證券代碼：000415 證券簡稱：渤海租賃 公告編號：2023-030

渤海租賃股份有限公司

2023年第二次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“渤海租賃”或“公司”）于2023年5月27日以通訊方式發(fā)出會議通知，于2023年5月30日以通訊方式召開2023年第二次臨時董事會。會議應到董事9人，實到董事9人。本次會議由公司董事長金川先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《渤海租賃股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1.審議并通過《關(guān)于公司及下屬子公司2023年度貸款額度預計的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對，表決通過。

為確保公司2023年業(yè)務開展的資金需求，提高公司的融資效率，公司及下屬子公司2023年度擬向相關(guān)金融機構(gòu)申請人民幣貸款不超過155億元，美元貸款不超過118億美元。其中，公司及天津渤海租賃有限公司（含全資或控股SPV）貸款不超過154億元人民幣元或等值外幣；橫琴國際融資租賃有限公司（含全資或控股SPV）貸款不超過1億元人民幣或等值外幣；香港渤海租賃資產(chǎn)管理有限公司及其下屬全資或控股子公司貸款不超過20億美元或等值外幣；Seaco SRL（含全資或控股SPV及子公司）和Cronos Ltd（含全資或控股SPV及子公司）貸款合計不超過28億美元或等值外幣；Avolon Holdings Limited（含全資或控股SPV及子公司）貸款合計不超過70億美元或等值外幣。

公司的融資方式包含但不限于抵押貸款融資、應收租金權(quán)益質(zhì)押貸款融資、信用貸款融資、股權(quán)質(zhì)押融資、票據(jù)融資、境外人民幣或外幣債券融資、定向債務融資工具融資、短期融資券融資、私募債券融資、公募債券融資、資產(chǎn)證券化融資等債務融資方式。

公司董事會提請股東大會授權(quán)董事長或經(jīng)理（首席執(zhí)行官）就上述額度范圍內(nèi)的融資業(yè)務作出決定并簽署相關(guān)文件，單筆金額超過公司2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的貸款，公司將根據(jù)貸款進展情況及時履行信息披露義務。本次貸款額度預計的授權(quán)期限自公司2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

2.審議并通過《關(guān)于公司及下屬子公司2023年度擔保額度預計的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對，表決通過。本議案已經(jīng)出席董事會的三分之二以上董事審議同意，表決通過。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司及公司全資子公司、控股子公司2023年度日常經(jīng)營需求，公司擬定2023年公司對全資子公司、全資子公司對公司、全資或控股子公司之間的擔?？傤~度為100億元人民幣和115億美元或等值外幣。

上述擔保額度適用于公司及納入公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司，包括公司對全資子公司、全資子公司對公司、全資或控股子公司之間的擔保。公司及全資或控股子公司對未納入公司合并報表范圍的公司提供擔保實行單報單批。上述擔保方式以擔保業(yè)務發(fā)生時雙方簽署的法律文件約定為準，包含但不限于保證擔保、抵押、質(zhì)押、留置等擔保方式。

本次擔保額度預計授權(quán)期限自公司2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事長或經(jīng)理（首席執(zhí)行官）就上述額度范圍內(nèi)的擔保事項作出決定并簽署相關(guān)文件，發(fā)生在擔保額度預計范圍內(nèi)的各項擔保事項不再另行履行審議程序，公司將根據(jù)進展情況及時履行信息披露義務。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度擔保額度預計公告》。

公司獨立董事已對本議案發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關(guān)于2023年第二次臨時董事會相關(guān)議案的獨立意見》。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會并以特別決議方式進行審議。

3.審議并通過《關(guān)于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對，表決通過。

公司董事會決定以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式于2023年6月15日召開公司2023年第二次臨時股東大會，股東大會的通知詳見本公司同日刊登在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件

1.渤海租賃股份有限公司2023年第二次臨時董事會決議；

2.渤海租賃股份有限公司獨立董事關(guān)于2023年第二次臨時董事會相關(guān)議案的獨立意見。

特此公告。

渤海租賃股份有限公司董事會

2023年5月30日

證券代碼：000415 證券簡稱：渤海租賃 公告編號：2023-031

渤海租賃股份有限公司

2023年度擔保額度預計公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別風險提示：

公司本次2023年度擔保額度預計均為對公司及納入公司合并報表范圍內(nèi)的子公司的擔保，不涉及對合并報表范圍外單位提供擔保的情況。根據(jù)公司所處行業(yè)特點及業(yè)務模式特性，公司下屬各子公司融資時通常需要其母公司提供擔保且各下屬子公司資產(chǎn)負債率相對較高，導致公司及控股子公司對外擔?？傤~超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)100%、對資產(chǎn)負債率超過70%的單位擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%，提醒投資者充分關(guān)注擔保風險。

