證券代碼：603357 簡稱證券:設計總院 公告編號：2023-033

安徽省交通規劃設計研究院有限公司

2022年年度股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年5月25日

（2）股東大會地點：安徽省合肥市高新區彩虹路與方興大道交叉口東北角E區五樓走廊無紙化會議室

(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:

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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。

會議由董事長蘇新國主持，表決符合《公司法》和《公司章程》的規定。

（5）董事、監事和董事會秘書的出席

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司監事3人，出席3人；

3. 公司董事會秘書吳曉曉出席會議；

4. 紀委書記張靜、副總經理（副總裁）徐啟文、副總經理（副總裁）楊曉明、財務總監陳素杰、副總經理（副總裁）出席了新年會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1. 議案名稱:2022年度報告

審議結果：通過

表決情況：

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2. 2022年度財務決算報告

審議結果：通過

表決情況：

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3. 2023年度財務預算報告

審議結果：通過

表決情況：

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4. 關于2022年年度利潤分配計劃的議案

審議結果：通過

表決情況：

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5. 2022年董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

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6. 監事會2022年工作報告

審議結果：通過

表決情況：

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7. 關于公司董事薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

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8. 關于公司監事薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

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9. 非經營性資金占用及其他相關資金交易的專項審計報告

審議結果：通過

表決情況：

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10. 關于確認2022年日常關聯交易和2023年預計日常關聯交易的提案

審議結果：通過

表決情況：

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11. 關于2022年募集資金存放及實際使用情況的專項報告

審議結果：通過

表決情況：

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12. 關于變更注冊地址、注冊資本和經營范圍以及修改公司章程的提案

審議結果：通過

表決情況：

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13. 修訂《獨立董事工作制度》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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14. 修訂《信息披露管理制度》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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15. 修訂《關聯交易管理制度》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)累計投票議案表決

1. 選舉非獨立董事的議案

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2. 選舉獨立董事的議案

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3. 關于增加監事的議案

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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的

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(四)關于議案表決的相關說明

1. 股東大會審議的議案4、12是一項特別表決議案，已獲得股東和股東代理人持有的表決權總數的2/3以上表決通過；

2. 股東大會審議的議案4、7、8、9、10、11、12是對中小投資者單獨計票的議案。

3. 股東大會審議的議案9、10安徽交通控股集團有限公司是涉及關聯股東回避表決的議案。

三、律師見證情況

1. 股東大會見證的律師事務所：安徽天河律師事務所

律師：毛文斌律師，夏麗麗律師

2. 律師見證結論：

股東大會的召集程序、召開程序、出席會議的人員和召集人的資格，股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程；股東大會通過的決議合法有效。

特此公告。

安徽交通規劃設計研究院有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：603357 簡稱證券:設計總院 公告編號：2023-033

安徽省交通規劃設計研究院有限公司

第四屆董事會第一次會議決議公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

一、董事會會議召開情況

2023年5月25日，安徽省交通規劃設計研究院有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會首次以現場通訊表決的形式召開。會議通知于2023年5月23日通過電子郵件發出。9名董事應出席會議，9名董事實際出席會議。董事會會議的召開和程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，決議合法有效。公司監事出席了會議。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關于選舉公司董事長的議案》

蘇新國先生是公司董事長，任期自董事會會議通過之日起至董事會屆滿。

該提案的表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(二)審議通過《關于選舉董事會提名委員會委員的議案》

選舉公司獨立董事紀敏女士為主席，獨立董事周亞娜女士、董事蘇新國先生為主席，任期自董事會會議通過之日起至董事會屆滿。

該提案的表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(三)審議通過《關于選舉董事會審計委員會委員的議案》

選舉公司獨立董事周亞娜女士為主席，獨立董事白云先生、董事屠新良先生為主席，任期自董事會會議通過之日起至董事會屆滿。

該提案的表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(四)審議通過《關于選舉董事會薪酬和考核委員會委員的議案》

選舉公司獨立董事白云先生為主席，獨立董事紀敏女士、董事鄭建中先生為主席，任期自董事會會議通過之日起至董事會屆滿。

該提案的表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(五)審議通過《關于選舉董事會戰略委員會委員的議案》

