證券代碼：600161 證券簡稱：天壇生物 公告編號：2023-022

北京天壇生物制品有限公司

2022年年度股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年5月25日

（2）股東大會地點：北京市朝陽區雙橋路B2號院會議室

(三)出席會議的普通股股東及其持股情況:

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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。

會議由董事會召開，董事長楊匯川先生主持。公司的一些董事、監事和高級管理人員出席了會議。會議以現場投票和網上投票相結合的方式表決，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由北京嘉源律師事務所律師見證，并出具法律意見。會議程序合法，會議內容真實有效。

（5）董事、監事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事8人，出席董事李向榮先生、胡立剛先生、劉亞娜女士、獨立董事王宏光先生、方燕女士因公務未能出席會議；

2、公司監事3人，出席2人，監事會主席朱京津先生因公務未能出席會議；

3、董事會秘書出席了會議；公司其他部分高管和律師出席了會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：《2022年董事會工作報告》

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《關于確定第九屆董事會獨立董事津貼的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：2022年監事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：《2022年年度報告正本及其摘要》

審議結果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：《2022年財務決算報告》

審議結果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：《2023年財務預算報告》

審議結果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：《2022年利潤分配方案》

審議結果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：《關于資產減值準備和資產報廢的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：《關于申請綜合授信額度的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：續聘會計師事務所議案

審議結果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：《公司2022年日常關聯交易確認及2023年日常關聯交易預期議案》

審議結果：通過

表決情況：

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注：本議案關聯股東回避表決。

12、議案名稱：修訂和續簽〈金融服務協議〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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注：本議案關聯股東回避表決。

(二)累計投票議案表決

13、第九屆董事會董事選舉議案

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14、第九屆董事會獨立董事選舉議案

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15、股東代表在選舉第九屆監事會擔任監事的議案

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(三)現金分紅分段表決

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(四)股東表決涉及重大事項5%以下的

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(五)關于議案表決的有關說明

1、根據表決結果，股東大會的所有議案都獲得批準；

2、本次會議審議的議案為普通決議，同意票數超過出席會議股東持有的表決權股數的一半，并獲得批準；

3、股東大會第11次、12項提案涉及相關交易，相關股東中國生物技術有限公司回避表決，相關股東成都生物制品研究所有限公司、北京生物制品研究所有限公司未出席股東大會。

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務所：北京嘉園律師事務所

律師：劉靜律師，雍麗楠律師

2、律師見證結論：

股東大會的召集和召開程序、出席會議的股東或股東代理人的資格和表決程序符合法律、法規和公司章程的規定。股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、股東大會決議經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章；

2、經見證的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見書。

北京天壇生物制品有限公司

2023年5月25日

證券代碼：600161 證券名稱：天壇生物 編號：2023-023

北京天壇生物制品有限公司

第九屆董事會第一次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2023年5月15日，北京天壇生物制品有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第一次會議電子發布會議通知，2023年5月25日在北京市朝陽區雙橋路B2號院1號辦公樓三樓第一會議室召開。會議由董事長楊匯川先生主持。會議應包括九名董事和八名董事。獨立董事方燕女士因公務失敗出席會議，委托獨立董事顧奮玲女士表決。三名監事出席了會議。出席會議的人數符合《公司法》和《公司章程》規定的有效人數，會議按照預定程序審議了議程中的所有議案。會議的決議如下：

一、審議通過《關于選舉董事長的議案》

楊匯川先生是公司第九屆董事會董事長。(簡歷附后)

同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過了《關于選舉董事會各專門委員會委員和主席的議案》

公司第九屆董事會戰略與投資委員會、審計與風險管理委員會、績效考核與薪酬委員會、提名委員會委員、主席選舉如下：

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同意9票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

傅道興先生被任命為公司總經理和法定代表人，任期至第九屆高管。(簡歷附后)

同意9票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過《關于聘任公司副總經理、財務總監、首席合規官的議案》

任命周東波先生為公司執行副總經理；任命劉亞娜女士、何彥林先生、張毅先生為公司副總經理；任命張毅先生為財務總監；任命張毅先生為首席合規官，任期為第九屆高管（簡歷附件）

