證券代碼：688520 簡稱證券:中國細胞 公告編號：2023-020

北京神州細胞生物技術集團有限公司

控股股東、實際控制人、董事長兼總經理

增持股份計劃實施及增持結果公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2022年6月21日，北京神州細胞生物技術集團有限公司(以下簡稱“公司”)在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）《北京神州細胞生物技術集團有限公司關于控股股東、實際控制人、董事長、總經理增持股份計劃的公告》(公告號:2022-031)，公司實際控制人、董事長兼總經理謝良志博士、控股股東拉薩愛力克投資咨詢有限公司(以下簡稱“拉薩愛力克”)計劃自2022年6月21日起12個月內通過上海證券交易所交易系統(tǒng)(包括但不限于集中競價、大宗交易等)增持公司股份。)，每股價格不超過100元。增持總額不低于5000萬元，不超過1億元。

● 增持計劃實施結果:公司收到實際控制人、董事長兼總經理謝良志博士、控股股東拉薩愛力克關于完成增持公司股份計劃的通知。截至2023年5月22日，謝良志博士、拉薩愛力克通過上海證券交易所交易系統(tǒng)集中競價，累計增持公司股份1.694、302股，占公司總股本的0.3805%。013.96萬元，已超過增持計劃金額下限(5000萬元)，增持計劃已實施。

●

一、增持主體的基本情況

(1)增持主體:公司創(chuàng)始人、實際控制人、董事長兼總經理謝良志博士及/或控股股東拉薩愛力克

（2）在增持計劃實施過程中，公司完成了向特定對象發(fā)行a股（以下簡稱“本次發(fā)行”）。謝良志博士通過控股股東拉薩愛力克認購了公司2069、108股新股，并以9999、989.64元完成了股份登記。具體情況見2022年11月11日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《北京神州細胞生物技術集團股份有限公司2021年向特定對象發(fā)行股票結果及股本變動公告》(公告號:2022-046)

（3）增持計劃實施前，公司創(chuàng)始人、實際控制人、董事長兼總經理謝良志博士直接持有公司股份16、671、375股，占公司發(fā)行前總股本的3.8295%，通過控股股東拉薩愛力克間接持有公司股份267、833、350股，占公司發(fā)行前總股本的61.5234%；拉薩良浩園投資咨詢有限公司控制公司股份2006015股，占公司發(fā)行前總股本的4.5955%。因此，謝良志博士與其一致行動人共同控制了公司發(fā)行前總股本的69.9485%。

(四)增持主體在本次增持計劃披露前12個月內未披露增持計劃。

2、增持計劃的主要內容

具體內容見2022年6月21日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《北京神州細胞生物技術集團公司關于控股股東、實際控制人、董事長、總經理增持股份計劃的公告》(公告號:2022-031)。

三、增持計劃實施結果

截至本公告披露日，公司實際控制人、董事長兼總經理謝良志博士、控股股東拉薩愛力克通過上海證券交易所交易系統(tǒng)集中競價增持公司股份1.694、302股，占公司總股本的0.3805%，總增持金額為9.013.96萬元(不含印花稅、交易傭金等交易費用)。增持計劃已經實施。

本次增持前后增持主體的持股數(shù)量和持股比例變化如下：

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注：1.上述持股數(shù)量和占總股本的比例僅指增持主體的直接持股；

2.由于公司在增持計劃實施期間完成了本次發(fā)行，公司總股本由435、335、714股改為445、335、714股；

3.增持前的持股比例按公司發(fā)行前的總股本435、335、714股計算，增持后的持股比例按公司發(fā)行后的總股本445、335、714股計算。拉薩愛力克增持后的持股數(shù)量包括本次發(fā)行中新增的2069和108股；

4.以上數(shù)據(jù)尾差是計算時四舍五入造成的。

四、律師專項核查意見

北京金杜律師事務所認為，截至本法律意見書出具之日，收購人不得收購《收購管理辦法》第六條規(guī)定的上市公司，符合本次收購實施的主要資格；收購人已出具相關承諾，收購符合《收購管理辦法》第六十三條第一款第（五）款規(guī)定的，免除要約。

五、其他說明

（1）在實施增持公司股份計劃的過程中，增持主體嚴格遵守中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所等關于上市公司股權變動和股票交易敏感期的有關規(guī)定，在增持計劃實施期間和法定期限內未減持公司股份。

