（上接105版）

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十一、被提名人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十二、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十三、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十四、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十七、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

二十八、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十九、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

√是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十、本提名人已經督促公司董事會將被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十四、被提名人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十五、包括本次提名的公司在內，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十七、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

聲明人鄭重聲明：

本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

提名人（蓋章）：飛龍汽車部件股份有限公司董事會

2023年5月8日

證券代碼：002536 證券簡稱：飛龍股份 公告編號：2023-046

飛龍汽車部件股份有限公司

關于董事會換屆選舉的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

飛龍汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會將于2023年7月29日屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》以及《董事會議事規則》《股東大會議事規則》等相關規定，公司董事會應于任期屆滿前進行換屆選舉。

2023年5月24日，公司召開第七屆董事會第十四次會議審議通過了《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》和《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》。經推薦及本人同意、公司第七屆董事會提名委員會審查，公司董事會提名孫鋒、孫耀忠、李明黎、劉紅玉、李江、趙書峰為公司第八屆董事會非獨立董事候選人；提名孫玉福、方擁軍、侯向陽為公司第八屆董事會獨立董事候選人（上述第八屆董事會董事候選人簡歷詳見附件）。公司現任獨立董事發表了同意的獨立意見。

獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核，公司已根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》的相關要求，將獨立董事候選人的詳細信息提交深圳證券交易所網站進行公示，公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所網站提供的渠道反饋意見。獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議后，方可與公司非獨立董事候選人一并提交公司2023年第二次臨時股東大會。

股東大會需采取累積投票制對非獨立董事候選人、獨立董事候選人進行分別、逐項表決。上述董事候選人中沒有職工代表，公司董事會中兼任公司高級管理人員的人數總計未超過公司董事總數的二分之一。公司第八屆董事會董事任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。

為確保董事會的正常運作，在新一屆董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，認真履行董事職責，直至新一屆董事會產生之日起方可卸任。

公司第七屆董事會董事孫耀志、張明華、梁中華及獨立董事李培才在公司新一屆董事會選舉產生后，將不再擔任公司董事職務。上述同志在任職期間勤勉盡責、恪盡職守，對公司規范運作和健康發展發揮了積極作用。公司董事會對上述同志在任職期間為公司及董事會所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

附件：第八屆董事會董事候選人簡歷

飛龍汽車部件股份有限公司董事會

2023年5月25日

附件：

第八屆董事會董事候選人簡歷

一、非獨立董事候選人簡歷

孫鋒同志，出生于1975年9月，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生。現任本公司和宛西控股董事、宛西制藥董事長、總經理。1997年9月至2000年4月在北京埃特瑪多功能膜材料有限公司任銷售部經理；2000年4月至2003年12月就學于新西蘭梅西大學，攻讀商業管理研究生課程；2004年1月至2006年1月任上海月月舒婦女用品有限公司總經理；2006年1月至2008年1月，任宛西制藥總經理助理；2008年1月至2017年9月任宛西制藥董事、總經理。2017年10月至今任宛西制藥董事長、總經理，曾獲南陽市“五一勞動獎章”、河南省勞動模范、河南省優秀企業家、河南省杰出民營企業家等榮譽。2014年4月至今任宛西控股董事。自2008年9月至今擔任本公司董事。

截止公告日，孫鋒未直接持有公司股份，孫鋒為公司董事長孫耀志之子，副董事長、總經理孫耀忠之侄，與公司控股股東存在關聯關系，在公司實際控制人孫耀志控制的其他企業任職。除此情況外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。孫鋒未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》規定的不得擔任公司董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關法律法規以及《公司章程》的要求。

孫耀忠同志，出生于1960年7月，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，大專學歷，高級經濟師。現任本公司黨委書記、副董事長、總經理。1978年12月至1980年11月在部隊服役；1980年12月至1995年7月任河南省內鄉縣石油公司黨支部副書記、副經理；1995年8月至2002年9月任宛西制藥副總經理；2002年10月至今任本公司黨委書記、總經理，并兼任中國內燃機工業協會副會長、河南省汽車工業協會副會長。2003年被南陽市總工會授予“五一勞動獎章”，2004年被評為河南省勞動模范，南陽市五屆、六屆人大代表，2011年10月任中共西峽縣委委員。2015年被評為第五屆河南經濟年度人物，2018年被評為中國汽車產業紀念改革開放40周年杰出人物。自2003年1月1日至今擔任本公司副董事長、總經理。