選舉公司董事長蘇新國先生為主席，獨立董事白云先生、周亞娜女士為主席，任期自董事會會議通過之日起至董事會屆滿。

該提案的表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(六)審議通過《聘任公司總經理(總裁)的議案》

任命沈國棟先生為公司總經理(總裁)，任期自董事會會議通過之日起至董事會屆滿。沈國棟先生的簡歷附在后面。

全體獨立董事對本議案發表了“同意”獨立意見。

該提案的表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(七)審議通過《關于聘任公司副總經理(副總裁)的議案》

任命陳秀和先生、徐啟文先生、楊曉明先生、新年先生為公司副總經理（副總裁），任期自董事會會議通過之日起至董事會屆滿。陳秀和先生、徐啟文先生、楊曉明先生、新年先生的簡歷。

全體獨立董事對本議案發表了“同意”獨立意見。

該提案的表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(八)審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》

任命陳素潔先生為公司財務總監，任期自董事會會議通過之日起至董事會屆滿。陳素潔先生的簡歷附在后面。

全體獨立董事對本議案發表了“同意”獨立意見。

該提案的表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(九)審議通過《公司總工程師聘任議案》

任命吳志剛先生為公司總工程師，任期自董事會會議通過之日起至董事會屆滿。吳志剛先生的簡歷附上了。

全體獨立董事對本議案發表了“同意”獨立意見。

該提案的表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(十)審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

任命吳曉曉女士為公司董事會秘書，任期自董事會會議通過之日起至董事會屆滿。吳曉曉女士的簡歷附上了。

全體獨立董事對本議案發表了“同意”獨立意見。

該提案的表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(十一)審議通過《關于聘任公司總經理助理的議案》

任命孫文先生為公司總經理助理，任期自董事會會議通過之日起至董事會屆滿。孫文先生的簡歷附上了。

全體獨立董事對本議案發表了“同意”獨立意見。

該提案的表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(十二)審議通過《關于聘任公司高級技術總監的議案》

徐洪光先生被聘為公司高級技術總監(簡歷后附)。

該提案的表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(十三)審議通過《關于聘任公司審計部主任的議案》

宋娟女士被聘為公司審計部主任(簡歷后附)。

該提案的表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

(十四)審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

彭思斯女士被聘為公司證券事務代表(簡歷后附)。

該提案的表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

安徽交通規劃設計研究院有限公司董事會

2023年5月26日

員工簡歷：

沈國棟先生，中國國籍，無海外永久居留權，1972年11月出生，學士學位，高級工程師。曾任安徽高級公路工程監理有限公司副經理、安徽高速公路試驗研究中心副主任、黨支部委員、安徽高速公路試驗研究中心有限公司副總經理、黨支部委員、安徽高速公路試驗研究中心有限公司執行董事、黨支部書記，現任安徽交通規劃設計研究有限公司董事、總經理、黨委副書記。

陳修和先生，中國國籍，無永久居留權，1966年10月出生，碩士學位，高級工程師。安徽省政府專家國務院專項津貼和專項津貼。曾任安徽省公路勘察設計院主任工程師、總工程師、副總工程師、執行副總工程師、安徽省公路規劃設計研究院總工程師、安徽省交通規劃設計研究院有限公司副總經理、總工程師。現任安徽省交通規劃設計研究院有限公司副總經理（副總裁）、黨委委員。

徐啟文先生，中國國籍，無永久海外居留權，1966年7月出生，本科學歷，高級工程師。曾任安徽港航勘察設計院工程師、設計部副主任、設計二部主任、安徽省交通勘察設計院水運設計所所長、安徽省交通勘察設計院副院長、安徽省省交通規劃設計研究院有限公司副總經理、安徽交通勘察設計院有限公司總經理。現任安徽交通規劃設計研究院有限公司副總經理（副總裁）、黨委委員。

楊曉明先生，中國國籍，無海外永久居留權，1975年11月出生，碩士學位，高級工程師。曾任安徽省高速公路試驗檢測研究中心結構辦公室副主任、主任、業務部主任、總工程師、安徽省交通規劃設計研究院有限公司副總經理、安徽省高速公路試驗檢測研究中心有限公司總經理、總工程師、黨支部委員。現任安徽省交通規劃設計研究院有限公司副總經理（副總裁）、黨委委員。