（2）增持計劃已實施，不會導致公司股份分配不符合上市條件，不會導致公司控股股東和實際控制人的變更，不會影響公司的治理結構和可持續(xù)經營。

（3）公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，及時履行信息披露義務。

特此公告。

北京神州細胞生物技術集團董事會

2023年5月26日

證券代碼：688520 簡稱證券:中國細胞 公告編號： 2023-021

北京神州細胞生物技術集團有限公司

關于控股子公司簽訂租賃合同及關聯(lián)交易的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 北京神舟細胞生物技術集團有限公司(以下簡稱“公司”、“神舟細胞”)控股子公司神舟細胞工程有限公司(以下簡稱“神舟細胞工程”)及關聯(lián)方北京神舟科技有限公司(以下簡稱“神舟”)于2023年5月25日在北京簽訂租賃合同。租賃房屋建筑面積不超過4萬平方米（包括地上和地下部分），主要用于生產車間，部分用于研發(fā)、辦公等用途，第一個租賃期不超過6年，總租金不超過2.9億元。在上述限額內，具體租賃面積、租金、租賃期限等事項以雙方后續(xù)協(xié)商簽訂的補充協(xié)議為準。

● 本次交易不構成重大資產重組。

● 本次交易的實施沒有重大法律障礙。

● 本次交易經第二屆董事會第六次會議和第二屆監(jiān)事會第六次會議審議批準后，仍需提交股東大會審議。

一、關聯(lián)交易概述

根據(jù)中國細胞工程業(yè)務發(fā)展的需要，中國細胞工程和中國于2023年5月25日在北京簽訂了租賃合同，中國位于北京經濟技術開發(fā)區(qū)景源街8號天空工業(yè)廣場，租賃建筑面積不超過4萬平方米（包括地上和地下部分），主要用于生產車間，部分用于研發(fā)、辦公等用途，第一個租賃期不超過6年，總租金不超過2.9億元。前三年租賃期間，地上租金為3.30元/平方米/天(含稅)，地下租金為1.65元/平方米/天(含稅)；地上第4/5/6年租金不超過3.47元/平方米/天(含稅)，地下第4/5/6年租金不超過1.74元/平方米/天(含稅)。在上述限額內，具體租賃面積、租金、租賃期限等事項以雙方后續(xù)協(xié)商簽訂的補充協(xié)議為準。

此外，神舟細胞工程還應按照園區(qū)停車位收費標準向義翹神州或義翹神州指定的物業(yè)管理公司支付停車位租賃費，并委托義翹神州統(tǒng)一處理工業(yè)污水，支付相應的污水處理費，以及租賃房屋產生的其他雜費（如有），上述總費用不得超過120萬元/年。

益翹神州是公司控股股東和實際控制人控制的法人，是公司的關聯(lián)方。根據(jù)《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》（以下簡稱《科技創(chuàng)新板上市規(guī)則》）、根據(jù)《上市公司重大資產重組管理辦法》，上述交易構成關聯(lián)交易，但不構成重大資產重組。

在過去的12個月里，公司與同一關聯(lián)人或不同關聯(lián)人的交易標的類別相關的關聯(lián)交易已達到3000多萬元，占公司最近一期審計總資產的1%以上。相關交易應提交股東大會審議。

二、關聯(lián)人基本情況

(一)關聯(lián)關系說明

益翹神州是公司控股股東和實際控制人控制的法人。

公司實際控制人、董事長、總經理謝良志博士也是義翹神州的實際控制人和董事長。公司董事唐艷敏女士也是義翹神州的董事。義翹神州是公司的關聯(lián)方，本次交易構成關聯(lián)交易。

(二)關聯(lián)方情況說明

公司名稱：北京義翹神州科技有限公司

公司性質:股份有限公司(港澳臺投資上市)

法定代表人：張杰

注冊資本：人民幣12920萬元

成立日期：2016年12月22日

住所/主要辦公地點:北京市北京經濟技術開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新十街18號院9號樓306室

經營范圍:生物技術研發(fā)服務；技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉讓、技術培訓(不允許全國招生)；生產生物制品；銷售生物制品(僅限分支機構經營)；貨物進出口、代理進出口、技術進出口。

截至2022年12月31日，總資產為657039.03萬元，凈資產為636萬元，938.29萬元，2022年營業(yè)收入為57萬元，凈利潤為30萬元，凈利潤為313.50萬元。