截止公告日，孫耀忠持有公司股份2786.0700萬股，占公司總股本的5.56%，孫耀忠是公司實際控制人之一，孫耀忠為公司董事長孫耀志之弟，董事孫鋒之叔。除此情況外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。孫耀忠未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》規定的不得擔任公司董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關法律法規以及《公司章程》的要求。

李明黎同志，出生于1968年10月，中國國籍，無永久境外居留權，中共黨員，本科學歷。現任本公司和宛西控股董事、宛西制藥副董事長及副總經理。1998年至2001年7月任月月舒集團副總經理；2001年8月至2017年9月任宛西制藥董事、常務副總經理；2017年10月至今宛西制藥副董事長、常務副總經理，2014年6月至今任宛西控股董事。自2005年9月至今擔任本公司董事。

截止公告日，李明黎未直接持有公司股份，與公司控股股東存在關聯關系，在公司實際控制人孫耀志控制的其他企業任職。除此情況外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。李明黎未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》規定的不得擔任公司董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關法律法規以及《公司章程》的要求。

劉紅玉同志，出生于1972年2月，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，執業藥師，本科學歷。1992年09月至2000年5月在宛西制藥擔任車間技術員，2000年6月至2003年1月在仲景宛西制藥擔任前處理車間主任，2003年2月至今擔任宛西制藥副總經理。

截止公告日，劉紅玉未直接持有公司股份，與公司控股股東存在關聯關系，在公司實際控制人孫耀志控制的其他企業任職。除此情況外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。劉紅玉未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號一一主板上市公司規范運作》規定的不得擔任公司董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關法律法規以及《公司章程》的要求。

李江同志，出生于1981年9月，中國國籍，無境外永久居留權，九三學社社員，研究生學歷。現任仲景宛西制藥股份有限公司總經理助理兼深改辦主任。2004年1月至2010年5月任宛西制藥沈陽OTC代表；2010年6月至2014年12月任宛西制藥東北大區OTC經理；2015年1月至2016年8月任宛西制藥東北大區經理；2016年9月至2020年12月任仲景宛西制藥四川省區經理兼西南大區經理；2021年1月至今，任仲景宛西制藥總經理助理兼深改辦主任。

截止公告日，李江未持有公司股份，在公司實際控制人孫耀志控制的其他企業任職。除此情況外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。李江未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》規定的不得擔任公司董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關法律法規以及《公司章程》的要求。

趙書峰同志，出生于1973年10月，中國國籍，無境外永久居住權，大專學歷，中共黨員，高級工程師，現任重慶飛龍江利汽車部件有限公司總經理。自1996年至2000年12月在西峽汽車水泵廠工作；自2001年1月在西泵股份工作，歷任質檢科副科長、車間主任、生產科長、技術部長、技術副總經理；自2003年1月至2012年6月任西泵股份主管生產的副總經理。2012年7月至2014年12月任重慶飛龍江利汽車部件有限常務副總經理，董事兼董事會秘書。2015年1月至今任重慶飛龍江利汽車部件有限公司總經理。

截至公告日，趙書峰持有公司股份159.3萬股，占公司總股本的0.32%，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。趙書峰未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》規定的不得擔任公司董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關法律法規以及《公司章程》的要求。

二、獨立董事候選人簡歷

孫玉福同志，男，1958年11月生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生。鄭州大學材料科學與工程學院教授，河南省機械工程學會常務理事，河南省鑄造學會秘書長，河南省鑄鍛協會執行會長，河南省金屬學會副理事長，河南省優秀教師，河南省教育系統優秀共產黨員。2019年1月至今任河師大新聯學院（2021年更名為中原科技學院）教授，現任飛龍汽車部件股份有限公司、富耐克超硬材料股份有限公司、黃河旋風股份有限公司和河南平原智能裝備股份有限公司獨立董事。

