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無錫市振華汽車部件股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：605319 證券簡稱：無錫振華 公告編號：2023-024
無錫市振華汽車部件股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年05月26日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省無錫市濱湖區胡埭鎮陸藕東路188號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由無錫市振華汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會召集，會議由公司董事長錢金祥主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，本次會議的召集、召開、決策程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人，其中獨立董事張鳴、獨立董事張建同、獨立董事袁麗娜以通訊方式出席；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書匡亮出席情況；其他高管的列席。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：公司2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于公司2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年年度報告及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度并為綜合授信額度提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于續聘公司2023度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會審議的第1、2、3、4、5、6、7議案為普通議案，獲得有效表決權股份總數的二分之一以上通過。
2、本次股東大會審議的第5、6、7議案為中小投資者單獨計票的議案，全部議案均獲得通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：杭宇騏、王琛
2、律師見證結論意見：
國浩律師（上海）事務所見證律師認為：無錫市振華汽車部件股份有限公司2022年年度股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格均合法有效，符合有關法律、法規及《公司章程》的規定；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、國浩律師（上海）事務所關于無錫市振華汽車部件股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
無錫市振華汽車部件股份有限公司董事會
2023年5月26日
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