證券代碼：002902 證券簡稱：銘普光磁 公告編號：2023-070

東莞銘普光磁股份有限公司

關于提供擔保的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

東莞銘普光磁股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月14日召開的第四屆董事會第二十三次會議、第四屆監事會第二十二次會議及2023年5月12日召開的2022年年度股東大會，審議通過了《關于2023年度擔保額度預計的議案》，為保證子公司的業務順利開展，同意公司在2023年度為子公司向金融機構申請授信、貸款、融資租賃等業務時提供累計不超過10億元人民幣的擔保額度。擔保方式包括但不限于一般保證、連帶責任保證等方式。擔保審議額度有效期為公司2022年年度股東大會審議通過之日起，至2023年年度股東大會召開之日止。詳細情況見2023年4月18日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2023年度擔保額度預計的公告》。

二、對外擔保進展情況

公司全資子公司湖北安一辰光電科技有限公司（以下簡稱“安一辰”）向招商銀行股份有限公司黃岡分行（以下簡稱“招商銀行黃岡分行”）申請總額不超過人民幣1,000萬元的綜合授信額度，公司全額為上述融資事項提供連帶責任保證擔保。

本次擔保事項在公司董事會和股東大會審議通過的擔保額度范圍內，無需再次提交公司董事會或股東大會審議。

經公司在中國執行信息公開網查詢，安一辰不屬于失信被執行人。

三、擔保合同的主要內容

1、債權人：招商銀行股份有限公司黃岡分行

2、保證人：東莞銘普光磁股份有限公司

3、債務人：湖北安一辰光電科技有限公司

4、保證方式：連帶責任保證

5、保證范圍：招商銀行黃岡分行根據《授信協議》在授信額度內向授信申請人提供的貸款及其他授信本金余額之和（最高限額為人民幣壹仟萬元整），以及相關利息、罰息、復息、違約金、遲延履行金、保理費用、實現擔保權和債權的費用和其他相關費用。

6、保證期間：自本擔保書生效之日起至《授信協議》項下每筆貸款或其他融資或貴行受讓的應收賬款債權的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項具體授信展期，則保證期間延續至展期期間屆滿后另加三年止。

四、累計對外擔保情況

截至本公告披露日，公司對全資子公司及控股子公司擔保額度累計發生金額為16,671.08萬元人民幣（含本次擔保），占公司最近一期2022年12月31日經審計凈資產的比例為15.46%。公司不存在對合并報表范圍之外的第三方提供擔保的情況，也無逾期對外擔保、涉及訴訟的擔保。

五、備查文件 ：東莞銘普光磁股份有限公司最高額不可撤銷擔保書

特此公告。

東莞銘普光磁股份有限公司

董事會

2023年5月27日

證券代碼：002902 證券簡稱：銘普光磁 公告編號：2023-071

東莞銘普光磁股份有限公司

第四屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議由董事長楊先進先生召集，會議通知于2023年5月24日以郵件發出。

2、本次董事會會議于2023年5月26日召開，以現場及通訊表決方式進行表決。

3、本次董事會會議應出席董事7人，實際出席7人。

4、本次董事會會議由董事長楊先進先生主持，公司監事和高級管理人員列席會議。

5、本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議《關于為全資子公司提供擔保的議案》；同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲得通過。

同意公司為東莞安晟向供應商MACOM采購原材料的付款事項提供擔保。本次擔保事項有利于增強東莞安晟與供應商MACOM的戰略合作，保障其生產經營持續、穩健發展，符合公司整體利益。東莞安晟為公司合并報表范圍內的全資子公司，公司為東莞安晟提供擔保的財務風險可控，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。詳細內容見同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于為全資子公司提供擔保的公告》。

獨立董事發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第四屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》。

此議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

2、審議《關于變更公司注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》；同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲得通過。

同意公司根據《2023年限制性股票激勵計劃》的授予登記情況，將公司注冊資本變更為人民幣211,520,000元，股份總數變更為211,520,000股，并修改《公司章程》相關內容。

具體內容詳見同日刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于變更公司注冊資本并修改〈公司章程〉的公告》。

此議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

3、審議《關于董事會提請召開2023年第三次臨時股東大會的議案》；同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲得通過。

三、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十六次會議決議；

2、公司獨立董事關于第四屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見。

東莞銘普光磁股份有限公司

董事會

2023年5月27日

證券代碼：002902 證券簡稱：銘普光磁 公告編號：2023-072

東莞銘普光磁股份有限公司

第四屆監事會第二十五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

1、本次監事會會議由監事會主席葉子紅先生召集，會議通知于2023年5月24日以郵件發出。

2、本次監事會會議于2023年5月26日召開，以現場表決方式進行表決。

3、本次監事會會議應出席監事3人，實際出席3人。

4、本次監事會會議由監事會主席葉子紅先生主持。

5、本次監事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議《關于為全資子公司提供擔保的議案》；同意3票，反對0票，棄權0票，該議案獲得通過。