同意9票，反對0票，棄權0票。

五、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

慈祥女士被任命為公司董事會秘書，任期至第九屆高管換屆。(簡歷附后)

同意9票，反對0票，棄權0票。

北京天壇生物制品有限公司

2023年5月25日

附：簡歷

楊匯川：男，1967年出生，中共黨員，大學本科，研究員。曾任成都生物制品研究所血漿蛋白分離車間主任、血液制劑部副部長；成都榮盛質量總監、生產總監、副總經理、總經理；天壇生物副總經理；中國生物助理、副總裁、副總裁（主持日常業務）。現任中國生物學總裁、天壇生物學董事長。

傅道興：男，1964年出生，中共黨員，大專學歷，高級工程師，高級國際財務經理。曾任成都生物制品研究所生產管理辦公室副主任、血液制劑部長；成都榮生產總監、生產行政總監、人力資源部經理（兼）、副總經理、黨委副書記、紀委書記、蘭州生物制品研究所有限公司副總經理、成都榮盛副總經理、總經理、黨委書記、天壇生物副總經理。現任天壇生物董事、總經理。

周東波：男，1973年出生，中共黨員，大學本科，政治工程師，營銷人員。先后擔任中國生物血源管理部副部長、部長、規劃發展部副主任、主任；天壇生物副總經理、黨委副書記、紀委書記。現任天壇生物執行副總經理、黨委副書記。

劉亞娜:女，1975年出生，中共黨員，碩士。曾任全國婦聯宣傳部干部、團委書記、精神文明辦副主任(處級)、黨委辦公室主任、全國婦聯黨組理論學習中心組學習秘書(兼)、黨委副書記。現任天壇生物董事、黨委書記、副總經理。

何彥林:男，1967年出生，中共黨員，碩士，副研究員。曾任蘭州生物制品研究所血液制劑室組長、副主任、主任、助理主任；蘭州生物制品研究所有限公司副總經理；蘭州血液制品總經理。現任天壇生物副總經理。

張 翼：男，1970年出生，中共黨員、碩士、高級會計師、注冊會計師。曾任北京生物制品研究所會計、會計、天壇生物證券代表、董事會秘書、投資經理、董事會辦公室主任、中國生物投資管理部長、投資法律部主任。現任天壇生物學副總經理、財務總監。

慈 翔:女，1979年出生，中共黨員，碩士。曾任天壇生物證券代表、董事會辦公室副主任、主任。現任天壇生物董事會秘書。

證券代碼：600161 證券名稱：天壇生物 編號：2023-024

北京天壇生物制品有限公司

第九屆監事會第一次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2023年5月15日，北京天壇生物制品有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監事會第一次會議電子發布會議通知，2023年5月25日在北京市朝陽區雙橋路B2號院1號辦公樓三樓第一會議室召開。會議由監事會主席陳鍵先生主持。會議應由三名監事和三名監事組成。會議根據《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》有效。與會監事共同審議了會議提出的議案，作出了以下決議：

一、審議通過《關于選舉第九屆監事會主席的議案》，選舉陳鍵先生為公司第九屆監事會主席。(簡歷附后)

3票同意，0票反對，0票棄權。

二、公司第九屆職工監事選舉

公司職工代表大會選舉王建明先生為公司第九屆監事會職工監事。(簡歷附后)

北京天壇生物制品有限公司

2023年5月25日

附：簡歷

陳健：男，1971年出生，中國共產黨黨員，本科生。曾任成都生物制品研究所副主任、副主任、副主任、副主任、成都生物制品研究所總經理辦公室主任、中國生物紀檢監察辦公室主任。現任中國生物黨和群眾工作部主任。

王建明：男，1971年出生，中共黨員，研究生學歷。歷任西安陸軍學院大學生入伍培訓隊學生、青海省軍區尖扎縣人民武裝部實習參謀、青海省軍區教育大隊正在安排、副連任、連任干事；蘭州市民政局科員、副主任、人事部副主任、基層政權部主任、區劃地名部主任、蘭州市委、市政府監察室五名檢查員、主任、蘭州市發改委黨組成員、副主任，蘭州獸醫局副局長；天壇生物綜合管理部主任、總經理辦公室主任任、黨群工作部、紀檢監察室主任。現任天壇生物黨群工作部主任、職工監事。