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中聯重科股份有限公司關于召開2022年年度股東大會、A股股東大會、H股股東大會的通知
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證券代碼:000157證券簡稱:中聯重科公告號:2023－039號
證券代碼:112805證券簡稱:18中聯 01
證券代碼:112927證券簡稱:19中聯 01
中聯重科股份有限公司關于召開2022年年度股東大會、A股股東大會、H股股東大會的通知
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
(1)股東大會次數:2022年年度股東大會、A股股東大會、H股股東大會
（2）股東大會召集人：公司董事會
2023年3月30日召開的第六屆董事會第十次會議審議通過了《關于召開公司2022年年度股東大會的提案》。
(三)會議的合法性和合規性
根據相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所《股票上市規則》、《中聯重科股份有限公司章程》的規定，召開公司2022年年度股東大會、a股股東大會、H股股東大會。
(四)股東大會召開的日期、時間
1、現場會議于2023年6月29日舉行:30
2、網上投票時間：
2023年6月29日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統在線投票的具體時間:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00一15:00；
2023年6月29日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間:15至15:00期間的任何時間。
(五)會議的召開方式
股東大會將會議現場投票與網上投票相結合。
(六)股權登記日:2023年6月20日
(七)出席對象
1、有權出席2022年年度股東大會、A股股東大會、H股股東大會的A股股東為2023年6月20日(股權登記日)下午在中國證券登記結算有限公司深圳分公司注冊的A股股東，并可書面委托代理人出席會議并參加表決。股東代理人不必是公司的股東。請參閱香港證券交易所發布的公司H股股東的登記和出席說明。
2、董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
4、出席股東大會的其他人員，應當依照有關法律、法規的規定。
(八)現場會議地點:長沙銀盆南路361號公司辦公樓二樓多功能會議廳。
二、會議審議事項
(一)股東大會提案名稱及編碼表
■
(二)披露情況
《中國證券報》于2023年3月31日在《中國證券報》上提出的相關內容、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、巨潮信息網披露，詳見《2022年年報及摘要》、《關于聘請2023年審計機構的公告》、《關于為抵押貸款、融資租賃、商業保理和買方信貸業務提供擔保額度的公告》、《中聯重科安徽工業車輛有限公司保兌倉業務批準授權公告》、《關于批準和授權中聯農業機械有限公司開展下游客戶金融業務并提供擔保的公告》、《關于擔保控股公司的議案》、《關于授權低風險投資理財業務的公告》、《關于授權金融衍生品業務的公告》、《關于授權湖南至誠融資擔保有限公司開展融資擔保業務的公告》、《關于湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司為客戶金融業務提供擔保的公告》、湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司批準并授權為客戶提供擔保的公告、關于銀行間市場交易商協會債務融資工具的統一注冊（DFI）的公告》、《關于發行超短期融資券的公告》、《關于擬發行中期票據的公告》、《關于回購部分H股一般授權的公告》等公告。
(三)特別強調事項
1、提案第7.00項涉及擬任會計師事務所，并需逐項表決。
2、第1.00項至第17.00項為普通決議，必須經出席股東大會的股東表決權的一半以上批準；第18.00項至第22.00項為特別決議，必須經出席股東大會的股東表決權的三分之二以上批準。其中，第22.00項議案還必須獲得出席2022年A股股東大會和2022年H股股東大會的三分之二以上股東的表決權。
3、上述提案是涉及中小投資者利益的重大事項。中小投資者應當單獨計票并披露表決，除董事、高級管理人員、監事和持有上市公司5%以上股份的股東外。
三、會議登記等事項
(一)登記方式
1、法人股東必須持有法人授權委托書原件（加蓋單位印章）、股東賬戶卡原件和出席人身份證原件辦理登記手續；
2、個人股東持身份證原件和股東賬戶卡原件辦理登記手續；異地股東可以通過信件、電子郵件或傳真提前登記，公司不接受電話提前登記；
3、代理人出席者必須持有委托人簽署的委托書原件、委托人身份證原件、股東賬戶卡原件、代理人身份證原件辦理登記手續。
(二)登記時間
2023年6月28日9:00一15:00
(三)登記地點
長沙銀盆南路361號中聯重科有限公司董事會秘書辦公室
(四)會議聯系方式
聯系電話： 0731-88788432
傳 真： 0731-85651157
聯系人：胡浩
通訊地址:長沙市銀盆南路361號中聯重科有限公司董事會秘書辦公室
郵政編碼：410013
電子郵箱：157@zoomlion.com
(五)現場會議半天，出席會議的人應自行承擔住宿和交通費用。
四、參與網上投票的具體操作流程
股東大會通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統向股東提供在線投票平臺（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票。參與網上投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
1、第六屆董事會第十次會議決議；
2、第六屆監事會第十次會議決議。
特此公告。
中聯重科股份有限公司
董 事 會
二○二三年五月二十六日
附件1：
參與網上投票的具體操作流程
一、網上投票程序
(1)投票代碼:360157；投票簡稱:中聯投票
(二)提案設置及表決意見
1、提案設置
會議提案與《關于召開2022年年度股東大會、A股股東大會、H股股東大會的通知》中的“股東大會提案名稱及編碼表”一致。
2、填寫表決意見或選舉票數
填寫表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。
當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、投票時間： 2023年6月29日上午9:15一9：25，9:30-11:30，下午13:00一15:00
2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
1、2023年6月29日，互聯網投票系統投票時間為9:15至15:00期間的任何時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業務指南（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄到互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）查閱規則指導欄。
3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄互聯網投票系統，并在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
本人(本公司) 作為中聯重科股份有限公司的股東，茲委托____________________先生/女士代表本人(本公司)出席中聯重科股份有限公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。投票指示如下：
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附件3：
授權委托書
本人(本公司) 作為中聯重科股份有限公司的股東，茲委托____________________先生/女士代表本人(本公司)出席中聯重科股份有限公司2022年年度A股類別股東大會，并代為行使表決權。投票指示如下：
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