一、2023年度擔保額度預計情況概述

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》以及《渤海租賃股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”）及公司全資子公司、控股子公司2023年度日常經(jīng)營需求，公司擬定2023年公司對全資子公司、全資子公司對公司、全資或控股子公司之間的擔?？傤~度為100億元人民幣和115億美元或等值外幣。

本次擔保額度預計授權(quán)期限自公司2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。授權(quán)期限內(nèi)，發(fā)生在擔保額度預計范圍內(nèi)的各項擔保事項不再另行履行審議程序，授權(quán)公司董事長或經(jīng)理（首席執(zhí)行官）對上述擔保事項作出決定并簽署相關(guān)文件，公司將根據(jù)進展情況及時履行信息披露義務。

上述議案已經(jīng)公司2023年第二次臨時董事會審議通過（會議應到董事9人，實到董事9人；表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案已經(jīng)出席董事會的三分之二以上董事審議同意，表決通過）。公司獨立董事莊起善先生、馬春華先生、劉超先生已對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，《關(guān)于公司及下屬子公司2023年度擔保額度預計的議案》尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會并以特別決議方式進行審議。

二、2023年度擔保額度預計情況詳述

■

注：1.上述合計擔保額度較大，主要系因公司及公司子公司融資時金融機構(gòu)通常要求多個主體共同提供擔保；2.上述“截至2023年3月31日擔保余額”及“擔保額度占上市公司最近一期凈資產(chǎn)比例”均以美元兌人民幣匯率1：6.8717計算。

該擔保額度適用于公司及納入公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司，包括公司對全資子公司、全資子公司對公司、全資或控股子公司之間的擔保。公司及全資或控股子公司對未納入公司合并報表范圍的公司提供擔保實行單報單批。上述擔保方式以擔保業(yè)務發(fā)生時雙方簽署的法律文件約定為準，包含但不限于保證擔保、抵押、質(zhì)押、留置等擔保方式。

三、被擔保人基本情況

㈠被擔保人基本信息及主要財務數(shù)據(jù)

1.渤海租賃股份有限公司

⑴成立日期：1993年8月30日；

⑵注冊資本：618,452.1282萬元人民幣；

⑶注冊地址：新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)黃河路93號；

⑷法定代表人：金川；

⑸經(jīng)營范圍：市政基礎(chǔ)設(shè)施租賃;電力設(shè)施和設(shè)備租賃；交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備租賃以及新能源、清潔能源設(shè)施和設(shè)備租賃；水務及水利建設(shè)投資；能源、教育、礦業(yè)、藥業(yè)投資；機電產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、金屬材料、五金交電、建筑材料、文體用品、針紡織品、農(nóng)副產(chǎn)品的批發(fā)、零售，租賃業(yè)務的咨詢服務，股權(quán)投資、投資咨詢與服務；

⑹股權(quán)結(jié)構(gòu)：截至2022年12月31日，海航資本集團有限公司持股28.02%；深圳興航融投股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持股8.52%；天津燕山股權(quán)投資基金有限公司持股5.01%；廣州市城投投資有限公司、天津通萬投資合伙企業(yè)（有限合伙）、中信建投基金－中信證券－中信建投定增11號資產(chǎn)管理計劃、上海貝御信息技術(shù)有限公司、中加基金－郵儲銀行－中國郵政儲蓄銀行股份有限公司分別持股4.26%；香港中央結(jié)算有限公司持股2.23%、寧波梅山保稅港區(qū)德通順和投資管理有限公司持股2.14%；

⑺財務數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，公司總資產(chǎn)2,636.44億元人民幣、總負債2,203.72億元人民幣、歸屬于母公司股東權(quán)益合計277.29億元人民幣；2022年度營業(yè)收入319.22億元人民幣、利潤總額-20.65億元人民幣、歸屬于母公司股東的凈利潤-19.87億元人民幣（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。

2.天津渤海租賃有限公司及其全資子公司或SPV

⑴成立日期：2007年12月4日；

⑵注冊資本：2,210,085萬元人民幣；

⑶注冊地址：天津自貿(mào)試驗區(qū)（空港經(jīng)濟區(qū)）環(huán)河北路76號空港商務園西區(qū)7-1-301室；

⑷法定代表人：時晨；

⑸經(jīng)營范圍：企業(yè)資產(chǎn)重組、購并及項目策劃；財務顧問；信息咨詢服務；交通、能源、新技術(shù)、新材料的投資；貨物與技術(shù)的進出口；國際貿(mào)易及相關(guān)的簡單加工；酒店管理；游艇碼頭設(shè)施投資；租賃、信托行業(yè)投資；公共設(shè)施、房屋、基礎(chǔ)設(shè)施、各種先進或適用的生產(chǎn)設(shè)備、通信設(shè)備、科研設(shè)備、檢驗檢測設(shè)備、工程機械、交通運輸工具(包括飛機、汽車、船舶)、二三類醫(yī)療器械(僅限融資租賃大型醫(yī)用設(shè)備)等設(shè)備及其附帶技術(shù)的融資租賃業(yè)務；租賃交易咨詢和擔保業(yè)務；兼營與主營業(yè)務有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務；經(jīng)商務部批準的其他業(yè)務；

