證券代碼：002498 證券簡稱：漢纜股份 公告編號(hào)：2023-017

青島漢纜有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì)沒有否決提案。

2.本次股東大會(huì)不涉及前次股東大會(huì)決議的變更。

1.會(huì)議的召開和出席

(一)會(huì)議召開情況

1、召開時(shí)間

(1)現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間:2023年 下午5月25日(星期四) 14:30。

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:

2023年5月25日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：:15－9:25，9:30－11:30，下午?13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月25日9日:15至2023年5月25日:00期間的任何時(shí)間。

2、會(huì)議地點(diǎn)：山東省青島市嶗山區(qū)九水東路628號(hào)公司4樓會(huì)議室

3、會(huì)議方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

4、會(huì)議召集人：董事會(huì)

5、現(xiàn)場會(huì)議主持人：公司董事長張立剛先生

6、符合《公司法》的股東大會(huì)召開、公司章程等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

(二)會(huì)議的出席情況

股東出席的總體情況：

29名股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表2、235、415、547股，占上市公司總股份的67.1942股％。

其中，3名股東代表2、214、450、316股，占上市公司總股份的66.5641％。

26名股東通過網(wǎng)上投票，代表20、965、231股，占上市公司總股份的0.6302％。

中小股東出席的總體情況：

28名中小股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表21007、531股，占上市公司總股份的0.6315％。

其中：2名中小股東通過現(xiàn)場投票代表42300股，占上市公司總股份的0.0013％。

26名中小股東通過網(wǎng)上投票，代表20、965、231股，占上市公司總股份的0.6302％。

公司聘請(qǐng)的北京德和衡律師事務(wù)所董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和律師出席了會(huì)議。

二、二。法案審議表決

股東大會(huì)現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合，經(jīng)審議通過以下議案：

議案1 2022年董事會(huì)工作報(bào)告

同意2、234、473、549股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.9579股份％；反對(duì)488、711股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0219股份％；棄權(quán)453、287股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0203％。

該議案獲得批準(zhǔn)。

中小股東表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有95.5159股20、065、533股％；反對(duì)488、711股，占出席會(huì)議的中小股東持有的2.3264股份％；棄權(quán)453、287股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的2.1577股。％。

提案2《2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

同意2、234、473、549股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.9579股份％；反對(duì)488、711股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0219股份％；棄權(quán)453、287股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0203％。

該議案獲得批準(zhǔn)。

中小股東表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有95.5159股20、065、533股％；反對(duì)488、711股，占出席會(huì)議的中小股東持有的2.3264股份％；棄權(quán)453、287股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的2.1577股。％。

議案3 2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

同意2、234、414、149股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.952股份％；反對(duì)548、111股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0245％；棄權(quán)453、287股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0203％。

該議案獲得批準(zhǔn)。

中小股東表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有95.2331股2006股和133股％；反對(duì)548、111股，占出席會(huì)議的中小股東持有的2.6091股份％；棄權(quán)453、287股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的2.1577股。％。

議案4 2022年年度報(bào)告及摘要

同意2、234、473、549股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.9579股份％；反對(duì)488、711股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0219股份％；棄權(quán)453、287股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0203％。

該議案獲得批準(zhǔn)。

中小股東表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有95.5159股20、065、533股％；反對(duì)488、711股，占出席會(huì)議的中小股東持有的2.3264股份％；棄權(quán)453、287股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的2.1577股。％。

議案5 《2022年利潤分配計(jì)劃》

同意2、234、761、936股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.9708股份％；反對(duì)580股和511股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0260股份％；棄權(quán)73,100股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0033％。

該提案通過了特別決議。

中小股東表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有20股、353股、920股的96.887％；反對(duì)580、511股，占出席會(huì)議的中小股東持有的2.763股份％；棄權(quán)73100股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.3480股。％。

議案6《關(guān)于續(xù)聘2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)及確認(rèn)2022年審計(jì)費(fèi)用的議案》

同意2、234、473、549股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.9579股份％；反對(duì)415、611股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0186％；棄權(quán)526、387股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0235％。

該議案獲得批準(zhǔn)。

中小股東表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有95.5159股20、065、533股％；1.9784反對(duì)415、611股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份％；棄權(quán)526、387股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的2.507股％。

議案7 《公司2023年向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

同意2、234、926、836股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9781％；反對(duì)488、711股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0219股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬股份％。

該議案獲得批準(zhǔn)。

中小股東表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有20股、518股、820股的97.6736％；反對(duì)488、711股，占出席會(huì)議的中小股東持有的2.3264股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

議案8《關(guān)于公司董事和監(jiān)事薪酬的議案》

同意2、234、761、936股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.9708股份％；反對(duì)548、110股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0245％；棄權(quán)105、501股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0047％。

該議案獲得批準(zhǔn)。

中小股東表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有20股、353股、920股的96.887％；反對(duì)548、110股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.6091％；棄權(quán)105501股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.5022％。

注：上述議案中的“中小投資者”是指除董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和單獨(dú)或共持有公司5%以上股份外的股東。

以上議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過。詳見公司2023年4月29日在巨潮信息網(wǎng)發(fā)表的。(http://www.cninfo.com.cn)上述相關(guān)公告。

三、獨(dú)立董事報(bào)告情況

股東大會(huì)由公司獨(dú)立董事向大會(huì)作出2022年獨(dú)立董事報(bào)告。

公司獨(dú)立董事2022年度報(bào)告全文見2023年4月29日超潮信息網(wǎng)wwwww.cninfo.com.cn上的相關(guān)公告。

四、律師出具的法律意見

律師事務(wù)所名稱：北京德和衡律師事務(wù)所

律師姓名： 張淼晶 王智

法律意見的結(jié)論：股東大會(huì)的召開程序、召集人和出席會(huì)議的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、本次股東大會(huì)的表決結(jié)果是合法有效的，根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

五、備查文件

1．股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會(huì)印章；

2．法律意見書；

3．深圳證券交易所要求的其他文件。

青島漢纜有限公司董事會(huì)

2023年5月25日