證券代碼：601633 證券簡稱：長城汽車 公告編號：2023-073

轉債代碼：113049 可轉債簡稱：長汽可轉債

長城汽車有限公司

修改公司章程的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

長城汽車有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）于2023年5月25日召開第七屆董事會第67次會議，審議通過修訂公司章程，使公司章程符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄三核心股東安全水平要求，公司董事會建議修訂公司章程。董事會認為，這些修訂符合公司及其股東的利益。

具體修訂如下：

■

除建議修訂內容外，其他章節和條款保持不變。如果章程的任何章節和條款序號受到修訂章節和條款的影響，現行章程的章節和條款序號必須相應調整，相關章節和條款序號必須相應變更。

授權公司任何執行董事代表公司向有關機關修改、申請審批、登記、備案等相關事宜。

修訂后的《公司章程》全文將在《公司章程》相關修訂生效后，在香港聯合交易所有限公司生效（www.hkexnews.hk）、上海證券交易所（www.sse.com.cn）以及公司的官方網站（www.gwm.com.cn）發布。

本次修訂前的《公司章程》全文于2023年3月30日載入香港聯合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）、上海證券交易所（www.sse.com.cn）以及公司的官方網站（www.gwm.com.cn）。

特此公告。

長城汽車有限公司董事會

2023年5月25日

證券代碼：601633 證券簡稱：長城汽車 公告編號：2023-074

轉債代碼：113049 可轉債簡稱：長汽可轉債

長城汽車有限公司

召開2022年年度股東大會，

2023年第三次H股股東大會

2023年第三次a股類股東大會

的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月16日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會、2023年第三次H股股東大會、2023年第三次A股股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月16日 14點00 分

召開地點：河北省保定市朝陽南街2266號長城汽車有限公司會議室

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月16日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月16日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

議案1-8、議案12-13、第七屆董事會第六十一次會議于2023年3月30日審議通過。第七屆董事會第六十六次會議于2023年5月8日審議通過。第七屆董事會第六十七次會議于2023年5月25日審議通過。會議決議公告已發表在公司指定的披露媒體《中國證券報》上、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站(網站:www.sse.com.cn）、香港聯合交易所有限公司網站(網站:www.hkexnews.hk）及公司官方網站(網站:www.gwm.com.cn）。

2、特別決議議案：議案12、議案13、議案14

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案3、議案8、議案9、議案10、議案11、議案14、議案15、議案16、議案17

4、涉及相關股東回避表決的議案：議案9、議案10、議案11

應避免表決的相關股東名稱：公司股東在2023年員工持股計劃激勵對象中共持有A股37、883、320股 9 、議案 10 、議案 11回避表決

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

(二)H股類股東會議審議議案及投票股東類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

公司于2023年3月30日召開的第七屆董事會第六十一次會議審議通過了上述議案。會議決議公告已發表在公司指定的披露媒體《中國證券報》上、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站(網站:www.sse.com.cn）、香港聯合交易所有限公司網站(網站:www.hkexnews.hk）及公司官方網站(網站:www.gwm.com.cn）。

2、特別決議：授予董事會回購a股和H股一般授權的議案

3、對于中小投資者單獨計票的議案：

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

(3)a股類股東會議審議議案及投票股東類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

公司于2023年3月30日召開的第七屆董事會第六十一次會議審議通過了上述議案。會議決議公告已發表在公司指定的披露媒體《中國證券報》上、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站(網站:www.sse.com.cn）、香港聯合交易所有限公司網站(網站:www.hkexnews.hk）及公司官方網站(網站:www.gwm.com.cn）。

2、特別決議：授予董事會回購a股和H股一般授權的議案

3、對中小投資者單獨計票的議案： 無

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。

（4）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(六)執行董事、非執行董事、獨立董事、監事的投票方式采用累積投票制選舉，詳見附件3

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。請參見香港聯合交易所有限公司2023年5月25日H股股東參會事宜(網站:www.hkexnews.hk）及公司官方網站(網站:www.gwm.com.cn）發布的通信、股東周年大會通知和H股股東類股東大會通知。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

（一） A股股東

1、出席回復

擬親自或委托代理人出席2022年年度股東大會和2023年第三次A股股東大會的A股股東，應于2023年6月9日(周五)或當日前回復(格式見附件一)，并與所需登記文件(身份證明文件、股東賬戶卡、授權文件等)一起通過專人送達、郵寄或傳真提交給公司。).

2、出席登記

有權出席2022年年度股東大會和2023年第三次a股股東大會的a股法人股東，應持有加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；a股自然人股東應持有股東賬戶卡和身份證辦理登記手續。

3、委托行使表決權登記和表決時需要提交文件的要求

（1）有權出席會議和投票的a股股東有權書面委托一名或多名代理人參加投票，委托代理人不得為公司股東。

（2）a股股東應以書面形式任命代理人，授權委托書（格式見附件2）由a股股東簽字或書面授權代理人簽字。a股股東為法人的，授權委托書應當加蓋a股股東法人公章，并由其法定代表人簽字。代理人授權委托書由a股股東代理人簽字的，代理人授權委托書或其他授權文件必須經公證。

(3)a股股東最遲應在現場會議或其續會(視情況而定)指定的舉行時間前24小時將代理人授權委托書與授權書或其他授權文件(如有)一起送達公司。

(二)H股東

詳見香港聯合交易所有限公司2023年5月25日(網站:www.hkexnews.hk）及公司官方網站(網站:www.gwm.com.cn）另行向H股股東發出通知、股東周年大會通知、H股股東類股東大會通知。

