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福能科技(贛州)有限公司

第二屆監事會第十五次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

2023年5月26日，福能科技(贛州)有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第十五次會議現場結合通訊表決舉行。會議通知于2023年5月23日發出。會議由監事會主席王正浩先生主持，會議應出席5名監事，實際出席5名監事。本次會議的召開和召開方式符合《中華人民共和國公司法》和《福能科技（贛州）有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事審議并記名表決后，會議通過以下議案：

(一)審議通過《關于公司及關聯方開展融資租賃業務及關聯交易的議案》

經審議，監事會認為，公司開展融資租賃業務是為了滿足日常生產經營的需要，是一種正常的商業行為，遵循公平自愿的交易原則，不違反法律法規、公司章程及相關制度。關聯交易定價公平，不損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益。關聯交易不會影響公司的獨立性，公司的主要業務也不會對關聯方形成更大的依賴。出席會議的監事一致同意《關于公司及關聯方開展融資租賃業務及關聯交易的議案》。

該提案仍需提交股東大會審議。

投票結果：5票贊成；0票反對；0票棄權。

詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）《福能科技(贛州)有限公司關于與關聯方開展融資租賃業務及關聯交易的公告》(公告號:2023-028)。

特此公告。

福能科技(贛州)有限公司監事會

2023年5月27日

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福能科技(贛州)有限公司

續聘會計師事務所的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘用的會計師事務所名稱:大華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“大華會計師事務所”)

● 本事項仍需提交公司股東大會審議

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

(一)機構信息

1.基本信息

企業名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期:2012年2月9日成立(由大華會計師事務所有限公司轉型為特殊普通合伙企業)

注冊地址：北京市海淀區西四環路7號樓1101

首席合伙人：梁春

截至2022年12月31日，合伙人數量為272人

截至2022年12月31日，注冊會計師人數為1603人，其中簽署證券服務業務審計報告的注冊會計師人數為1000人

2021年業務總收入為309元，837.89萬元

2021年審計業務收入：275萬元，105.65萬元

2021年證券業務收入：123，612.01萬元

2021年上市公司審計客戶數量為449家

主要產業：制造業、信息傳輸、軟件與信息技術服務業、批發與零售業、房地產業、建筑業。

2021年上市公司年報審計費總額為500元，968.97萬元

同行業上市公司審計客戶數量24家

2.投資者的保護能力

已提取的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過7億元。職業風險基金的提取或職業保險的購買符合有關規定。近三年來，大華會計師事務所不需要承擔與執業行為有關的民事訴訟的民事責任。

3.誠信記錄

近三年來，大華會計師事務所因執業行為受到刑事處罰0次，行政處罰6次，監督管理措施30次，自律監督措施2次，紀律處分1次；近三年來，88名員工因執業行為受到刑事處罰0次，行政處罰6次，監督管理措施41次，自律監督措施5次，紀律處分2次。

(二)項目信息

1.基本信息

項目合伙人：張燕、合伙人、注冊會計師、ACCA。自1997年1月成為注冊會計師以來，1994年12月開始從事上市公司審計，1994年7月開始在大華會計師事務所執業，2020年開始為公司提供審計服務；近三年簽署了5家上市公司的審計報告。

是否具有專業能力：具有專業能力：

注冊會計師：賴敦宏。2016年10月成為注冊會計師，2010年10月從事上市公司審計，2016年10月在大華會計師事務所執業，2022年為公司提供審計服務；近三年簽署了3家上市公司的審計報告。

是否具有專業能力：具有專業能力：

項目質量控制負責人:唐亞波，2012年8月成為注冊會計師，2010年3月開始審計上市公司和上市公司，2021年6月開始在大華會計師事務所執業，2021年1月開始審核合作伙伴，近三年承擔或審核上市公司和上市公司10多份審計報告。

是否具有專業能力：具有專業能力：

2.誠信記錄

項目合作伙伴、簽名注冊會計師、項目質量控制審查員近三年未受到刑事處罰，未受到中國證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監督措施和紀律處分。

3.獨立性

大華會計師事務所、項目合作伙伴、簽名注冊會計師、項目質量控制審查員在實施項目審計時可以保持獨立性。

(三)審計費

2022年審計費（包括財務報告審計費和內部控制審計費）155萬元，按照大華會計師事務所提供審計服務所需的工作人員日數和每個工作人員日收費標準收取服務費。工作人員的日數根據審計服務的性質、風險規模和簡化程度確定；每個工作人員的日收費標準根據執業人員的專業技能水平確定。

公司股東大會授權公司管理層根據公司2023年的具體審計要求和范圍，與大華會計師事務所協商確定2023年的審計費用。

二、擬續聘會計師事務所辦理的程序

(一)公司審計委員會意見

充分了解和審查大華會計師事務所的專業能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況，認為其能夠滿足為公司提供審計服務的資格要求，同意續聘大華會計師事務所為公司2023年財務審計機構，并同意提交董事會審議。

（2）公司獨立董事的事先認可和獨立意見

1.獨立董事提前認可意見

我們向公司管理層了解了具體情況，并對續聘會計師事務所的相關資質等證明材料進行了審核。我們認為大華會計師事務所具有會計師事務所執業證書和證券相關業務資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗，能夠滿足公司財務審計的要求。公司續聘會計師事務所的審議程序符合法律法規和《福能科技(贛州)有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關規定，不損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。

綜上所述，我們同意續聘大華會計師事務所為公司2023年度審計機構，并同意將《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》提交公司第二屆董事會第十七次會議審議。

2.獨立董事獨立意見

經核實，我們認為大華會計師事務所具有證券期貨相關業務資格，具有良好的專業能力、投資者保護能力、專業素質和誠信能力。在擔任公司審計機構的過程中，嚴格遵守國家有關法律法規，堅持獨立審計原則，客觀、公平地反映公司的財務狀況，認真履行審計機構的職責。

