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江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603323 證券簡稱：蘇農銀行 公告編號：2023-018
江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”或“公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省蘇州市吳江區東太湖大道10888號5樓報告廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，徐曉軍董事長主持會議，采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。本次股東大會符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事13人，出席11人，獨立董事朱建華先生、袁淵先生因公務原因未出席；
2、公司在任監事9人，出席6人，監事楊相寧先生、劉瓊先生、王渝涵先生因公務原因未出席；
3、董事會秘書陸穎棟女士出席了本次會議；部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2022年度財務決算報告及2023年度預算方案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2022年度關聯交易專項報告
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于部分關聯方2023年度日常關聯交易預計額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于聘請2023年度會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于選舉熊凜先生為第六屆董事會非執行董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于制定《2023-2025年股東回報規劃》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：2022年度董事會及董事履職評價報告
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：2022年度監事會及監事履職評價報告
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：2022年度高級管理層及其成員履職評價報告
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的特別決議議案為《關于修訂〈公司章程〉的議案》，上述議案獲得出席會議股東及股東代表所持有表決權股份總數的三分之二以上通過。
本次股東大會審議的議案《關于部分關聯方2023年度日常關聯交易預計額度的議案》涉及關聯方股東回避表決，回避表決的關聯方股東分別為：江蘇新恒通投資集團有限公司、吳江市盛澤化紡綢廠有限公司、江蘇恒宇紡織集團有限公司、吳江市新吳紡織有限公司、東北證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶（蘇州漢潤文化旅游發展有限公司融資融券賬戶）、唐林才、陳志明、徐雪良，上述股東持股數總計為228,978,461股。
此外，會議還聽取了《2022年度獨立董事述職報告》《2022年度“三農”金融服務開展情況報告》《2022年度大股東評估報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：江蘇劍橋頤華律師事務所
律師：張曉萍、吳涵
2、律師見證結論意見：
公司本次年度股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、規范性文件及公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；會議的表決程序、表決結果合法、有效。本次年度股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司董事會
2023年5月27日
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