證券代碼：300603 股票簡稱：立昂技術 編號：2023-053

立昂技術股份有限公司

2022年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況。

2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會決議的情況。

一、會議召開和出席情況

立昂技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“立昂技術”）于2023年4月29日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開2022年度股東大會的通知》。

（一）會議召開情況：

1、會議召開時間：

（1）現場會議時間：2023年5月26日（星期五）下午15:30

（2）網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年5月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023年5月26日上午9:15至2023年5月26日下午15:00期間的任意時間。

2、會議地點：新疆烏魯木齊市經開區燕山街518號立昂技術9樓會議室

3、召開方式：本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式

4、召集人：公司董事會

5、會議主持人：董事長王剛先生

6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

（二）會議出席情況：

1、股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東及股東代理人12人，代表股份133,863,489股，占上市公司有表決權股份總數的28.7683％。

其中：通過現場投票的股東及股東代理人5人，代表股份105,752,434股，占上市公司有表決權股份總數的22.7270％。

通過網絡投票的股東7人，代表股份28,111,055股，占上市公司有表決權股份總數的6.0413％。

2、中小股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東及股東代理人6人，代表股份202,366股，占上市公司有表決權股份總數的0.0435％。

其中：通過現場投票的股東及股東代理人0人，代表股份0股，占上市公司有表決權股份總數的0.0000％。

通過網絡投票的股東6人，代表股份202,366股，占上市公司有表決權股份總數的0.0435％。

3、公司部分董事、監事、高級管理人員、公司聘請的見證律師等相關人士出席或列席了本次會議。

二、議案審議表決情況

出席本次股東大會的股東以現場記名投票和網絡投票相結合的方式，審議通過了如下議案：

議案1.00關于公司2022年度董事會工作報告的議案

總表決情況：

同意133,811,189股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的99.9609％；反對52,300股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0391％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意150,066股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的74.1557％；反對52,300股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的25.8443％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0000％。

議案2.00關于公司2022年度監事會工作報告的議案

總表決情況：

同意133,811,189股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的99.9609％；反對52,300股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0391％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意150,066股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的74.1557％；反對52,300股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的25.8443％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0000％。

議案3.00關于公司2022年度財務決算報告的議案

總表決情況：

同意133,810,689股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的99.9606％；反對52,800股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0394％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意149,566股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的73.9087％；反對52,800股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的26.0913％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0000％。

議案4.00關于公司2023年度財務預算報告的議案

總表決情況：

同意133,811,189股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的99.9609％；反對52,300股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0391％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意150,066股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的74.1557％；反對52,300股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的25.8443％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0000％。

議案5.00關于2022年度利潤分配方案的議案

總表決情況：

同意133,811,189股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的99.9609％；反對52,300股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0391％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意150,066股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的74.1557％；反對52,300股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的25.8443％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0000％。

議案6.00關于2022年年度報告全文及摘要的議案

總表決情況：

同意133,810,689股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的99.9606％；反對52,800股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0394％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意149,566股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的73.9087％；反對52,800股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的26.0913％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0000％。

議案7.00關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案

總表決情況：

同意133,810,689股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的99.9606％；反對52,800股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0394％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意149,566股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的73.9087％；反對52,800股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的26.0913％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0000％。

議案8.00關于公司為控股子公司申請授信提供擔保的議案

總表決情況：

同意133,810,689股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的99.9606％；反對52,800股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0394％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意149,566股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的73.9087％；反對52,800股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的26.0913％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0000％。

議案9.00關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案

總表決情況：

同意133,811,189股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的99.9609％；反對52,300股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0391％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意150,066股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的74.1557％；反對52,300股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的25.8443％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0000％。

議案10.00關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案

總表決情況：

同意133,810,689股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的99.9606％；反對52,800股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0394％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意149,566股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的73.9087％；反對52,800股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的26.0913％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0000％。

議案11.00關于補充回購注銷應收賬款承諾補償義務人應補償股份的議案

總表決情況：

同意133,810,689股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的99.9606％；反對52,800股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0394％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意149,566股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的73.9087％；反對52,800股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的26.0913％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0000％。

關聯股東已回避表決。

本議案獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。

議案12.00關于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的議案

總表決情況：

同意133,811,189股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的99.9609％；反對52,300股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0391％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意150,066股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的74.1557％；反對52,300股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的25.8443％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0000％。

本議案獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。三、律師出具的法律意見

新疆柏坤亞宣律師事務所陳盈如、胡嬌律師到會見證了本次年度股東大會，并出具了法律意見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集及召開程序、本次股東大會的出席或列席人員及召集人的資格、表決程序、表決結果等相關事宜均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規及《公司章程》的規定，本次股東大會決議真實、合法、有效。

四、備查文件

1、立昂技術股份有限公司2022年度股東大會決議；

2、新疆柏坤亞宣律師事務所關于立昂技術股份有限公司2022年度股東大會見證之法律意見書。

特此公告。

立昂技術股份有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：300603 股票簡稱：立昂技術 編號：2023-054

立昂技術股份有限公司關于

回購并注銷重大資產重組應收賬款承諾補充

補償股份的債權人通知暨減資公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

立昂技術股份有限公司（以下簡稱“公司”、“立昂技術”）于2023年4月28日召開第四屆董事會第十四次會議及第四屆監事會第十三次會議審議通過了《關于補充回購注銷應收賬款承諾補償義務人應補償股份的議案》《關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，以上議案均已經2023年5月26日召開的2022年度股東大會審議通過，同意公司以總價人民幣1元的價格定向回購并注銷補償義務人應補償股份517,267股。實施本次回購注銷股票后，公司總股本將減少517,267股，由465,315,498股減少至464,798,231股，注冊資本將由465,315,498元減少至464,798,231元。具體內容詳見公司于2023年4月28日和2023年5月26日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)發布的《關于補充回購注銷應收賬款承諾補償義務人應補償股份的公告》和《2022年度股東大會決議公告》。

本次回購注銷部分股份將導致公司注冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人，債權人自本公告之日起45日內，有權要求本公司清償債務或者提供相應的擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，本次回購注銷將按法定程序繼續實施。債權人如果提出要求公司清償債務或提供相應的擔保的，應根據《公司法》等相關法律、法規的規定向公司提出書面要求，并附相關證明文件。債權人未在規定期限內行使上述權利的，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。

公司將依法向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理股票的回購和注銷，并將于實施完成后及時履行信息披露義務。

債權申報所需材料：債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。

（1）債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。

（2）債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

債權人可采用現場、信函、傳真、郵件的方式申報，具體申報信息如下：

1、申報時間：2023年5月27日至2023年7月10日期間的每個工作日10:00-19:00。

2、申報材料送達地點：新疆烏魯木齊經濟技術開發區（頭屯河區）燕山街518號立昂技術證券事務部

3、聯系人：宋歷麗

4、聯系電話：0991-3708335

5、傳真：0991-3708356

6、電子郵箱：sd@leon.top

7、其他

（1）以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日或快遞中心發出日為準；

（2）以傳真或郵件方式申報的，請注明“申報債權”字樣，申報日以公司收到文件日為準。

特此公告。

立昂技術股份有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：300603 股票簡稱：立昂技術 編號：2023-055

立昂技術股份有限公司

關于投資者熱線變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

立昂技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）為進一步做好投資者關系管理工作，更好地服務廣大投資者，原投資者接待熱線0991-3708307停用。自2023年5月29日起，公司投資者接待熱線調整為0991-5300603。

公司傳真、通訊地址、郵政編碼、投資者信箱和公司網址等其他聯系方式不變。

特此公告。

立昂技術股份有限公司董事會

2023年5月26日