截止公告日，孫玉福未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。孫玉福已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》規定的不得擔任公司獨立董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關法律法規以及《公司章程》的要求。

方擁軍同志，男，1972年出生，中國國籍，無永久境外居留權。中共黨員，中國注冊會計師，河南羅山縣人。1993年本科畢業于河南財經學院會計系，2009年中南財經政法大學博士研究生畢業，獲得管理學（財務管理）博士學位。現為河南財經政法大學會計學院教授、碩士生導師。現任飛龍汽車部件股份有限公司、河南硅烷科技發展股份有限公司、博愛新開源醫療科技集團股份有限公司、奧精醫療科技股份有限公司、致歐家居科技股份有限公司獨立董事。

截止公告日，方擁軍未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。方擁軍已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》規定的不得擔任公司獨立董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關法律法規以及《公司章程》的要求。

侯向陽同志，1979年9月生，漢族，中共黨員，中國國籍,無永久境外居留權。2016年6月畢業于中國政法大學,獲經濟法學博士學位，主要研究企業與公司法律制度。于2021年1月6日取得深圳證券交易所頒發的獨立董事資格證書，目前擔任河南清水源科技股份有限公司獨立董事。2016年7月至今,任教于河南財經政法大學民商經濟法學院,現任河南省經濟法學研究會理事，河南省商法學研究會理事，兼職律師。

截止公告日，侯向陽未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。侯向陽已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》規定的不得擔任公司獨立董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關法律法規以及《公司章程》的要求。

證券代碼：002536 證券簡稱：飛龍股份 公告編號：2023-054

飛龍汽車部件股份有限公司

關于監事會換屆選舉的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

飛龍汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月24日召開第七屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于監事會換屆選舉股東代表監事的議案》，公司將按照相關程序進行監事會換屆選舉，該議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會表決，現將本次監事會換屆選舉的具體情況公告如下：

根據《公司章程》的規定，監事會由3名監事組成，其中股東大會選舉2名，公司職工代表大會民主選舉1名。經公司股東提名，公司第八屆監事會股東代表監事候選人為：擺向榮和王宇。第八屆監事會股東代表監事候選人簡歷詳見附件《第八屆監事會股東代表監事候選人簡歷》。

公司第八屆監事會股東代表監事候選人人數符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，第八屆監事會股東代表監事的選舉將采用累積投票制，任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。

特此公告。

附件：第八屆監事會股東代表監事候選人簡歷

飛龍汽車部件股份有限公司監事會

2023年5月25日

附件：

第八屆監事會股東代表監事候選人簡歷

擺向榮同志，出生于1967年9月，中國國籍，無境外永久居留權，本科文化，高級會計師。1999年10月至2002年9月任宛西制藥財務科科長，2002年9月至今任宛西制藥副總經理，2014年4月至今任宛西制藥董事、財務總監。2014年6月至今任宛西控股董事。自2005年9月至今擔任本公司監事會主席。

截止公告日，擺向榮未直接持有公司股份，與公司控股股東存在關聯關系，在公司實際控制人孫耀志控制的其他企業任職。除此情況外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。擺向榮未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》規定的不得擔任公司監事的情形；任職資格符合《公司法》等相關法律法規以及《公司章程》的要求。

王宇同志，男，出生于1980年9月，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科文化，現任公司辦公室主任。2003年7月至2004年5月在公司辦公室工作，2004年5月任公司辦公室副主任，2016年7月至今任公司辦公室主任。

截至公告日，王宇未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。王宇未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》規定的不得擔任公司監事的情形；任職資格符合《公司法》等相關法律法規以及《公司章程》的要求。

證券代碼：002536 證券簡稱：飛龍股份 公告編號：2023-055

飛龍汽車部件股份有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據飛龍汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第七屆董事會第十四次會議決議，現定于2023年6月9日以現場表決與網絡投票相結合的方式召開2023年第二次臨時股東大會，具體事項如下：

