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人民同泰醫藥有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600829 證券簡稱:人民同泰 公告編號：2023-019
人民同泰醫藥有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月25日
（2）股東大會地點：公司七樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，公司董事長林國仁先生主持。會議采用現場記名投票和網上投票相結合的投票方式。會議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了會議；公司其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2023年財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2022年利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于續聘會計師事務所和支付其報酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于授權公司董事會申請綜合信用額度和銀行貸款的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、提案名稱：公司2023年日常關聯交易預期提案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：購買董事、監事高責任險的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱:《股東回報計劃(2023-2025年)》議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：獨立董事2022年度報告
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
第六項議案是一項特別決議，已獲得出席股東大會的股東持有的表決權超過三分之二的批準。該議案9是一項涉及相關交易的議案，相關股東哈爾濱制藥集團有限公司和哈爾濱制藥集團有限公司避免表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：黑龍江華謙律師事務所
律師：曹陽 苑敬貽
2、律師見證結論：
股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格、表決程序和表決結果符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會合法有效。
四、備查文件目錄
1、經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見書；
2、股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章。
特此公告。
人民同泰醫藥有限公司董事會
2023年5月26日
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