）審議通過《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》

　　監事會認為：公司2022年的日常關聯交易程序合法、合規，交易條件公平合理，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形；公司預計2023年度日常關聯交易符合公司經營業務的發展需要，交易價格公允，符合法律、法規的規定以及相關制度的要求，未損害公司及其他非關聯方的利益，不存在損害中小股東利益的情形。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司關于2023年關聯交易預計的公告》。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　中重科技（天津）股份有限公司監事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：603135證券簡稱：中重科技公告編號：2023-014

　　中重科技（天津）股份有限公司

　　關于2022年度利潤分配方案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●每股分配比例：每10股派發現金紅利人民幣2元(含稅)。

　　●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

　　●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例比例不變，相應調整分配總額,并將另行公告具體調整情況。

　　一、利潤分配方案內容

　　經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計，截至2022年12月31日，中重科技（天津）股份有限公司(以下簡稱“公司”)期末可供分配利潤為人民幣499,389,131.16元(母公司報表口徑)。根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件及《中重科技（天津）股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的相關規定，為積極回報股東，與所有股東分享公司發展的經營成果，經公司第一屆董事會第十六次會議決議，公司2022年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2元(含稅)。截至審議本次利潤分配方案的董事會召開日，公司總股本為450,000,000股，以此計算合計擬派發現金紅利人民幣90,000,000.00元(含稅)，本年度公司現金分紅總額占合并報表實現歸屬于母公司股東凈利潤的比例為31.77%。不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配金額。本次利潤分配方案經公司2022年年度股東大會審議批準通過后實施。

　　二、公司履行的決策程序

　　(一)董事會會議的召開、審議和表決情況：

　　公司2023年5月25日召開的第一屆董事會第十六次會議以9票通過、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于2022年度利潤分配方案的議案》，本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。

　　(二)獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：公司2022年度利潤分配方案與公司主業所處行業特點以及公司實際資金需求相吻合，2022年度利潤分配方案的現金分紅比例符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》等相關法律法規以及《公司章程》的相關規定，有利于保障公司分紅政策的持續性和穩定性，有利于維護廣大投資者特別是中小投資者的長遠利益，也有利于公司健康、穩定、可持續發展。我們同意《關于2022年度利潤分配方案的議案》，并同意將上述利潤分配方案提請2022年年度股東大會審議。

　　(三)監事會意見

　　經審議，公司監事會認為：2022年度利潤分配方案符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形，同時能夠保障股東的合理回報并兼顧公司的可持續發展。監事會認為2022年度利潤分配方案是合理的，符合公司長遠利益，并同意將其提交公司2022年年度股東大會審議。

　　三、相關風險提示

　　(一)本次利潤分配方案結合了公司盈利情況、未來的資金需求等因素，不會造成公司流動資金短缺，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會對公司正常經營發展產生不利影響。

　　(二)公司2022年度利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議批準，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　中重科技（天津）股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：603135證券簡稱：中重科技公告編號：2023-012

　　中重科技（天津）股份有限公司

　　第一屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　中重科技（天津）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年05月15日，向全體董事以通訊方式發出了關于召開第一屆董事會第十六次會議的通知。該會議于2023年5月25日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次董事會會議應出席董事9名，實際出席董事9名；本次會議由董事長馬冰冰女士召集和主持，全體監事和董事會秘書列席了會議。本次董事會會議召集、召開程序均符合法律、行政法規、部門規章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的規定，表決所形成的決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次董事會會議形成了如下決議：

　　（一）審議通過《關于2022年度董事會工作報告的議案》

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　（二）審議通過《關于2022年度總經理工作報告的議案》

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　（三）審議通過《關于2022年度財務決算報告的議案》

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　（四）審議通過《關于2022年度利潤分配的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司關于2022年度利潤分配方案的公告》。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司獨立董事已對本議案發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的相關文件。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　（五）審議通過《關于2022年度獨立董事述職報告的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案需提交公司年度股東大會聽取。

　　（六）審議通過《關于2022年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司2022年度董事會審計委員會履職報告》。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　（七）審議通過《關于2022年度董事、高級管理人員薪酬的議案》