綜上所述，我們一致同意續聘大華會計師事務所為公司2023年度審計機構，并同意將《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》提交股東大會審議。

（3）公司董事會對聘任會計師事務所有關議案的審議和表決

2023年5月26日，公司召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》。董事會同意聘請大華會計師事務所為公司2023年度財務報告審計機構，并將該議案提交股東大會審議。

（4）續聘會計師事務所的事項仍需提交公司股東大會審議，自公司股東大會批準之日起生效。

特此公告。

福能科技(贛州)有限公司董事會

2023年5月27日

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福能科技(贛州)有限公司

關于與關聯方開展融資租賃業務及關聯方交易的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 相關交易內容：福能科技（贛州）有限公司（以下簡稱“公司”）擬與廣州工業控制萬寶金融租賃有限公司（以下簡稱“萬寶租賃”）開展金融租賃業務。融資目標是贛州生產基地部分機械設備，融資租賃金額不超過3億元，融資租賃期限為5年。融資租賃利息根據當前租賃市場價格水平，結合行業慣例和市場價格，按照公平原則協商確定。

● 本次交易不構成重大資產重組。

● 交易實施沒有重大法律障礙。

● 實施交易仍需提交股東大會審議。

一、關聯交易概述

公司計劃與萬寶租賃公司開展融資租賃業務。租賃目標是贛州生產基地部分機械設備，融資租賃金額不超過3億元。融資租賃期限為5年。融資租賃利息按照公平原則協商確定，參照當前租賃市場價格水平，結合行業慣例和市場價格。

截至本公告披露之日，公司與萬寶租賃或其他關聯方交易標的類別相關的關聯交易在過去12個月內達不到3000萬元以上，占上市公司最近一期審計總資產或市值的1%以上。

二、關聯人基本情況及關聯關系

(一)關聯關系說明

萬寶租賃的控股股東為廣州工業投資控股集團有限公司。廣州工業投資控股集團有限公司及其一致行動人持有公司5%以上的股份。根據《上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則》，萬寶租賃是公司的關聯方。

(二)關聯方情況說明

公司名稱：廣州工控萬寶金融租賃有限公司

企業類型:有限責任公司(港澳臺投資，非獨資)

法定代表人：易曉明

成立日期：2017年10月19日

注冊資本：18000萬元人民幣

注冊地址：廣州市南沙區豐澤東路106號(自編1號樓)X1301-G4751(僅限辦公用途)(JM)

主營業務:融資租賃服務(限外商投資企業)；租賃業務；租賃交易咨詢和擔保；從國內外購買租賃財產；租賃財產殘值的處理和維護；醫療設備租賃服務；與主營業務相關的商業保理業務（僅由金融租賃企業經營）

公司股東:廣州工業投資控股集團有限公司(持股51.6398%)、廣州萬寶長睿投資有限公司(持股23.0661%)、金鈞企業(集團)有限公司(持股17.6055%)、萬寶長豐實業有限公司(持股7.6887%)。

三、關聯交易標的基本情況

交易方式：融資租賃

融資目標：贛州生產基地部分機械設備

融資規模：不超過人民幣3億元

期限：5年

融資利息：根據當前融資租賃市場價格水平，結合行業慣例和市場價格，按照公平原則協商確定

四、關聯交易的定價

融資租賃業務及相關交易定價是指當前融資租賃市場價格水平，結合行業慣例和市場價格，按照公平原則協商確定的。交易定價方法客觀公平。

本次交易不會對公司的財務狀況、經營成果和獨立性產生重大不利影響。

5.關聯交易的目的和對上市公司的影響

公司開展金融租賃業務是為了滿足日常生產經營的需要，售后租賃現有資產，有利于振興現有資產，拓寬融資渠道，加快資本周轉，提高資本使用效率，有利于公司的整體發展。

六、關聯交易的審查程序

公司于2023年5月26日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于公司及關聯方開展融資租賃業務及關聯交易的議案》。預計關聯交易金額為3億元，仍需提交股東大會審議。

公司獨立董事已事先認可了該提案，并發表了明確同意的獨立意見。獨立董事認為，公司的融資租賃業務是公司正常生產經營的需要，雙方的交易遵循客觀、公平、公平的原則，交易價格根據市場價格確定，不損害公司和其他非關聯方股東的利益。董事會在審議相關交易時，表決程序合法有效，符合《福能科技（贛州）有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關法律法規。因此，我們一致同意《關于公司及關聯方開展融資租賃業務及關聯交易的議案》，并同意提交股東大會審議。

公司監事會已就該議案發表明確的同意意見。監事會認為，公司開展融資租賃業務是為了滿足日常生產經營的需要，是一種正常的商業行為，遵循公平自愿的交易原則，不違反法律法規、公司章程及相關制度。關聯交易定價公平，不損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益。關聯交易不會影響公司的獨立性，公司的主要業務也不會對關聯方形成更大的依賴。出席會議的監事一致同意《關于公司及關聯方開展融資租賃業務及關聯交易的議案》。

七、保薦機構核查意見

公司與關聯方開展融資租賃業務及關聯交易已經董事會和監事會審議通過。獨立董事已就該提案發表了事先批準的獨立意見，需要股東大會審議。截至本核查意見發布之日，上述相關交易預期事項的決策程序符合相關法律、法規和公司章程的規定。公司與關聯方開展融資租賃業務和關聯交易，不損害上市公司和非關聯股東的利益。

綜上所述，發起人對公司與關聯方開展融資租賃業務和關聯交易無異議。

特此公告。

福能科技(贛州)有限公司董事會

2023年5月27日