同意公司為東莞安晟向供應商MACOM采購原材料的付款事項提供擔保。東莞安晟為公司合并報表范圍內的全資子公司，公司為東莞安晟提供擔保的財務風險可控，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形。詳細內容見同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于為全資子公司提供擔保的公告》。

此議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

2、審議《關于變更公司注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》；同意3票，反對0票，棄權0票，該議案獲得通過。

同意公司根據《2023年限制性股票激勵計劃》的授予登記情況，將公司注冊資本變更為人民幣211,520,000元，股份總數變更為211,520,000股，并修改《公司章程》相關內容。詳細內容見同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于變更公司注冊資本并修改〈公司章程〉的公告》。

此議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

三、備查文件：公司第四屆監事會第二十五次會議決議

東莞銘普光磁股份有限公司

監事會

2023年5月27日

證券代碼：002902 證券簡稱：銘普光磁 公告編號：2023-073

東莞銘普光磁股份有限公司

關于變更公司注冊資本并修改《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東莞銘普光磁股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日召開第四屆董事會第二十六次會議和第四屆監事會第二十五次會議，會議審議通過了《關于變更公司注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》，現將具體情況公告如下：

一、公司總股本及注冊資本變動情況

公司于2023年4月25日完成了《2023年限制性股票激勵計劃》的授予登記工作，本次限制性股票授予登記完成數量為300,000股。公司股份總數由211,220,000股變更為211,520,000股，公司注冊資本由211,220,000元變更為211,520,000元。

二、《公司章程》修訂情況

根據上述注冊資本的變更，以及《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一上市公司規范運作》《上市公司章程指引》等有關規定，公司結合實際情況，擬對《公司章程》進行相應修訂，具體修訂內容如下：

■

除上述修訂外，《公司章程》其他條款不變。本次變更公司注冊資本及修改《公司章程》的事項，已經公司第四屆董事會第二十六次會議和第四屆監事會第二十五次會議審議通過，尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。同時，公司董事會提請股東大會授權公司董事會委派專人辦理變更注冊資本以及修訂《公司章程》的工商變更登記、章程備案等相關事宜，具體變更內容以市場監督管理部門核準、登記的情況為準。

特此公告。

東莞銘普光磁股份有限公司

董事會

2023年5月27日

證券代碼：002902 證券簡稱：銘普光磁 公告編號：2023-074

東莞銘普光磁股份有限公司

關于為全資子公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東莞銘普光磁股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日召開第四屆董事會第二十六次會議、第四屆監事會第二十五次會議審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》，現將有關情況公告如下：

一、擔保情況概述

根據公司實際業務發展需要，公司擬為全資子公司東莞安晟半導體技術有限公司（以下簡稱“東莞安晟”）向供應商MACOM Technology Solutions Inc.（以下簡稱“MACOM”）采購原材料的付款事項提供擔保，擔保額度不超過1,666,170美元。相關擔保事項以正式簽署的擔保協議為準。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，鑒于公司2023年度擔保額度預計超過最近一期經審計凈資產50%及最近一期經審計總資產30%，本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

1、名稱：東莞安晟半導體技術有限公司

2、注冊地址：廣東省東莞市石排鎮東園大道石排段157號4號樓

3、法定代表人：楊先進

4、注冊資本：2,000萬元人民幣

5、經營范圍：集成電路設計；集成電路芯片設計及服務；信息技術咨詢服務；軟件開發；集成電路制造；集成電路芯片及產品制造；光電子器件制造；電子元器件制造；半導體分立器件制造；半導體器件專用設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；電力電子元器件制造；電子元器件與機電組件設備制造；其他電子器件制造；集成電路銷售；集成電路芯片及產品銷售；光電子器件銷售；半導體分立器件銷售；半導體器件專用設備銷售；電子元器件批發；電子元器件零售；電力電子元器件銷售；軟件銷售；貨物進出口；技術進出口。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

6、股權結構：公司持股100%的全資子公司

7、主要財務數據：

截至2022年12月31日，東莞安晟資產總額為3,799.30萬元，負債總額為2,181.45萬元，資產負債率為57.42%。2022年度，營業收入為4,541.25萬元，凈利潤為-333.16萬元。（經審計）

截至2023年3月31日，東莞安晟資產總額2,752.26萬元，負債總額1,206.30萬元，資產負債率43.83%。2023年1-3月，營業收入172.62萬元，凈利潤-73.99萬元。（未經審計）

8、影響被擔保人償債能力的重大或有事項:無

9、失信被執行人情況：經公司在中國執行信息公開網查詢，東莞安晟不屬于失信被執行人。

三、擔保的主要內容

1、債權人：MACOM Technology Solutions Inc.