　　根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》等有關法律、法規以及《公司章程》的有關規定，結合行業及地區的薪酬水平，考慮公司實際經營情況，2022年度核發給公司董事、高級管理人員的薪酬金額總計605.40萬元。不在公司擔任具體職務的非獨立董事，不在公司領取薪酬；公司獨立董事領取津貼，2022年度津貼標準為每人5萬元（含稅）；在公司擔任管理職務的非獨立董事及公司高管，薪酬按在公司擔任的職務與崗位責任等級確定，并依據考評結果發放。

　　本議案已經獨立董事發表明確同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的相關文件。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　（八）審議通過《關于2023年度續聘會計師事務所的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》。

　　本議案已經獨立董事事前認可并發表明確同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的相關文件。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　（九）審議通過《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司關于2023年關聯交易預計的公告》。

　　本議案已經獨立董事事前認可并發表明確同意的獨立意見。關聯董事馬冰冰、谷峰蘭、王洪新、徐彬回避表決。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　（十）審議通過《關于提議召開2022年年度股東大會的議案》

　　公司于2023年5月25日召開的公司第一屆董事會第十六次會議審議通過的部分議案涉及股東大會的職權，特提請召開公司2022年年度股東大會。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　中重科技（天津）股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：603135證券簡稱：中重科技公告編號：2023-015

　　中重科技（天津）股份有限公司

　　關于續聘會計師事務所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）。

　　中重科技（天津）股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月25日召開了第一屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于2023年度續聘會計師事務所的議案》，公司擬繼續聘請立信為公司2023年的財務審計機構及內控審計機構。現將相關事宜公告如下：

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1、基本信息

　　立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

　　截至2022年末，立信擁有合伙人267名、注冊會計師2,392名、從業人員總數10,620名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師674名。

　　立信2022年業務收入46.14億元，其中審計業務收入34.08億元，證券業務收入15.16億元，上市公司審計收費8.17億元。

　　2022年度立信為646家上市公司提供年報審計服務，同行業上市公司審計客戶42家。

　　2、投資者保護能力

　　截至2022年末，立信已提取職業風險基金1.61億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.50億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

　　近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

　　3、誠信記錄

　　立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰2次、監督管理措施30次、自律監管措施無和紀律處分2次，涉及從業人員82名。

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　　（1）項目合伙人近三年從業情況：

　　姓名：陳科舉

　　（2）簽字注冊會計師近三年從業情況：

　　姓名：倪金林

　　（3）質量控制復核人近三年從業情況：

　　姓名：姚麗強

　　2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況。

　　項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　(三)審計收費

　　公司支付給立信會計師事務所（特殊普通合伙）2022年度審計費用金額65萬元。2023年審計費用(包括財務報表審計費用和內部控制審計費用)定價原則主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素確定。公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據市場公允定價原則及實際審計業務情況與會計師事務所協商確定2023年度審計費用。

　　二、擬續聘會計師事務所履行的程序

　　(一)董事會審計委員會審查意見

　　公司董事會審計委員會對立信的職業資格、獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力進行了充分的了解和審查，認為立信具備從事上市公司審計工作的豐富經驗和能力素養。立信在擔任公司審計機構期間，能夠恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，為公司出具的審計報告公正、客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果。董事會審計委員會一致同意繼續聘請立信為公司2023年度的財務審計機構及內控審計機構，并同意將該事項提交公司董事會審議。

　　(二)獨立董事關于本次聘任會計事務所的事前認可及獨立意見

　　1.獨立董事事前認可意見

　　經審查，立信會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司2022年度審計機構期間，嚴格按照國家相關法律法規的規定，遵守職業道德規范，遵守獨立、客觀、公正的原則開展工作，圓滿完成了公司2022年度各項審計工作。我們同意聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，并同意將該事項提交公司第一屆董事會第十六次會議審議。

　　2.獨立意見

　　公司擬續聘的立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備相應的執業資質和專業勝任能力，具有豐富的上市公司審計服務經驗，能夠滿足公司年度財務審計和內控審計工作要求。因此我們一致同意公司《關于2023年度續聘會計師事務所的議案》，并同意提交公司股東大會審議。

　　(三)公司第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會第十一次會議就續聘會計師事務所事宜進行了審議，全體董事、全體監事一致表決通過，同意聘任立信為公司2023年度財務審計機構及內控審計機構。