(3)現場會議的登記時間

股東或股東授權代表出席2022年年度股東大會、2023年第三次H股股東大會和2023年第三次A股股東大會的現場登記時間 2023年6月16日(星期五)下午13日:00-13:50，13:出席現場會議的股東登記將在50后不再辦理。

(四)現場會議出席登記地點

河北省保定市朝陽南街2266號長城汽車股份有限公司有限公司會議室。

六、其他事項

1、本公司聯系方式

聯系地址:河北省保定市朝陽南街2266號(郵編071000)

長城汽車有限公司證券投資部

聯 系 人：姜麗，郝碩

聯系電話:2197812(86-312)、2197813

聯系傳真:2197812(86-312)

郵箱：gfzbk@gwm.cn

2. 現場會議預計將持續半天，參加現場會議的人員將照顧自己的交通和住宿。

特此公告。

長城汽車有限公司董事會

2023年5月25日

附件1：出席回執

附件2：授權委托書

附件3：董事、獨立董事和監事的投票方式采用累積投票制度進行說明

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：出席回執

長城汽車有限公司

2022年年度股東大會和2023年第三次a股股東大會出席收據

■

注： 1、上述收據的剪報、復印件或按上述格式自制均有效。

2、本回執于2023年6月9日或之前填寫并簽署后發送專人和電子郵件(郵箱:gfzbk@gwm.cn）郵寄或傳真送達公司證券投資部。

附件2：授權委托書

授權委托書

長城汽車有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

■

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

授權委托書(2023年第三次a股股東大會)

長城汽車有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月16日召開的第三次a股股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

附件3采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式

1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應在每個議案組下投票給每個候選人。

二、二。申報的股票數量代表選舉的投票數量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應選董事或監事人數相同的投票總數。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。

第三，股東應當以各議案組的選舉票數為限。股東可以根據自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數集中在候選人身上，還可以根據任何組合投票給不同的候選人。投票結束后，每個提案分別累計計算票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監事會進行改選，應選董事5人，董事候選人6人；獨立董事2人，獨立董事候選人3人；監事2人，監事候選人3人。需要投票的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權，在議案6.00“選舉監事議案”中有200票表決權。

投資者可以限制500票，并根據自己的意愿對提案4.00進行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

■

證券代碼：601633 證券簡稱：長城汽車 公告編號：2023-072

轉債代碼：113049 可轉債簡稱：長汽可轉債

長城汽車有限公司

第七屆董事會第六十七屆會議

決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年5月25日，長城汽車有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）以書面簽名召開第七屆董事會第67次會議，應出席7名董事，實際出席7名董事。會議材料已提前通過電子郵件發送，符合《中華人民共和國公司法》和《長城汽車有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定。

會議審議如下：

第一，審議修改公司章程的議案

(詳見《長城汽車有限公司關于修訂公司章程的公告》)

審議結果： 該議案通過了7票同意、0票反對和0票棄權。

本議案仍需提交股東大會審議批準。

二、審議《關于召開2022年年度股東大會、2023年第三次H股股東大會、2023年第三次A股股東大會的議案》

(一)2022年股東大會擬審議的議案

普通決議案

1.審議《關于2022年經審計財務會計報告的議案》；

2.審議《關于2022年的2022年》〈董事會工作報告〉的議案》；

3.審議《關于2022年利潤分配計劃的議案》；

4.審議《關于2022年年報摘要的議案》；

5.審議《關于2022年的》〈獨立董事報告〉的議案》；

6.審議《關于2022年的2022年》〈監事會工作報告〉的議案》；

7.審議《關于2023年公司經營方針的議案》；

8.審議續聘會計師事務所的議案；

9.審議《關于》〈長城汽車有限公司 2023 年度員工持股計劃(草案修訂稿)〉及其

摘要的議案；

10.審議《關于》〈長城汽車有限公司 2023 年度員工持股計劃管理辦法(修訂稿)〉

的議案》；

11.審議股東大會授權董事會的申請 2023 年度員工持股計劃相關事項的討論

案》。

特別決議案

12.審議《關于授予董事會發行a股和H股一般授權的議案》；

13.審議《關于授予董事會回購a股和H股一般授權的議案》；

14.審議修改公司章程的議案。

普通決議案

15. 審議《關于選舉第八屆董事會執行董事和非執行董事的議案》；

15.01 審議《關于魏建軍先生重選第八屆董事會執行董事的議案》；

15.02 審議第八屆董事會執行董事重選趙國慶先生的議案；

15.03 審議第八屆董事會執行董事李紅栓女士重選的議案；

15.04 審議第八屆董事會非執行董事重選何平先生的議案；

16. 審議第八屆董事會獨立非執行董事選舉的議案；

16.01 審議第八屆董事會獨立非執行董事重選樂英女士的議案；

16.02 審議《鄒兆麟先生選舉第八屆董事會獨立非執行董事的議案》；

16.03 審議范輝先生選舉第八屆董事會獨立非執行董事的議案；

17. 審議《關于選舉第八屆監事會監事的議案》；

17.01 審議《關于重選劉倩女士為第八屆監事會獨立監事的議案》；

17.02 審議《馬宇博先生重選為第八屆監事會獨立監事的議案》。

（二） 2023年第三次H股股東大會擬審議的議案

特別決議案

審議《關于授予董事會回購a股和H股一般授權的議案》。

（三） 2023年第三次a股類股東會議擬議案

特別決議案

審議《關于授予董事會回購a股和H股一般授權的議案》。

審議結果： 該議案通過了7票同意、0票反對和0票棄權。

特此公告。

長城汽車有限公司董事會

2023年5月25日