證券代碼：000976 證券簡稱：ST華鐵 公告編號：2023-042

廣東華鐵通達高鐵裝備有限公司

2023年第一次臨時股東大會的提示性公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年第一次臨時股東大會決定于2023年6月2日下午2023年:30在北京舉行，2023年5月18日和2023年5月23日，公司在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《巨潮信息網》上（http：//www.cninfo.com.cn）《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》(公告號為:2023-032)和《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》 2023 第一次臨時股東大會增加臨時提案及補充通知的公告(公告號:2023-039)，股東大會將現場投票與網上投票相結合，現按有關規定發布提示公告，并將會議有關事項公告如下：

重要內容提示：

● 2023年6月2日下午，股東大會召開時間:30。

● 股東大會地點：北京市東城區興化東里27號一樓會議室。

● 會議方式：現場投票與網上投票相結合。

● 累積投票：

1、審議第十屆董事會非獨立董事選舉的議案；

2、審議第十屆董事會獨立董事選舉的議案；

3、審議《第十屆監事會非職工代表監事選舉議案》。

一、 召開股東大會的基本情況

(一)股東大會次數:2023年首次臨時股東大會。

(二)股東大會召集人:公司董事會。股東大會由公司第九屆董事會第三次臨時會議決定召開。

（3）會議的合法性和合規性：股東大會會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

(四)股東大會召開時間:

2023年6月2日(星期五)下午，現場會議時間為:30；

網上投票時間為：2023年6月2日；

2023年6月2日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間:15－9:25，9:30－11:30和下午1:00－3:00；2023年6月2日上午9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網上投票:15至下午3:00期間的任何時間。

（5）會議的召開方式：股東大會采用現場表決與網上投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供在線投票平臺，股東可以在上述在線投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票和深圳證券交易所互聯網系統投票。同一表決權重復表決的，以第一次表決結果為準。

(六)會議股權登記日:2023年5月29日(星期一)。

(七)出席股東大會的對象

1、普通股股東或其代理人在股權登記日持有公司股份。

2023年5月29日（星期一）下午，在中國結算深圳分公司注冊的公司全體普通股股東有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

2、董事、監事和高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

4、出席股東大會的其他人員，應當依照有關法律、法規的規定。

(八)現場會議地點:北京市東城區興化東里27號一樓會議室。

二、會議審議事項

表1：股東大會提案的編碼名稱及編碼表

■

上述提案是通過累計投票選舉董事和監事。股東持有的選舉票數乘以申請人數。股東可以將選舉票數限制在候選人中（可以投零票），但總數不得超過選舉票數。

在提交股東大會表決前，獨立董事候選人的資格和獨立性仍需經深圳證券交易所備案審查，無異議。

審議上述議案1、2時，公司將對中小投資者單獨投票，單獨投票結果將及時公開披露（中小投資者是指董事、監事、高級管理人員和單獨或共同持有的公司 超過5%的股東以外的其他股東)。

上述議案已經公司第九屆董事會第三次臨時會議和第九屆監事會第二次臨時會議審議通過。詳見《證券日報》、《中國證券日報》、《上海證券日報》、《證券時報》、《巨潮信息網》。（http://www.cninfo.com.cn）相關公告。。。

三、會議登記等事項

(一)登記方式:

1、法定股東應當由法定代表人或者其委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應當持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應當持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書(見附件2)到公司登記。

2、個人股東親自出席會議的，應當持有效身份證和股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會議的，還應當出示有效身份證和股東授權委托書（見附件2）。

3、異地股東可以通過傳真、信函等方式登記。傳真或信函以到達公司的時間為準。以傳真方式登記的股東，出席現場會議時必須攜帶上述材料原件并提交給公司。

(二)登記時間:2023年6月1日上午9日:00－11:30，下午1:30－5:30.未在上述時間內登記的公司股東也可以參加公司股東大會。

(三)登記地址:北京市東城區興化東里27號一樓會議室。

(4)會議聯系人:郎悅

(5)聯系電話:010-56935791 ；聯系傳真：010-56935788；電子郵箱：langyue@huatie-railway.com。

(六)會議費用:本次股東大會半天，與會股東自行承擔住宿和交通費用。

（7）在網上投票期間，如果網上投票系統受到重大突發事件的影響，股東大會的過程將按當日通知進行。

四、參與網上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http網站)://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網上投票時，具體操作見附件1。

五、備查文件

1、公司第九屆董事會第三次臨時會議決議經與會董事簽字并加蓋董事會印章。

2、公司第九屆監事會第二次臨時會議決議經與會監事簽字并加蓋監事會印章。

廣東華鐵通達高鐵設備有限公司董事會

2023年5月30日

附件1

參與網上投票的具體操作流程

一、網上投票程序

1、投票代碼及投票簡稱：360976；投票簡稱：華鐵投票

2、填寫表決意見

上述提案為累計投票提案，填寫投票給候選人的選舉票數。上市公司股東應當以各提案組的選舉票數為限。股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。如果您不同意候選人，您可以向候選人投票 0 票。

表二 累計投票制度下投給候選人的選舉票數填寫清單

■

各提案組股東擁有的選舉票數如下：

① 選舉非獨立董事(如表一提案) 1.00，等額選舉，候選人數為 6 位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的表決權股份總數×6

股東可以在選舉中投票 6 任意分配給非獨立董事候選人，但投資

總票數不得超過其所擁有的選舉票數。

② 選舉獨立董事(如表一提案) 2.00，等額選舉，候選人數為 3 位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的表決權股份總數×3

股東可以在選舉中投票 3 任意分配獨立董事候選人，但投票

總數不得超過選舉票數。

③選舉監事(如表一提案3.00，等額選舉，候選人數為 2 位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的表決權股份總數×2

股東可以在選舉中投票 2 非職工代表監事候選人任意分配，但投票總數不得超過其所擁有的選舉票數。)

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年6月2日的交易時間，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00-15:00。

2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、2023年6月2日上午9日，互聯網投票系統開始投票：15至下午3：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業務指南（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 查閱規則指導欄。

3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn 通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。

附件2

授權委托書

廣東華鐵通達高鐵裝備有限公司：

茲全權委托 先生（女士）代表本人/公司出席廣東華鐵通達高鐵設備有限公司2023年第一次臨時股東大會，并按照本授權委托書的指示行使會議審議事項的投票權。

委托人名稱：

客戶身份證號碼/統一社會信用代碼：

委托人股東賬號：

客戶持有的性質和數量：

受托人姓名及身份證號：

本委托人不作具體指示的，受托人是否可以按照自己的意愿表決：

是□ 否□

本人對會議審議事項的表決意見：

■

客戶蓋章(簽名)： 受托人簽名：

授權委托書簽發日期：

授權委托書的有效期：自本授權委托書簽署之日起至股東大會結束。