證券代碼：002570證券簡稱：貝因美公示序號：2023-049

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會無提升、變動、否定提議的現象；

2、此次股東會不屬于變動上次股東會議決議。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況

1、貝因美有限責任公司（下稱“企業”）2022年度股東大會會議報告于2023年4月29日以通告方式傳出，此次會議選用當場網絡投票和網上投票相結合的舉辦。

2、會議召開的日期和時間

（1）現場會議時長：2023年5月25日（周四）14:30。

（2）網上投票時長：2023年5月25日。

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡投票軟件開展網上投票的準確時間為2023年5月25日9:15至15:00階段的隨意時長。

3、現場會議地址：浙江杭州市濱江區偉業路1號10幢公司會議室。

4、會議召集人：董事會。

5、會議主持：董事長謝宏。

6、此次股東會的招集、舉辦程序流程及表決方式合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

（二）大會參加狀況

1、公司股東參加的整體情況：

進行現場和網上投票股東24人，意味著股權217,064,300股，占上市企業合理投票權股權總量的20.6407%。

在其中：進行現場網絡投票股東2人，意味著股權194,894,400股，占上市企業合理投票權股權總量的18.5326%。

根據網上投票股東22人，意味著股權22,169,900股，占上市企業合理投票權股權總量的2.1081%。

2、中小投資者參加的整體情況：

進行現場和網絡投票的中小投資者23人，意味著股權22,170,100股，占上市企業合理投票權股權總量的2.1082%。

在其中：進行現場網絡投票的中小投資者1人，意味著股權200股，占上市企業合理投票權股權總量的0.00002%。

利用網上投票的中小投資者22人，意味著股權22,169,900股，占上市企業合理投票權股權總量的2.1081%。

3、列席會議的有關人員

董事、公司監事及高管人員參加了大會，上海東方華銀法律事務所印證侓師出席此次股東會開展印證，并提交法律意見書。

二、提議決議表決狀況

這次股東會以當場網絡投票和網上投票相結合的方式決議，大會產生如下所示決定：

提案1.00《關于增補公司非獨立董事的議案》

總決議狀況：

允許216,754,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8570%；抵制310,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1430%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許21,859,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.6004%；抵制310,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.3996%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

提案表決通過。

提案2.00《2022年度董事會工作報告》

總決議狀況：

允許216,382,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.6860%；抵制681,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3140%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許21,488,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.9260%；抵制681,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.0740%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

提案表決通過。

提案3.00《2022年度監事會工作報告》

總決議狀況：

允許216,382,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.6860%；抵制681,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3140%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許21,488,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.9260%；抵制681,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.0740%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

提案表決通過。

提案4.00《2022年度財務決算報告》

總決議狀況：

允許216,386,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.6877%；抵制678,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3124%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許21,492,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.9418%；抵制678,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.0582%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

提案表決通過。

提案5.00《2022年度報告及其摘要的議案》

總決議狀況：

允許216,382,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.6860%；抵制681,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3140%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許21,488,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.9260%；抵制681,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.0740%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

提案表決通過。

提案6.00《2022年度利潤分配預案的議案》

總決議狀況：

允許216,369,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.6798%；抵制695,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3202%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許21,475,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.8647%；抵制695,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.1353%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

提案表決通過。

提案7.00《關于續聘會計師事務所的議案》

總決議狀況：

允許216,386,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.6877%；抵制678,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3124%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許21,492,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.9418%；抵制678,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.0582%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

提案表決通過。

提案8.00《關于購買董監高責任險的議案》

總決議狀況：

允許216,357,600股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.6744%；抵制678,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3124%；放棄28,700股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄28,700股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0132%。

中小投資者總決議狀況：

允許21,463,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.8124%；抵制678,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.0582%；放棄28,700股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄28,700股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1295%。

提案表決通過。

以上提案決議完成后，出席會議公司股東認真聽取2022本年度獨董個人工作總結。

三、侓師開具的法律意見

上海東方華銀法律事務所委任梁銘明律師和吳婧律師見證了此次會議，并且為此次股東會出具了法律意見書，覺得：公司本次股東會的集結及舉辦程序流程、列席會議人員和召集人資格、會議表決程序流程均達到法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，決議結論真實有效。

四、備查簿文檔

1、《貝因美股份有限公司2022年度股東大會決議》；

2、上海東方華銀法律事務所開具的《關于貝因美股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

貝因美有限責任公司

股東會

2023年5月26日