一.召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

2.股東大會的召集人：會議由公司董事會召集，公司第七屆董事會第十四會議審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和《公司章程》等的規定。

4.會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2023年6月9日（星期五）15:30。

（2）網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月9日9:15－9:25，9:30一11:30和13:00－15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年6月9日09:15至15:00期間的任意時間。

5.會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。

6.會議的股權登記日：2023年6月5日（星期一）

7.出席對象：

（1）于2023年6月5日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）本公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師及其他相關人員。

8．會議召開地點：公司辦公樓二樓會議室（河南省西峽縣工業大道299號）。

二.會議審議事項

表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

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1、上述議案具體內容詳見公司于2023年5月25日登載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《公司第七屆董事會第十四次會議決議公告》《關于董事會換屆選舉的公告》《關于監事會換屆選舉的公告》等相關公告。

2、獨立董事候選人的任職資格與獨立性尚需經過深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。本次應選非獨立董事人數為 6 人、獨立董事為 3 人、非職工代表監事為 2 人，股東所擁有的選舉票數為其所持有的表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

3、上述議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者的表決單獨計票，并將結果在股東大會決議公告中單獨列示。

三.會議登記等事項

1.登記方式：

（1）自然人股東持本人身份證和證券賬戶卡和持股證明進行登記；代理人持本人身份證、授權委托書（原件）、委托人證券賬戶卡、委托人身份證復印件和持股證明進行登記；

（2）法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權委托書、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營業執照復印件進行登記；

（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年6月7日17:00前送達或傳真至公司），不接受電話登記。因故不能出席會議的股東可以書面方式委托代理人出席和參加表決。授權委托書和股東登記表內容見附件。

2.登記時間2023年6月7日8:30-11:30，14:00-17:00。

3.登記地點及授權委托書送達地點：河南省西峽縣工業大道299號飛龍汽車部件股份有限公司證券部。信函請注明“股東大會”字樣。

4.聯系人：侯果

會議聯系電話：0377-69723888；傳真：0377-69722888；

郵政編碼：474500 電子郵箱：dmb@flacc.com

5.本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

四.參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件1。

五.備查文件

1.飛龍汽車部件股份有限公司第七屆董事會第十四次會議決議；

2.飛龍汽車部件股份有限公司第七屆監事會第十四次會議決議；

3.深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件：1.參加網絡投票的具體操作流程

2.授權委托書

3.股東登記表

飛龍汽車部件股份有限公司董事會

2023年5月25日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一.網絡投票的程序

1.投票代碼：362536。

2.投票簡稱：飛龍投票

3.填報表決意見

本次股東大會提案均為累積投票提案。對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

表一、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

（1）選舉非獨立董事（如議案1，采用等額選舉，應選人數為6位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6，股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

（2）選舉獨立董事（如議案2，采用等額選舉，應選人數為3位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3，股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

（3）選舉監事（如議案3，采用等額選舉，應選人數為2位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2 ，股東可以將所擁有的選舉票數在2位監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

二.通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1.投票時間：2023年6月9日的交易時間，9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三.通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月9日09:15至15:00期間的任意時間。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席飛龍汽車部件股份有限公司2023年第二次臨時股東大會并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決意見做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權。

■

委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人持股數：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）： 委托人股東賬戶：

受托人簽名： 受托人身份證號：

委托書有效期限： 委托日期：

說明：

1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人須加蓋單位公章。

附件3：

股東登記表

截止2023年6月5日15:00交易結束時，我單位（個人）持有“飛龍股份”（002536）股票__________股，擬參加飛龍汽車部件股份有限公司2023年第二次臨時股東大會。