三、關聯(lián)交易標的基本情況

(一)關聯(lián)交易標的的的名稱和類別

本關聯(lián)交易屬于《科技創(chuàng)新板上市規(guī)則》規(guī)定的租賃資產，交易標的是位于北京經濟技術開發(fā)區(qū)景苑街8號天空之景工業(yè)廣場的房屋。

(二)交易標的的的基本情況

房地產位置：北京經濟技術開發(fā)區(qū)景園街8號天空工業(yè)廣場

房屋所有人：義翹神州

擬租賃面積:建筑面積不超過4萬平方米(含地上地下部分)

所有權描述：本交易標的產權明確，無抵押、質押等限制轉讓，不涉及訴訟、仲裁事項、查封、凍結等司法措施，不妨礙所有權轉讓。

四、關聯(lián)交易的定價

控股子公司神舟細胞工程與益翹神州的租賃價格以租賃房屋所在地的市場價格及相關配套設施的投資成本為參考，由雙方在自愿、平等、互利的基礎上協(xié)商確定，與租賃給第三方的價格具有可比性。

交易條件和定價公平，符合公平交易原則，按照有關規(guī)定執(zhí)行批準程序，不損害公司和股東的利益，交易結果不會對公司的財務狀況和經營成果產生不利影響。

5.關聯(lián)交易協(xié)議的主要內容和績效安排

(一)關聯(lián)交易協(xié)議的主要內容

1.協(xié)議主體

出租人：北京義翹神州科技有限公司

承租人：神州細胞工程有限公司

2.租賃期限：第一個租賃期限自合同生效之日起不超過6年，后續(xù)承租人在同等條件下享有優(yōu)先續(xù)租權。

3.租賃面積：租賃房屋面積不超過4萬平方米，具體租賃房屋面積以出租人與承租人協(xié)商確認為準。

4.租金及支付

總租金不超過2.9億元。前三年租賃期間，地上租金為3.30元/平方米/天(含稅)，地下租金為1.65元/天。建筑平方米/天(含稅)；地上第4/5/6年的租金不超過人民幣3.47元/建筑平方米/天(含稅)，地下第4/5/6年的租金不超過人民幣1.74元/建筑平方米/天(含稅)。

2025年12月31日前，雙方就租賃期后三年的租金達成協(xié)議。如果租賃期后三年的租金未能在2025年12月31日前達成協(xié)議，租賃合同將在三年租賃期滿后終止，雙方均不承擔違約責任。

第一季度房屋租金由承租人自相關補充協(xié)議生效之日起五個工作日內全額支付給出租人；然后，租賃房屋的租金由承租人每季度提前支付給出租人，支付日期為每季度開始前五個工作日內。

5.其他費用

承租人應當按照公園內停車位的收費標準，向出租人或者出租人指定的物業(yè)管理公司支付停車位租賃費。

承租人委托出租人統(tǒng)一處理工業(yè)污水，承租人應當按照出租人以書面形式向承租人發(fā)出的付款通知，向出租人支付所提供的污水處理服務的費用和費用。

如需簽訂補充協(xié)議，上述費用的收費標準和收費形式將另行協(xié)商。

6.押金

承租人有義務向出租人支付相當于三個月租金的押金。具體存款金額以雙方確認的月租金為準，并在簽訂相關補充協(xié)議后五個工作日內支付。

7.租賃物的交接

出租人按照約定的交付標準，在相關補充協(xié)議約定的交付日期（以下簡稱“交付日期”）向承租人交付租賃房屋，承租人應在交付日接管租賃房屋。

8.違約和賠償責任

違約方應賠償對方實際遭受或承擔的損失、損害、費用、合理費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、鑒定費等）。即使本合同有相反的規(guī)定，任何一方也不需要對另一方的間接或后續(xù)損失承擔責任。

承租人同意盡最大努力租用所有租賃房屋，并在整個租賃期間按合同約定支付租金。如果承租人因任何原因未能在整個租賃期間租用所有租賃房屋，承租人必須提前六個月向出租人發(fā)出書面通知，可以提前終止租賃合同，同時向出租人支付相當于當期租賃合同項下的六個月租金，并退還承租人支付的租賃合同項下的押金（即三個月租金）。作為承租人未能在整個租賃期間租用租賃房屋的全部費用，上述費用應向出租人支付違約金。

