證券代碼：600596 證券簡稱：新安股份 公告編號：2023-036號

浙江新安化工集團股份有限公司

第十屆董事會第三十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

浙江新安化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月25日以現場結合通訊表決方式召開了第十屆董事會第三十三次會議，會議通知于2023年5月21日以書面形式發出，應參加表決董事9人，實際參加表決9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定和要求。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

鑒于公司第十屆董事會任期將滿，經公司董事會提名、提名委員會審核，同意提名吳建華先生、吳嚴明先生、周家海先生、余成根先生、魏濤先生、周曙光先生為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后）。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過了《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》

鑒于公司第十屆董事會任期將滿，經公司董事會提名、提名委員會審核，同意提名范宏先生、韓海敏先生、劉亞萍女士為第十一屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后）。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》(詳見本公司同日公告)

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

浙江新安化工集團股份有限公司董事會

2023年5月26日

附件：1、董事候選人簡歷

2、獨立董事候選人簡歷

附件1

董事候選人簡歷

吳建華先生：中國國籍，漢族，1965年11月出生，高分子化學與物理碩士，高級經濟師。曾任傳化集團有限公司副總裁兼發展總監、傳化股份總裁等。現任傳化集團董事、傳化智聯董事、傳化化學董事、本公司董事長。

吳嚴明先生：中國國籍，漢族，1974年9月出生，工商管理碩士，高級工程師。曾任傳化股份營銷中心總經理及副總裁、本公司副總裁兼任市場總監、有機硅事業部總經理，供應鏈中心負責人等。現任傳化集團董事，本公司董事、總裁。

周家海先生：中國國籍，漢族，1975年7月出生，工商管理碩士，高級經濟師。曾任傳化集團董事長助理、本公司副總裁兼無機硅事業部總經理等。現任傳化集團董事、傳化智聯董事長、傳化化學董事長、本公司董事等職務。

余成根先生：中國國籍，漢族，1980年11月出生，公共管理碩士。曾任開化縣國有資產管理服務中心主任，開化縣政策研究室副主任等。現任開化縣國有資本控股集團有限公司董事長。

魏濤先生：中國國籍，漢族，1969年9月出生，大學學歷，工程師。曾任本公司全資子公司開化合成總經理、新安天玉總經理、本公司總裁助理等。現任本公司副總裁等職務。

周曙光先生：中國國籍，漢族，1970年2月出生，化學工程與工藝博士，教授級高級工程師。曾任本公司農化研究所所長、農化事業部副總經理、總裁助理等。現任本公司副總裁等職務。

附件2

獨立董事候選人簡歷

范宏先生：中國國籍，漢族，1963年7月出生，中共黨員，工學博士，浙江大學化工學院教授，博士生導師，無境外永久居留權。曾任杭州大學化學系副教授、浙江大學化工系副教授、浙江大學化學工程與生物工程學院教授等。現任浙江大學教授、本公司獨立董事。

韓海敏先生：中國國籍，漢族，1973年7月出生，中共黨員，高級會計師、注冊稅務師，無境外永久居留權。曾任浙江舟山市地稅局直屬一、二分局納稅管理科科長、中國（舟山）大宗商品交易中心管理委員會招商服務處副處長（主持工作）兼監督管理處副處長等。現任稅友軟件集團股份有限公司高級業務研究員、高級財稅顧問、專家級財稅講師，本公司獨立董事。

劉亞萍女士：中國國籍，漢族，1974年5月出生，中共黨員，碩士研究生，無境外永久居留權。曾任中國農業部農藥檢定所副處長，農業部種植業副處長、處長等。現任植保（中國）協會有限公司執行總監、本公司獨立董事。

證券代碼：600596 證券簡稱：新安股份 公告編號：2023-038號

浙江新安化工集團股份有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東大會的

通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月13日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月13日 14點30分

召開地點：浙江省建德市江濱中路新安大廈1號三層本公司會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年6月13日

至2023年6月13日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

本次會議的各議案已經公司第十屆董事會第三十三次會議及第十屆監事會第十八次會議審議通過。已于2023年5月26日在《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn上披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1，議案2

