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三棵樹涂料股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603737 證券簡稱：三棵樹 公告編號：2023-033
三棵樹涂料股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：福建省莆田市荔城區荔園北大道518號公司二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采取現場和網絡投票相結合的方式召開。董事長洪杰先生主持本次會議，現場會議采取記名投票的方式表決。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司副總經理兼財務總監朱奇峰先生、副總經理兼董事會秘書米粒先生和副總經理崔景燾先生出席了本次會議；副總經理林德殿先生因工作原因未能出席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年年度報告及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記等事項的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于2023年度對子公司提供擔保計劃及向金融機構申請授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于對外提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
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會議還聽取了《2022年度獨立董事述職報告》。
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次會議審議的議案5、6、8、9均為特別決議事項，已獲得出席股東大會的股東或股東代表所持有效表決股份總數的2/3以上審議通過。其余議案均為普通表決事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決股份總數的1/2以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：福建至理律師事務所
律師：林涵、韓敘
2、律師見證結論意見：
本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《公司章程》的規定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
特此公告。
三棵樹涂料股份有限公司董事會
2023年5月27日
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