承租人未提前六個月向出租人發(fā)出書面通知的，除上述違約金外，承租人應向出租人支付相當于三個月租金總額的違約金。

因出租人原因違約的，出租人應當提前六個月向承租人發(fā)出書面通知，租賃合同可以提前終止，但出租人應當向承租人支付相當于當前租賃合同項下六個月的租金作為違約金。

如果出租人未提前六個月向承租人發(fā)出書面通知，除上述違約金外，出租人應向承租人支付相當于三個月租金總額的違約金。

9.生效條件

本合同自出租人、承租人蓋章、法定或授權代表簽訂后成立，經雙方內部有效審批程序批準后生效。

(二)關聯(lián)交易的履約安排

關聯(lián)交易協(xié)議明確規(guī)定了雙方的違約責任，并對租賃房屋的交付和返還作出了適當?shù)暮贤才牛员Ｗo中國細胞項目的利益。截至本公告披露之日，中國細胞尚未向中國支付租賃費。中國細胞項目和關聯(lián)方將嚴格按照協(xié)議執(zhí)行，雙方的履行有法律保障。

六、關聯(lián)交易的必要性及其對上市公司的影響

截至本公告披露之日，中國細胞項目已批準上市2種藥品，國家緊急使用2種新冠肺炎疫苗產品。據(jù)估計，現(xiàn)有一期和二期生產基地的設計產能已不能滿足近期快速增長的產能，特別是與原液產能相匹配的制劑灌裝和包裝線的產能需求。此外，隨著員工隊伍的不斷擴大和研發(fā)任務的不斷推進，中國細胞工程現(xiàn)有的研發(fā)和辦公空間高度飽和，迫切需要新的研發(fā)和辦公空間。鑒于益翹神州位于北京經濟技術開發(fā)區(qū)景苑街8號的天空環(huán)境工業(yè)廣場，無論地理位置、廠房設施、園區(qū)配套設施等，都符合解決近期生產、研發(fā)、辦公擴容需求的條件。因此，本次相關交易有必要正常開展神州細胞工程的經營活動。

相關交易符合公司業(yè)務發(fā)展的需要，交易條件和定價公平，符合公平交易的原則，并按照有關規(guī)定執(zhí)行批準程序，不損害公司和股東的利益，交易結果不會對公司的財務狀況和業(yè)務結果產生不利影響。

7.關聯(lián)交易的審查程序

2023年5月25日，公司召開第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關于控股子公司簽訂租賃合同及關聯(lián)交易的議案》。

公司獨立董事王曉川、蘇志國在提交董事會會議審議前，提前認可了關聯(lián)交易，同意提交董事會審議的關聯(lián)交易議案。

公司全體獨立董事對該提案發(fā)表了明確同意的獨立意見。獨立董事認為，公司控股子公司根據(jù)日常生產經營需要向關聯(lián)方租賃房屋，遵循公平、公平、公開、公平的定價原則，滿足公司業(yè)務發(fā)展的需要，有利于公司健康穩(wěn)定發(fā)展，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益，公司主營業(yè)務不依賴關聯(lián)方，不影響公司的獨立性。公司董事會的相關審議和投票程序符合《科技創(chuàng)新委員會上市規(guī)則》、《公司章程》等有關規(guī)定的要求，不損害公司和股東的利益，特別是中小股東。因此，該議案一致同意。

2023年5月25日，公司第二屆監(jiān)事會第六次會議審議了《關于控股子公司簽訂租賃合同及關聯(lián)交易的議案》。監(jiān)事會認為，公司控股子公司租賃關聯(lián)方所有房屋擴大產能，開展研發(fā)、辦公等業(yè)務活動，遵循公平、公平、公開的原則，定價原則公平，不會對公司獨立性產生不利影響，不損害公司及全體股東的利益。關聯(lián)監(jiān)事張松回避表決，其他非關聯(lián)監(jiān)事一致審議通過了該議案。

公司董事會審計委員會審議了《關于控股子公司簽訂租賃合同及關聯(lián)交易的議案》。審計委員會認為，中國細胞項目出租房屋作為生產車間和研發(fā)、辦公用途，是基于公司的實際需要，遵循公平、公平、開放的原則，公平的定價原則，不損害公司和股東的利益，對公司的財務狀況和經營成果不構成不利影響。關聯(lián)董事唐艷敏回避表決，其他非關聯(lián)董事一致審議通過了該議案。

根據(jù)《科技創(chuàng)新板上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，本事項仍需提交股東大會審議。