姓名（或名稱）： 身份證號碼（或營業執照號碼）：

持有股份數： 聯系電話：

日期： 年 月 日

證券代碼：002536 證券簡稱：飛龍股份 公告編號：2023-045

飛龍汽車部件股份有限公司

第七屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

飛龍汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十四次會議于2023年5月24日9:00在公司辦公樓二樓會議室以現場表決的方式召開。召開本次董事會的通知已于2023年5月12日以專人遞送、電子郵件和電話通知等方式送達給各位董事、監事和高級管理人員。本次會議由公司董事長孫耀志主持，會議應出席董事9名，9名董事現場出席了本次會議，會議有效表決票為9票，另4名擬聘董事也現場出席了本次會議。公司全體監事、高級管理人員列席了會議。會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次董事會會議經審議通過如下決議：

1.審議通過《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

投票結果：全體董事以9票贊成，0票反對，0票棄權通過該議案。

鑒于公司第七屆董事會即將屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，應對董事會進行換屆。經董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名孫鋒、孫耀忠、李明黎、劉紅玉、李江、趙書峰為公司第八屆董事會非獨立董事候選人；任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。

以上董事候選人中沒有職工代表，公司董事會中兼任公司高級管理人員的人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

獨立董事就上述事項發表了獨立意見。內容詳見2023年5月25日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上《獨立董事關于董事會換屆選舉的獨立意見》。《關于董事會換屆選舉的公告》詳見《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，并采用累積投票制進行表決。

2.審議通過《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》

投票結果：全體董事以9票贊成，0票反對，0票棄權通過該議案。

鑒于公司第七屆董事會即將屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，應對董事會進行換屆。經董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名孫玉福、方擁軍、侯向陽為公司第八屆董事會獨立董事候選人，其中方擁軍為會計專業人士。任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。

獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核，公司已根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》的相關要求，將獨立董事候選人的詳細信息提交深圳證券交易所網站進行公示，公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所網站提供的渠道反饋意見。獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議后，方可與公司非獨立董事候選人一并提交公司2023年第二次臨時股東大會。

獨立董事就上述事項發表了獨立意見。內容詳見2023年5月25日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上《獨立董事關于董事會換屆選舉的獨立意見》。《關于董事會換屆選舉的公告》《獨立董事提名人聲明》和《獨立董事候選人聲明》登載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，并采用累積投票制進行表決。

3.審議通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

投票結果：全體董事以9票贊成，0票反對，0票棄權通過該議案。

公司定于2023年6月9日（星期五）15:30在公司辦公樓會議室召開2023年第二次臨時股東大會，審議董事會、監事會換屆選舉的議案。《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》登載于2023年5月25日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1.第七屆董事會第十四次會議決議；

2.獨立董事關于董事會換屆選舉的獨立意見。

特此公告。

飛龍汽車部件股份有限公司董事會

2023年5月25日

證券代碼：002536 證券簡稱：飛龍股份 公告編號：2023-053

飛龍汽車部件股份有限公司

第七屆監事會第十四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

飛龍汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十四次會議通知于2023年5月12日以電子郵件等方式發出，會議于2023年5月24日以現場表決方式召開。本次會議應出席監事3人，3名監事現場出席了會議，會議有效表決票為3票。會議由監事會主席擺向榮主持，本公司監事王宇、李永泉出席了本次會議。會議的召集和召開符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

會議審議通過了以下議案：

《關于監事會換屆選舉股東代表監事的議案》。

表決結果：全體監事以3票同意，0票反對，0票棄權通過該議案。

鑒于公司第七屆監事會即將屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，應對監事會進行換屆。監事會同意提名擺向榮、王宇為公司第八屆監事會股東代表監事候選人。第八屆監事會監事任期三年，自公司股東大會通過之日起計算。上述監事候選人將提交公司2023年第二次臨時股東大會采取累積投票制表決，當選的2名監事將與公司職工代表大會選舉產生的1名職工代表監事共同組成公司第八屆監事會。第八屆監事會股東代表監事候選人簡歷詳見公司于2023年5月25日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于監事會換屆選舉的公告》。

為確保監事會的正常運作，在新一屆監事會監事就任前，現任監事仍將依照法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，繼續履行監事職務。

三、備查文件

經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第七屆監事會第十四次會議決議。

特此公告。

飛龍汽車部件股份有限公司監事會

2023年5月25日