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、登記方式

（1）個人股東本人出席會議的，需持本人身份證、股票帳戶卡和持股憑證辦理登記手續；委托他人代理出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶及持股憑證辦理登記手續；

（2）法人股東法定代表人出席會議的，持營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡和持股憑證、法定代表人身份證辦理登記手續；法定代表人委托他人出席會議的，持營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡及持股憑證、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續。

（3）異地股東可用傳真或信函方式進行登記，使用傳真或信函進行登記的，需附上述（1）、（2）款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。

2、登記時間

2023年6月9日-11日 上午9：00-11：30 下午2：00-5：00

3、登記地點

浙江省建德市江濱中路新安大廈1號公司24層董事會辦公室。

六、其他事項

1、會議聯系方式

聯系地址：浙江省建德市江濱中路新安大廈1號

聯系部門：公司董事會辦公室

郵編：311600

電話：0571-64787381

傳真：0571-64787381

聯系人：金燕、敖顏思媛

2、現場會議會期半天，與會股東食宿、交通費用自理。

特此公告。

浙江新安化工集團股份有限公司董事會

2023年5月26日

附件：授權委托書

授權委托書

浙江新安化工集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月13日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600596 證券簡稱：新安股份 公告編號：2023-035號

浙江新安化工集團股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日

(二)股東大會召開的地點：浙江省建德市江濱中路新安大廈1號三層本公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長吳建華先生主持，會議的召集和召開程序、表決方式符合《公司法》《公司章程》等有關法律、法規的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書金燕出席會議；部分高管列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：2022年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：2022年度監事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：2022年度財務決算報告

審議結果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：2022年年度報告全文及摘要

審議結果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：2022年度利潤分配預案

審議結果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：關于2022年度董事長薪酬情況的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：關于續聘2023年度審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：關于2023年度公司及控股子公司授信及擔保額度預計的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

9、關于預計2023年度日常關聯交易的議案

9、01議案名稱：關于預計2023年度與泛成化工日常關聯交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)現金分紅分段表決情況

■

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

注:上述5%以下股東的表決情況已剔除公司董事、監事、高級管理人員的票數。

(四)關于議案表決的有關情況說明

對于涉及關聯股東回避表決的議案：議案6，回避表決的關聯股東 吳建華；議案9.01應回避表決的關聯股東：許夕峰。

本次股東大會聽取了公司獨立董事2022年度述職報告。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江浙經律師事務所

律師：唐滿、吳旻

2、律師見證結論意見：

公司2022年年度股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

特此公告。

浙江新安化工集團股份有限公司董事會

2023年5月26日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

證券代碼：600596 證券簡稱：新安股份 公告編號：2023-037號

浙江新安化工集團股份有限公司

第十屆監事會第十八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

浙江新安化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月25日以現場結合通訊的方式召開了第十屆監事會第十八次會議，會議通知于2023年5月21日以書面和電子郵件的形式發出，應參加表決監事3人，實際表決3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定和要求。

二、監事會會議審議情況

審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》

公司監事會提名郭軍女士、汪春葉女士為第十一屆監事會監事候選人（簡歷附后），并提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

公司第十一屆監事會將由三名監事組成，另一名職工監事由公司職工代表大會選舉產生。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

浙江新安化工集團股份有限公司監事會

2023年5月26日

附：監事候選人簡歷

郭軍女士：中國國籍，漢族，1968年5月出生，大學學歷，教授級高級會計師。曾就職蕭山瓜瀝供銷社棉紡廠和蕭山隆豐滌綸短纖廠。1999年進入傳化集團工作，歷任傳化集團主辦會計、財務部部長助理、財務部副部長、財務部部長，現任傳化集團財務管理部總經理、傳化集團總裁助理。

汪春葉女士：中國國籍，漢族，1993年2月出生，大學學歷，會計師。曾就職于開化聯盛方略財務有限公司會計、開化通濟貸款有限責任公司客戶經理，現任開化縣國有資產經營有限責任公司會計。