⑹股權(quán)結(jié)構(gòu)：渤海租賃股份有限公司持股100%；

⑺財務數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，天津渤海租賃有限公司總資產(chǎn)2,649.84億元人民幣、總負債2,217.96億元人民幣、歸屬于母公司股東權(quán)益合計276.45億元人民幣；2022年度營業(yè)收入319.22億元人民幣、利潤總額-13.12億人民幣、歸屬于母公司股東的凈利潤-12.33億元人民幣（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

3.香港渤海租賃資產(chǎn)管理有限公司及其全資子公司或SPV

⑴成立日期：2009年10月27日；

⑵注冊資本：2,886,617,379美元；

⑶注冊地址：Room 2103 Futura Plaza 111 How Ming Street Kwun Tong KL；

⑷經(jīng)營范圍：咨詢和服務，投資；

⑸股權(quán)結(jié)構(gòu)：天津渤海租賃有限公司持股100%；

⑹財務數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，香港渤海租賃資產(chǎn)管理有限公司總資產(chǎn)2,485.83億元人民幣、總負債1,912.10億元人民幣、股東權(quán)益合計573.73億元人民幣；2022年度營業(yè)收入315.99億元人民幣、利潤總額-4.18億人民幣、歸屬于母公司股東的凈利潤-0.54億元人民幣（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

4.Global Sea Containers Ltd.下屬全資子公司或SPV

⑴成立日期：1998年4月29日；

⑵注冊資本：245,864,602美元；

⑶注冊地址：Chancery House, High street, Bridgetown, Barbados.；

⑷經(jīng)營范圍：集裝箱租賃、集裝箱貿(mào)易及相關(guān)業(yè)務；

⑸股權(quán)結(jié)構(gòu)：香港渤海租賃資產(chǎn)管理有限公司持股100%；

⑹財務數(shù)據(jù)：截至于2022年12月31日，Global Sea Containers Ltd.中國企業(yè)會計準則下，總資產(chǎn)449.57億元人民幣、總負債299.55億元人民幣、所有者權(quán)益合計150.02億元人民幣；2022年度營業(yè)收入61.50億元人民幣、利潤總額18.55億元人民幣、凈利潤17.86億元人民幣（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

5.Avolon Holdings Limited下屬全資子公司或SPV

⑴成立日期：2014年6月5日；

⑵注冊地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands；

⑶經(jīng)營范圍：飛機租賃；

⑷股權(quán)結(jié)構(gòu)：香港渤海租賃資產(chǎn)管理有限公司持股70%、ORIX Aviation Systems Limited持股30%；

⑸財務數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，Avolon Holdings Limited中國企業(yè)會計準則下，總資產(chǎn)1,995.06億元人民幣、總負債1,478.52億元人民幣、所有者權(quán)益合計516.54億元人民幣；2022年度營業(yè)收入254.49億元人民幣、利潤總額-11.49億元人民幣、凈利潤-10.24億元人民幣（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

（注：1.以上子公司財務數(shù)據(jù)詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度報告》及摘要、《關(guān)于主要境外子公司2022年度財務報表的自愿性信息披露公告》；2.Global Sea Containers Ltd.和Avolon Holdings Limited下屬全資或控股子公司或其SPV的具體情況詳見公司相關(guān)重組報告文件的介紹分析信息；3.天津渤海租賃有限公司全資或控股子公司及其SPV的具體情況詳見公司相關(guān)對外投資公告的介紹分析信息。）

㈡被擔保人產(chǎn)權(quán)控制關(guān)系

公司本次2023年度擔保額度預計均為對公司及納入公司合并報表范圍內(nèi)的子公司的擔保，截至本公告披露日，相關(guān)被擔保人的產(chǎn)權(quán)控制關(guān)系具體如下：

四、擔保方式

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上述擔保方式以擔保業(yè)務發(fā)生時雙方簽署的法律文件約定為準，包含但不限于保證擔保、抵押、質(zhì)押、留置等擔保方式。