八、保薦人核實意見

經核實，保薦人認為：

神舟細胞控股子公司神舟細胞項目根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要與相關方法簽訂租賃合同租賃神舟位于北京經濟技術開發(fā)區(qū)景苑街8號天空工業(yè)廣場房地產及相關交易已經神舟細胞董事會批準，獨立董事提前發(fā)表批準意見，明確同意獨立意見，相關董事避免投票，履行必要的內部審批程序，經股東大會審議批準，尚待生效。本事項的審查程序符合《公司法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《中國細胞公司章程》的規(guī)定。本事項的審查程序符合《公司法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，以及《中國細胞公司章程》的規(guī)定。交易定價相對公平，不損害公司和股東的利益。

綜上所述，保薦人對神州細胞控股子公司神州細胞工程及相關方義翹神州簽訂租賃合同租賃房地產及相關交易無異議。

特此公告。

北京神州細胞生物技術集團董事會

2023年5月26日

證券代碼：688520 簡稱證券:中國細胞 公告編號：2023-022

北京神州細胞生物技術集團有限公司

第二屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年5月25日，北京神州細胞生物技術集團有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第六次會議在公司會議室舉行。會議通知于2023年5月22日通過電子郵件送達所有監(jiān)事。本次會議應出席3名監(jiān)事，實際出席3名監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席李洪先生主持。會議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《北京神舟細胞生物技術集團公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經與會監(jiān)事充分討論，會議通過投票審議通過了以下議案：

(一)審議通過《關于控股子公司簽訂租賃合同及關聯(lián)交易的議案》

監(jiān)事會認為，公司控股子公司租賃關聯(lián)方所有房屋擴大產能，開展研發(fā)、辦公等業(yè)務活動，遵循公平、公平、公開的原則，定價原則公平，不會對公司獨立性產生不利影響，不損害公司及全體股東的利益。

具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

監(jiān)事張松回避表決。

投票結果：同意2票， 反對0票， 棄權0票。

特此公告。

北京神州細胞生物技術集團有限公司監(jiān)事會

2023年5月26日

證券代碼：688520 簡稱證券:中國細胞 公告編號：2023-024

北京神州細胞生物技術集團有限公司

控股子公司產品SCT650CC自愿披露

公告獲得澳大利亞IA期臨床試驗倫理許可證

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

提示：重要內容：

近日，北京神州細胞生物技術集團有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司神州細胞工程有限公司（以下簡稱“神州細胞工程”）收到澳大利亞人類臨床研究倫理委員會（HREC）IL-17單克隆抗體注射液(項目代碼:SCT650C)批準公司自主研發(fā)的IA期臨床試驗臨床試驗倫理許可證，并將向澳大利亞藥品管理局和澳大利亞藥品管理局（TGA）臨床試驗備案。根據(jù)澳大利亞藥品注冊的相關法律法規(guī)，公司可以在臨床試驗備案后進行IA期臨床試驗。根據(jù)澳大利亞藥品注冊的相關法律法規(guī)，公司可以在臨床試驗記錄完成后進行IA期臨床試驗。由于臨床試驗過程中存在許多不可預測的因素，臨床試驗、審批結果和時間存在一定的不確定性。請仔細做出決定，并注意防范投資風險。現(xiàn)將有關情況公告如下：

一、產品基本情況

1. 藥物中文名稱：重組抗IL-17單克隆抗體注射液

2. 藥品英文名稱：Recombinant anti-IL-17 antibody injection

3. 劑型：注射液

4. 規(guī)格:160mg(1ml)/瓶

5. 適應癥：治療中重度斑塊狀銀屑病

6. 申請:新藥臨床試驗

7. CTN號：CT-2023-CTN-02232-1-v1

二、二。產品其他相關信息

銀屑病，俗稱“銀屑病”，是一種慢性、復發(fā)性、炎癥性和系統(tǒng)性疾病，由遺傳和環(huán)境共同作用誘發(fā)。由于病程長，易復發(fā)，難以治愈，患者長期遭受身心痛苦。

IL-17是一種分泌性促炎細胞因子，由活化T細胞產生，IL-17可促進與牛皮癬相關的炎癥反應和免疫反應。SCT650C是中國細胞工程經過多年分子優(yōu)化改造開發(fā)的重組抗IL-17單克隆抗體創(chuàng)新藥物。結合IL-17，可抑制下游細胞因子，阻斷炎癥信號傳遞。