　　(四)本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　中重科技（天津）股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：603135證券簡稱：中重科技公告編號：2023-016

　　中重科技（天津）股份有限公司

　　關于2023年關聯交易預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●公司本次預計2023年度日常關聯交易是公司日常經營和業務發展需要，且以市場價格為定價依據，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對關聯人形成較大的依賴。

　　●2023年度日常關聯交易預計事項，已經中重科技（天津）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十六次會議審議通過，該事項無需提交公司股東大會審議。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易履行的審議程序

　　中重科技（天津）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月25日召開第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》，本次日常關聯交易預計金額合計為人民幣7455.00萬元。公司董事會在審議該議案時，關聯董事馬冰冰、谷峰蘭、徐彬、王洪新在上述議案的審議中回避表決，出席會議的非關聯董事一致同意該議案。公司監事會在審議該議案時，出席會議的監事一致同意該議案。上述日常關聯交易預計金額在董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。上述審議程序符合《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》及公司關聯交易管理制度等相關規定。

　　公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見：公司預計2023年度的日常關聯交易符合公司日常經營的實際需要，交易事項符合市場規則，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形；也不存在關聯方牟取屬于上市公司的商業機會及上市公司向關聯方利益傾斜的情形。因此我們一致同意將公司《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》提交公司第一屆董事會第十六次會議審議。董事會在審議該事項時，關聯董事應回避表決。

　　公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見：經核查，公司對2023年度日常關聯交易的預計遵循公開、公平、公正的原則，定價公允合理，相關日常關聯交易均為公司日常生產經營活動所需，不會對公司獨立性構成影響，公司亦不會因上述交易而對關聯方形成依賴。公司董事會審議該議案時，關聯董事回避表決，審議程序合法有效，符合中國證監會、上海證券交易所及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，我們一致同意公司對2023年度的日常關聯交易預計。

　　公司監事會認為，公司2022年的日常關聯交易程序合法、合規，交易條件公平合理，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形；公司預計2023年度日常關聯交易符合公司經營業務的發展需要，交易價格公允，符合法律、法規的規定以及相關制度的要求，未損害公司及其他非關聯方的利益，不存在損害中小股東利益的情形，同意通過《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》。

　　（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

　　（三）2023年日常關聯交易預計金額和類別

　　2023年公司預計公司與關聯方之間發生的日常關聯交易金額合計不超過人民幣7455.00萬元，具體情況如下：

　　二、關聯人介紹和關聯關系

　　（一）關聯人的基本情況

　　1、江蘇國茂減速機股份有限公司

　　2、江陰大地裝備股份有限公司

　　3、天津中天方舟機械制造有限公司

　　4、鞍山寶得鋼鐵有限公司

　　(二)與上市公司的關聯關系

　　(三)履約能力分析

　　上述關聯人均依法存續且正常經營，資產、財務狀況較好，過往發生的交易均能正常實施并結算，具備良好的履約能力。公司將就上述交易事項與相關方簽署合同或協議并嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。

　　三、日常關聯交易主要內容和定價政策

　　公司2023年度預計與關聯方之間發生的日常關聯交易，主要涉及購買材料、接受勞務及銷售產品等，公司與關聯方的交易價格遵循公允定價原則，根據具體協議內容并結合市場價格情況確定。對于上述關聯交易，公司將在預計的范圍內，按照實際業務開展情況與關聯方簽訂合同或訂單。

　　四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響

　　公司2023年度預計關聯交易符合公司日常經營和業務發展需要，且能充分利用關聯方擁有的資源和優勢，實現資源合理配置，是基于正常的市場交易條件及有關協議的基礎上進行的，符合商業慣例。上述交易遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情況，不會對公司正常業務發展造成不利影響，不會影響公司的獨立性。

　　特此公告。

　　中重科技（天津）股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：603135證券簡稱：中重科技公告編號：2023-017

　　中重科技（天津）股份有限公司

　　關于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年6月15日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年6月15日14點00分

　　召開地點：天津市北辰區科技園區景麗路6-1號公司辦公樓一樓會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年6月15日