五、董事會意見

公司對全資子公司、全資子公司對公司、全資或控股子公司之間的擔保有助于公司日常業(yè)務拓展，董事會對上述議案審議程序合法、有效，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，沒有損害公司利益及股東特別是中小股東的權(quán)益。

六、獨立董事意見

公司獨立董事莊起善先生、馬春華先生、劉超先生在審議該議案后發(fā)表了獨立意見：公司對全資子公司、全資子公司對公司、全資或控股子公司之間的擔保有助于公司日常業(yè)務拓展，董事會對上述議案審議程序合法、有效，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，沒有損害公司利益及股東特別是中小股東的權(quán)益。我們同意《關(guān)于公司及下屬子公司2023年度擔保額度預計的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

七、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至2023年5月29日，公司前12個月內(nèi)累計發(fā)生擔保金額為2,250,191.25萬元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)約8.53%，其中公司對天津渤海發(fā)生擔保金額323,599.33萬元，天津渤海對公司發(fā)生擔保金額103,500萬元、Avolon對其全資或控股SPV或其子公司擔保金額約257,433.41萬美元（1：7.0818計算折合人民幣1,823,091.92萬元）。

公司不存在涉及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的擔保的情況。

八、備查文件目錄

1.渤海租賃股份有限公司2023年第二次臨時董事會決議；

2.渤海租賃股份有限公司獨立董事關(guān)于2023年第二次臨時董事會相關(guān)議案的獨立意見。

特此公告。

渤海租賃股份有限公司董事會

2023年5月30日

證券代碼：000415 證券簡稱：渤海租賃 公告編號：2023-032

渤海租賃股份有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的

通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“渤海租賃”或“公司”）經(jīng)2023年第二次臨時董事會會議審議決定于2023年6月15日召開公司2023年第二次臨時股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

㈠股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會。

㈡本次股東大會召集人：公司董事會，經(jīng)公司2023年第二次臨時董事會審議決定于2023年6月15日召開公司2023年第二次臨時股東大會。

㈢會議召開的合法性及合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務規(guī)則和本公司章程的規(guī)定。

㈣會議召開的日期、時間：

現(xiàn)場會議時間：2023年6月15日（星期四）下午14：30；

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月15日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2023年6月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年6月15日9:15至15:00期間的任意時間。

㈤會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

㈥會議的股權(quán)登記日：2023年6月12日（星期一）

㈦會議出席對象：

1.截至股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

2.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

3.公司聘請的律師；

4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

㈧現(xiàn)場會議地點：渤海租賃股份有限公司董事會辦公室（烏魯木齊市新華北路165號廣匯中天廣場39樓）。

二、會議審議事項

㈠審議事項

■

㈡披露情況：上述提案已經(jīng)公司2023年第二次臨時董事會審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于同日在公司指定信息披露媒體《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。

㈢特別說明：

1.提案2為特別決議議案，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過。

四、會議登記等事項

㈠登記方式：以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進行登記；本次股東大會不接受電話方式登記；

㈡會議登記時間：2023年6月13日(上午10:00-14:00；下午15:00-18:30)；

㈢登記地點：渤海租賃股份有限公司董事會辦公室（烏魯木齊市新華北路165號廣匯中天廣場39樓）。

㈣登記辦法：

1.法人股東：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡到公司登記。

2.個人股東：個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡至公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡到公司登記。

㈤聯(lián)系方式

聯(lián)系人姓名：馬曉東、郭秀林

公司電話：0991-2327723、0991-2327727；

公司傳真：0991-2327709；

通訊地址：烏魯木齊市新華北路165號廣匯中天廣場39樓渤海租賃董事會辦公室；

郵政編碼：830002。

㈥本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次會議上，公司向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，全體股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

六、備查文件

1.渤海租賃股份有限公司2023年第二次臨時董事會決議。

特此公告。

附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件2：授權(quán)委托書。

渤海租賃股份有限公司董事會

2023年5月30日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

㈠投票代碼：360415；

㈡投票簡稱：渤海投票；

㈢填報表決意見或選舉票數(shù)

1.本次提案為非累積投票提案，股東可對提案填報的表決意見有：同意、反對、棄權(quán)。

2.股東對總提案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總提案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準。

3.對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

㈠投票時間：2023年6月15日的交易時間，即上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。

㈡股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

㈠互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月15日上午9:15，結(jié)束時間為2023年6月15日下午15:00。

㈡股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

㈢股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席渤海租賃股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

委托人簽名（或蓋章）： 委托人身份證號碼：

委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)：

受托人簽名（或蓋章）： 受托人身份證號碼：

委托日期：2023年 月 日

本單位（本人）對本次會議提案的投票表決意見如下：

■

注：1.本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束時。

2.委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章；本表復印有效。