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蘇州易德龍科技有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603380 簡稱證券:易德龍 公告編號：2023-033
蘇州易德龍科技有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月26日
(二)股東大會地點:蘇州易德龍科技有限公司會議室，江蘇省蘇州相城經濟開發區春興路50號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，會議由董事長錢新東先生主持。會議通過現場投票和在線投票進行表決。會議的召開、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；一些高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關于公司2022年董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關于公司2022年監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于公司2022年獨立董事報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關于公司2022年財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關于公司2022年利潤分配計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于公司2022年年度報告及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱:《關于續聘2023年財務內控審計機構大華會計師事務所(特殊普通合伙)的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于2022年公司董事、監事、高級管理人員實際工資的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于2023年向銀行申請綜合授信額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于變更注冊資本和修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
1、本次議案5、7、8、9、10對中小投資者單獨計票。
2、本次提案10為特別提案，經出席會議的股東持有的表決權的2/3以上批準。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京中倫（上海）律師事務所
律師：楊雪琪，吳冕
2、律師見證結論：
股東大會的召集、召開、出席會議的人員資格和代表的股份數量、表決程序和表決結果均符合《公司法》、本次股東大會形成的各項決議，如《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》，合法有效。
四、備查文件目錄
1、蘇州易德龍科技有限公司2022年年度股東大會決議；
2、北京中倫（上海）律師事務所關于蘇州易德龍科技有限公司2022年年度股東大會的法律意見。
特此公告。
蘇州易德龍科技有限公司董事會
2023年5月27日
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