　　至2023年6月15日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　不適用

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　注：除上述需投票表決的議案外，本次股東大會將聽取獨立董事《中重科技（天津）股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》。

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　提交本次股東大會的議案已經公司第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會第十一次會議審議通過，具體內容詳見2023年5月26日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特別決議議案：不適用

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案4、議案5、議案6

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、股東帳戶卡、法定代表人身份證復印件，代理人另加持法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書及代理人身份證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡，代理人另加持個人股東依法出具的授權委托書及代理人身份證到公司證券部辦理登記手續。異地股東可通過信函、郵件方式登記（以郵件方式登記的股東須在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司查驗），郵件上請注明“中重科技2022年年度股東大會”字樣，并經公司確認后有效。（郵件及信函到達時間不晚于2023年6月13日下午16:00）

　　（二）登記時間：2023年6月13日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。

　　（三）登記地點：公司證券部

　　六、其他事項

　　（一）出席會議者食宿、交通費用自理。

　　（二）公司地址：天津市北辰區科技園區景麗路6-1

　　（三）聯系人：汪雄飛、韓雨桐聯系電話：022-86996186

　　電子郵箱：ir@tjzzjt.com傳真電話：022-86996180

　　特此公告。

　　中重科技（天津）股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　中重科技（天津）股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月15日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：　　　　　　　　

　　委托人持優先股數：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　中重科技（天津）股份有限公司

　　2022年度獨立董事述職報告

　　作為中重科技（天津）股份有限公司（下稱“公司”）的獨立董事，我們本著對全體股東負責的態度，切實維護廣大中小股東利益，嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所股票上市規則》及其他有關法律法規和《公司章程》《獨立董事工作制度》等公司有關規定和要求，勤勉盡責地履行獨立董事的職責和義務，審慎認真地行使公司和股東所賦予的權利，認真審議董事會各項議案，對相關重大事項發表了公正、客觀的獨立意見，有效維護了公司的整體利益及全體股東的合法權益，對董事會的科學決策、規范運作以及公司發展起到了積極作用。現就2022年度履職情況報告如下：

　　一、獨立董事基本情況

　　公司第一屆董事會現由9名董事組成，其中獨立董事3人，不低于董事會全體人數的三分之一，符合相關法律法規。董事會下設戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會。其中：審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會主任委員均由獨立董事擔任并且占委員會成員多數。

　　（一）獨立董事個人履歷、專業背景

　　張春林先生，中國國籍，1938年2月生，無境外永久居留權，本科學歷。1962年10月至1983年5月，任天津市電氣控制設備廠工程師；1983年5月至1988年6月，任天津市電器工業公司總工辦主任；1988年6月至1998年4月，任天津市低壓電器公司總工程師；2021年3月至今，任公司獨立董事。

　　劉才先生，中國國籍，1948年1月生，無境外永久居留權，畢業于英國伯明翰大學，博士學歷。1986年8月至1999年8月，歷任燕山大學教授、處長、副院長；1999年8月至2008年8月，任河北省科學院院長；2021年3月至今，任公司獨立董事。

　　劉維女士，中國國籍，1957年5月生，無境外永久居留權，南開大學工商管理碩士。1976年7月至1986年9月，任天津市渤海無線電廠工資核算員；1986年9月至1994年11月，任天津市電子儀表局教育中心辦公室職員；1994年11月至1997年1月，任天津成城會計師事務所審計助理；1997年7月至今，任中審華會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人；2021年3月至今，任公司獨立董事。

　　（二）獨立性情況說明

　　作為公司獨立董事，我們沒有在公司擔任除獨立董事以外的其他任何職務，與公司及公司主要股東之間不存在可能妨礙我們進行獨立客觀判斷的關系，沒有從公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員處取得額外的、未予披露的其他利益，不存在影響上市公司獨立性和獨立董事獨立性的情況。

　　二、獨立董事年度履職概況

　　（一）出席董事會及股東大會的情況

　　2022年度，公司召開的董事會和股東大會，我們積極按時出席，未有無故缺席情況。針對董事會決策事項，均認真進行事前審查。就公司生產經營、財務管理、關聯交易、聘任審計機構等情況，與公司高管等有關人員進行充分溝通，基于自身專業知識提供適當意見，并對相關事項發表獨立意見、對需要事前認可的議案發表了事前認可意見，為董事會的正確決策發揮了積極的作用。

