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上海萬業企業股份有限公司關于2022年 年度股東大會取消議案的公告
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證券代碼：600641證券簡稱：萬業企業公告編號：2023-025
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、股東大會有關情況
1、股東大會的類型和屆次
2022年年度股東大會
2、股東大會召開日期：2023年6月28日
3、股東大會股權登記日：
二、取消議案的情況說明
1、取消議案名稱
2、取消議案原因
公司于近日收到股東國家集成電路產業投資基金股份有限公司（以下簡稱“大基金”）撤銷提名的函：因工作調整原因，大基金撤銷關于公司第十一屆董事會非獨立董事候選人楊柳先生的提名推薦。因此，公司董事會取消2022年年度股東大會對《關于補選公司第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》和子議案《楊柳先生》的審議。
三、除了上述取消議案外，于2023年4月29日公告的原股東大會通知事項不變。
四、取消議案后股東大會的有關情況
1、現場股東大會召開日期、時間和地點
召開日期時間：2023年6月28日14點00分
召開地點：上海市浦東新區張楊路1587號八方大酒店4樓第一會議室
2、網絡投票的的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月28日
至2023年6月28日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
3、股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
4、股東大會議案和投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司2023年4月27日召開的第十一屆董事會第五次會議審議通過、第十一屆監事會第五次會議審議通過，詳見2023年4月29日披露于上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的相關公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：全部議案
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
上海萬業企業股份有限公司董事會
2023年5月26日
●報備文件
（一）股東大會召集人取消議案的有關文件。
附件1：授權委托書
授權委托書
上海萬業企業股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600641證券簡稱：萬業企業公告編號：臨2023-024
上海萬業企業股份有限公司
關于監事辭職的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海萬業企業股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于近日收到監事鄒非女士遞交的書面辭職報告。鄒非女士因工作調整原因申請辭去公司第十一屆監事會監事職務，該辭職報告自送達公司監事會之日起生效。辭職后，鄒非女士將不再擔任公司任何職務。
根據《公司法》及《公司章程》等有關規定，鄒非女士的辭職不會導致公司監事會成員低于法定最低人數，也不會影響公司監事會的正常運行。公司將根據相關法律、法規的規定，盡快完成監事的補選工作。
鄒非女士在任職期間勤勉盡責、恪盡職守，公司監事會對鄒非女士任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
上海萬業企業股份有限公司監事會
2023年5月26日
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