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思特威（上海市）電子器件科技發(fā)展有限公司 有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知
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證券代碼：688213證券簡稱：思特威公示序號：2023-012
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●股東會舉辦日期：2023年6月16日
●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開工作會議的相關(guān)情況
（一）股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
（二）股東會召集人：股東會
（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
（四）現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點
舉辦日期時長：2023年6月16日10點00分
舉辦地址：上海市閔行區(qū)田林路889號科技綠洲四期8棟樓
（五）網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時長。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月16日
至2023年6月16日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)
不屬于
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體
此次遞交股東大會審議的議案早已企業(yè)第一屆股東會第十六次會議第一屆職工監(jiān)事第十四次會議審議根據(jù)，有關(guān)公示已經(jīng)在2023年4月29日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨立記票的議案：提案6、提案8、提案10、提案11、提案12
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案8、提案9、提案10
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：提案8逃避公司股東：徐辰、馬偉劍；提案9逃避公司股東：陳碧；提案10逃避公司股東：徐辰、馬偉劍、陳碧
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
（二）同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標準。
（三）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會參加目標
（一）證券登記日在下午收盤的時候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。
（三）企業(yè)聘用律師。
（四）有關(guān)人員。
五、大會備案方式
（一）備案時長：2023年6月14日9:00-17:00，以信件或是發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)的，需在2023年6月14日17:00前送到。
（二）備案地址：上海市閔行區(qū)田林路889號科技綠洲四期8棟樓
（三）備案方法：擬出席本次大會股東或公司股東委托代理人需持下列文檔在相關(guān)時長、地址現(xiàn)場辦理。外地公司股東能通過信件、發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)。
1、法人股東親身參加的，應(yīng)提供其個人本人身份證、個股賬戶正本；授權(quán)委托人列席會議的，應(yīng)提供受托人個股賬戶原件及身份證掃描件、受權(quán)委托書原件（文件格式詳見附件1）和受委托人本人身份證。
2、公司股東由企業(yè)法人親身列席會議的，應(yīng)提供其個人本人身份證、法人代表身份證明書正本、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本；法人代表授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供其個人本人身份證、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本、法人授權(quán)書（蓋公章）。
3、股票融資投資人列席會議的，應(yīng)持股票融資有關(guān)券商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、股票賬戶證實以及給投資者開具的法人授權(quán)書；投資人為個人，還應(yīng)當(dāng)持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件；投資人為機構(gòu)，還需持本單位營業(yè)執(zhí)照、與會人員身份證件、企業(yè)法人代表開具的法人授權(quán)書。
4、公司股東可按照之上規(guī)定以信件、發(fā)傳真的形式進行備案，信件抵達郵戳和發(fā)傳真抵達日應(yīng)不遲于2023年6月14日，信件、發(fā)傳真中應(yīng)標明公司股東手機聯(lián)系人、聯(lián)系方式及標明“股東會”字眼。根據(jù)信件或發(fā)傳真方法注冊登記的公司股東請于參與現(xiàn)場會議時帶上以上有效證件。企業(yè)拒絕接受手機方法辦理相關(guān)手續(xù)。
六、其他事宜
（一）此次現(xiàn)場會議參加者吃住及差旅費自立。
（二）出席會議公司股東請帶上相關(guān)證明提早三十分鐘抵達大會現(xiàn)場辦理每日簽到。
（三）大會聯(lián)系電話
通訊地址：上海市閔行區(qū)田林路889號科技綠洲四期8棟樓
郵政編碼：200233
手機：021-64853572
發(fā)傳真：021-64853572-8095
手機聯(lián)系人：李冰霜
特此公告。
思特威（上海市）電子器件科技發(fā)展有限公司股東會
2023年5月26日
配件1：法人授權(quán)書
法人授權(quán)書
思特威（上海市）電子器件科技發(fā)展有限公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月16日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權(quán)委托日期：年月日
備注名稱：
受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
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