　　本年度參加董事會及股東大會情況如下：

　　2022年度，公司董事會、股東大會的召集、召開均符合法定程序，重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關的審批程序。我們對各次董事會審議的各項議案均投贊成票，沒有對董事會的各項議案及公司其他事項提出異議。

　　（二）出席董事會專門委員會情況

　　本年度公司共召開4次審計委員會會議、2次薪酬與考核委員會會議、2次提名委員會會議。我們均親自參加了相關會議，未有無故缺席的情況發生，在所任職的各專門委員會上積極發表意見，嚴格按照相關規定行使職權，對公司的規范發展提供合理化建議，審議事項涉及公司定期報告、內部控制、董事薪酬審核等諸多事項，積極有效地履行了獨立董事職責。

　　（三）獨立董事考察及公司配合獨立董事情況

　　2022年度，我們作為公司的獨立董事，高度關注外部環境及市場變化對公司的影響，充分利用參加董事會會議和股東大會的機會，與公司經營管理層進行溝通，及時了解公司生產經營狀況、財務情況及重大事項的進展情況，針對實際運行中遇到的問題及時提出建設性的意見，充分發揮監督和指導的作用。

　　我們在行使職權時，公司管理層積極配合，為獨立董事履職提供必要的條件，及時提供獨立董事履職所需相關材料、匯報公司經營情況，認真聽取獨立董事的意見，形成有效的良性溝通機制，為獨立董事科學決策、盡責履職提供保障，不存在妨礙獨立董事履職的情況。

　　三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況

　　（一）關聯交易情況

　　我們認為公司2022年發生的關聯交易履行了相應的決策和審批程序，交易價格公允合理，并發表了同意的獨立意見。

　　（二）對外擔保及資金占用情況

　　2022年度，公司不存在對外擔保的情形，亦不存在資金占用情況。

　　（三）募集資金的使用情況

　　2022年度，公司不存在募集資金使用情況。

　　（四）董事、高級管理人員薪酬情況

　　公司董事、高級管理人員薪酬是依據公司所處行業的薪酬水平、結合公司具體情況制定的，有利于調動公司董事、高級管理人員的工作積極性和創造性、提高公司經營管理水平，有利于公司的長期可持續性發展，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　　（五）聘任或者更換會計師事務所情況

　　2022年度公司未發生更換會計師事務所的情況。立信會計師事務所（特殊普通合伙）在為公司提供審計服務工作中，遵循了獨立、客觀、公正的執業準則，較好的完成了年度各項審計工作。

　　（六）公司及股東承諾履行情況

　　報告期內，我們對公司及股東的承諾履行情況進行了認真梳理和檢查，未發現違反承諾履行的情形。

　　（七）內部控制的執行情況

　　公司嚴格按照《上海證券交易所上市公司內部控制指引》《企業內部控制基本規范》等法律、法規的有關規定，積極推進公司內部控制規范體系建設，建立了較為完備的內部控制制度，確保了公司股東大會、董事會、監事會等機構的規范運作和內部控制制度的有效性，能夠合理保證公司財務會計資料的真實性、合法性、完整性，能夠真實、準確、完整、及時地進行信息披露，保障公司的正常運營與穩步發展。

　　四、總體評價和建議

　　2022年，我們嚴格按照各項法律法規的規定與要求，勤勉盡職、認真審閱每次董事會的各項議案，能夠獨立、客觀、審慎地行使表決權，有效提升董事會和各專門委員會科學決策水平，促進公司治理建設，切實維護了公司和全體股東的合法權益。

　　2023年，我們將進一步加強與公司董事、監事及管理層的溝通，繼續本著認真、勤勉、謹慎的精神，按照法律法規、《公司章程》等相關規定和要求，履行獨立董事的義務，充分發揮獨立董事的作用，利用自己的專業知識和豐富經驗為公司提供更多有建設性的意見，有效維護公司整體利益和全體股東尤其是廣大中小股東的合法權益。

　　特此報告。

　　獨立董事簽名：劉維劉才張春林

　　日期：2023年5月25日