澳大利亞人類臨床研究倫理委員會（HREC）臨床試驗倫理允許隨機、雙盲、劑量爬坡IA期臨床試驗，評估SCT650C在健康人中的安全性和耐受性。

三、風險提示

1. 制藥產品具有高科技、高風險、高附加值的特點。藥品取得臨床試驗許可證后，仍需進行臨床試驗，取得安全有效數(shù)據(jù)，經藥品監(jiān)督管理部門批準后方可上市。各種臨床研究的組合和研究計劃的實施不多由于確定因素的影響，具體的臨床研究計劃和研究周期可根據(jù)實際情況相應調整，臨床研究結果低于預期甚至臨床研究失敗的風險。此外，SCT650C是否獲得上市許可證和上市許可證的時間仍不確定。

2. 為了保證臨床研究的順利發(fā)展，公司需要繼續(xù)支付相關的臨床試驗費用。此外，預計短期內不會對公司的經營業(yè)績產生重大影響。

公司將按照國家有關規(guī)定積極推進上述研發(fā)項目，開展后續(xù)工作。請謹慎決策，注意投資風險。

特此公告。

北京神州細胞生物技術集團董事會

2023年5月26日

證券代碼：688520 簡稱證券:中國細胞 公告編號：2023-023

北京神州細胞生物技術集團有限公司

關于2023年第一次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月12日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網上投票相結合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

2023年6月12日召開日期 14 點30 分

召開地點：北京市朝陽區(qū)建外街A14號北京廣播大廈主樓16層1606單元

(五)網上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網上投票系統(tǒng)

自2023年6月12日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月12日

采用上海證券交易所網上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業(yè)務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務、約定回購業(yè)務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南》第1號 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關規(guī)定。

(七)涉及股東投票權的公開征集

不涉及。

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

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1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第六次會議審議通過。詳見公司2023年5月26日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：1

應避免投票的相關股東名稱：拉薩愛力克投資咨詢有限公司、拉薩良浩園投資咨詢有限公司、謝良志

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網投票平臺網站的具體操作說明。

（2）同一表決權通過現(xiàn)場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日下午收盤時，在中國登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

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(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方式

(一)登記手續(xù)

擬現(xiàn)場出席股東大會的股東或者股東代理人，應當持有下列文件登記：

1、企業(yè)股東法定代表人/執(zhí)行事務合伙人/執(zhí)行事務合伙人委派代表親自出席股東大會的，憑身份證/護照、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人/執(zhí)行事務合伙人委派代表身份證明、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會的，憑代理人身份證/護照、授權委托書(授權委托書格式見附件)、營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、辦理證券賬戶卡登記手續(xù)。

2、自然人股東親自出席股東大會的，憑身份證/護照、證券賬戶卡登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證/護照、授權委托書（授權委托書格式見附件）、委托人證券賬戶卡、委托人身份證復印件登記。

3、上述登記材料應提供復印件，個人登記材料復印件應由個人簽字，法定代表人證明文件復印件應加蓋公司公章。

4、股東或代理人可以直接到公司登記，也可以通過電子郵件或信件登記。股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系人、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話必須在郵件和信函中注明，并附上上述第1條、出席會議時，應攜帶兩份所列證明材料的掃描件或復印件。請在信中注明“股東大會”字樣，必須在注冊時間2023年6月9日16:00前送達公司。

(2)注冊時間:2023年6月9日(14):00－16:00）。

(3)注冊地點:北京市北京市經濟技術開發(fā)區(qū)科創(chuàng)七街31號院門衛(wèi)室

(四)登記方式:現(xiàn)場登記、電子郵件、信件等。

（5）注：如通過電子郵件和信件登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人和聯(lián)系方式，并通過電話與公司確認。股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時應攜帶上述文件。公司不接受電話直接登記。

六、其他事項

(一)出席會議的股東或代理人應自行承擔交通和住宿費。

（2）與會股東應提前30分鐘到達會議現(xiàn)場辦理登記登記，并攜帶身份證、證券賬戶卡、授權委托書等原件進行驗證。

(三)會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人:唐黎明、曾彥

聯(lián)系電話：010-58628328

電子郵箱：ir@sinocelltech.com

聯(lián)系地址：北京市北京經濟技術開發(fā)區(qū)科創(chuàng)七街31號院

特此公告。

北京神州細胞生物技術集團董事會

2023年5月26日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

北京神州細胞生物技術集團有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月12日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。