中國國籍，無海外永久居留權，1977年12月出生，本科學歷，高級工程師。曾任安徽交通規劃設計研究院院長、黨支部書記、業務總監、生產經營項目管理中心主任、生產經營中心主任、經營項目中心黨支部書記、安徽交通規劃設計研究院總經理助理、生產經營中心主任、生產經營中心黨支部書記。現任安徽省交通規劃設計研究院有限公司副總經理(副總裁)。

陳素潔先生，中國國籍，無永久居留權，無永久居留權，1972年7月出生，大學學歷，會計師。曾任安徽交通集團伊安高速公路綜合開發有限公司資金財務部副主任、安徽交通集團伊安高速公路綜合開發有限公司資金財務部部長、安徽伊達高速公路服務區運營管理有限公司財務部經理、安徽伊達服務區運營管理有限公司總經理助理財務部經理、安徽伊達服務區運營管理有限公司總經理助理財務部經理、蚌蘇淮區管理中心主任、安徽伊達高速公路服務區運營管理有限公司財務總監。現任安徽省交通規劃設計研究院有限公司財務總監。

吳志剛先生，中國國籍，無海外永久居留權，1977年4月出生，學士學位，高級工程師。曾任安徽省交通規劃設計研究院有限公司副總工程師、橋梁分院院長、團委書記、副總工程師、橋梁分院院長、橋梁分院黨支部書記、橋梁專業總工程師、橋梁分院院長、橋梁分院黨支部書記、橋梁專業總工程師、工程技術研究院院長、工程技術研究院黨支部書記。現任安徽省交通規劃設計研究院有限公司總工程師。

吳曉曉女士，中國國籍，無海外永久居留權，1979年10月出生，學士學位，高級工程師。曾任安徽交通規劃設計研究院有限公司高級設計師、行政部主任、副主任、生產項目部主任、業務副主任、生產經營項目管理中心副主任、安徽交通規劃設計研究院有限公司業務總監、證券事務代表、董事會辦公室主任、職能管理第二黨支部書記。現任安徽省交通規劃設計研究院有限公司董事會秘書、業務總監、董事會辦公室主任、職能管理第二黨支部書記。

孫文先生，中國國籍，無永久居留權，1973年1月出生，學士學位，高級工程師。曾任安徽交通規劃設計研究院市場管理部主任、安徽交通規劃設計研究院有限公司市場管理部主任、安徽交通規劃設計研究院有限公司經營開發部總經理、安徽交通規劃設計研究院有限公司營銷總監、業務總監、北方聯合區總監。現任安徽省交通規劃設計研究院總經理助理、市場總監、業務總監、業務發展中心主任、業務發展中心黨支部書記。

徐宏光先生，中國國籍，無永久居留權，1964年9月出生，碩士學位，高級工程師。曾任安徽省公路勘察設計院副院長、安徽交通規劃設計院副院長、黨委書記、安徽交通規劃設計院有限公司總經理、安徽交通規劃設計院有限公司董事、總經理（總裁）、現任安徽省交通規劃設計研究院有限公司高級技術總監的黨委副書記。

宋娟女士，中國國籍，無海外永久居留權，1979年10月出生，學士學位，審計師、會計師。曾任安徽交通規劃設計研究院有限公司財務部副主任，現任安徽交通規劃設計研究院有限公司審計部主任。

彭思斯女士，中國國籍，無海外永久居留權，1991年11月出生，碩士學位。現任安徽交通規劃設計研究院有限公司董事會辦公室業務總監。

證券代碼：603357 簡稱證券:設計總院 公告編號：2023-034

安徽省交通規劃設計研究院有限公司

第四屆監事會第一次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

一、監事會會議召開情況

2023年5月25日，安徽省交通規劃設計研究院有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第一次會議以現場表決的形式召開。會議通知于2023年5月23日通過電子郵件發布。3名監事應出席會議，3名監事實際出席會議。監事會會議的召開和程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

(一)審議通過《關于選舉公司監事會主席的議案》

選舉非職工代表監事孫慧芳女士為公司第四屆監事會主席，任期自本次監事會通過之日起至本次監事會屆滿。

該提案的投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

設計總院監事會

2023年5月26日