2、保證人：東莞銘普光磁股份有限公司

3、債務人：東莞安晟半導體技術有限公司

4、保證方式：連帶責任保證擔保

5、保證期間：自擔保合同生效之日起至主合同項下債務履行期限屆滿之日止。

公司目前尚未簽訂相關擔保協議，公司將在擔保實際發生時在核定額度內簽訂擔保協議，協議的具體內容以實際簽署的合同為準。

四、董事會意見

同意公司為東莞安晟向供應商MACOM采購原材料的付款事項提供擔保。本次擔保事項有利于增強東莞安晟與供應商MACOM的戰略合作，保障其生產經營持續、穩健發展，符合公司整體利益。東莞安晟為公司合并報表范圍內的全資子公司，公司為東莞安晟提供擔保的財務風險可控，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。

五、監事會意見

同意公司為東莞安晟向供應商MACOM采購原材料的付款事項提供擔保。東莞安晟為公司合并報表范圍內的全資子公司，公司為東莞安晟提供擔保的財務風險可控，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

六、獨立董事的獨立意見

經審議，我們認為：公司董事會對本次擔保事項的審議及表決符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，程序合法有效。被擔保對象為公司的全資子公司，本次擔保有利于保障東莞安晟生產經營穩定發展，風險可控，符合本公司的整體利益，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上所述，我們一致同意本次擔保事項，并同意提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司對全資子公司及控股子公司擔保額度累計發生金額為16,671.08萬元人民幣（不含本次擔保），占公司最近一期2022年12月31日經審計凈資產的比例為15.46%。公司不存在對合并報表范圍之外的第三方提供擔保的情況，也無逾期對外擔保、涉及訴訟的擔保。

八、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十六次會議決議；

2、公司第四屆監事會第二十五次會議決議；

3、公司獨立董事關于第四屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見。

東莞銘普光磁股份有限公司

董事會

2023年5月27日

證券代碼：002902 證券簡稱：銘普光磁 公告編號：2023-075

東莞銘普光磁股份有限公司

關于召開2023年第三次臨時股東大會的

通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會，2023年5月26日公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于董事會提請召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開已經董事會審議通過，會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及其他法律法規和規范性文件的規定。

4、會議召開的日期和時間：2023年6月12日下午15:00

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為2023年6月12日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年6月12日9:15-15:00。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票表決、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

（1）現場投票表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、股權登記日：2023年6月7日

7、會議出席對象：

（1）截至2023年6月7日下午深圳證券交易所收市時，在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8、現場會議召開地點：廣東省東莞市石排鎮東園大道石排段157號東莞銘普光磁股份有限公司會議室

二、會議審議事項

1、審議事項

表一：本次股東大會提案編碼示例表：

■

根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，上述提案均為特別決議，應由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權三分之二以上通過。

本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票。

2、披露情況

上述提案已經公司第四屆董事會第二十六次會議及第四屆監事會第二十五次會議審議通過，相關內容詳見已刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會第二十六次會議決議公告》及《第四屆監事會第二十五次會議決議公告》。

三、會議登記等事項

1、登記方式：出席本次股東大會會議的個人股東應持本人身份證、持股憑證及股東登記表（格式見附件2）；法人股東持單位持股憑證、法人委托書、出席人身份證及股東登記表（格式見附件2）；股東代理人持委托人的授權委托書（格式見附件3）、代理人身份證、持股憑證及股東登記表（格式見附件2）。異地股東可以傳真或信函方式登記。

2、登記時間：2023年6月8日上午8：30-12：00；下午14：00-17：30。

3、登記地點：廣東省東莞市石排鎮東園大道石排段157號東莞銘普光磁股份有限公司董事會辦公室。

4、會議聯系方式：

（1）會議聯系人：李蘭

（2）會議聯系電話：0769-86921000；傳真：0769-81701563

（3）聯系電子郵箱：ir@mnc-tek.com.cn

5、會議費用：與會人員食宿及交通費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十六次會議決議；

2、公司第四屆監事會第二十五次會議決議。

東莞銘普光磁股份有限公司

董事會

2023年5月27日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱：

投票代碼為“362902”，投票簡稱為“銘普投票”。

2.填報表決意見或選舉票數。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2023年6月12日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統投票時間為2023年6月12日9:15-15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2

東莞銘普光磁股份有限公司

2023年第三次臨時股東大會參會股東登記表

■

附件3：

授權委托書

致：東莞銘普光磁股份有限公司

茲全權委托 先生（女士）代表本人（公司）出席東莞銘普光磁股份有限公司2023年6月12日召開的2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

受托人對會議審議的各項提案按照本人（公司）于下表所列指示行使表決權，對于可能納入會議審議的臨時提案或其他本人（公司）未做具體指示的提案，受托人（□享有 □不享有）表決權，并（□可以 □不可以）按照自己的意思進行表決，其行使表決的后果均為本人（公司）承擔。

■

說明：委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內劃“√”，作出投票指示，每項均為單選，多選無效。

委托人姓名或名稱（簽名/蓋章）：

委托人身份證號碼（法人營業執照號碼）：

委托人證券賬戶卡號：

委托人持股數量：

受托人身份證號碼：

受托人簽名：

委托日期： 年 月 日

委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。