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馬鞍山鋼鐵股份有限公司關于2021年A股股權激勵計劃部分限制性股票回購注銷實施公告
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股票代碼：600808 股票簡稱：馬鋼股份 公告編號：臨2023-034
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
關于2021年A股股權激勵計劃部分限制性股票回購注銷實施公告
馬鞍山鋼鐵股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 回購注銷原因：公司2021年A股限制性股票激勵計劃的部分激勵對象因參與下屬子公司股權激勵計劃或崗位調動原因退出，其持有的已授予未解鎖的限制性股票由公司回購注銷。
● 本次注銷股份的有關情況
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一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露
（一）2023年3月10日，公司第十屆董事會第五次會議和第十屆監事會第五次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》,同意13名激勵對象因參與下屬子公司股權激勵計劃或崗位調動原因退出公司2021年A股限制性股票激勵計劃，公司擬回購注銷其持有的已獲授但未解除限售的限制性股票共計4,080,000股。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司于2023年3月10日在上海證券交易所網站發布的《馬鞍山鋼鐵股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票的公告》（臨2023-013）。
（二）2023年3月29日，公司召開2023年第二次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次次H股類別股東大會，審議批準了該項議案。具體內容詳見公司于2023年3月29日在上海證券交易所網站發布的《馬鞍山鋼鐵股份有限公司2023年第二次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及第一次H股類別股東大會決議公告》（臨2023-016）。
（三）公司于2023年3月30日，在上海證券交易所網站發布《馬鞍山鋼鐵股份有限公司通知債權人公告》（臨2023-022），截至2023年5月14日已滿四十五日，公司沒有收到債權人申報債權要求清償債務或者提供相應擔保的書面文件。
二、本次限制性股票回購注銷情況
（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據
根據《馬鞍山鋼鐵股份有限公司2021年A股限制性股票激勵計劃》規定，13名激勵對象因參與下屬子公司股權激勵計劃或崗位調動原因不再具備激勵對象資格，公司擬回購注銷其持有的已獲授但未解除限售的限制性股票。
（二）本次回購注銷的相關人員、數量
本次回購注銷限制性股票涉及激勵對象13人，合計擬回購注銷限制性股票4,080,000股。本次回購注銷完成后，公司2021年A股股權激勵計劃剩余限制性股票69,106,000股。
（三）回購注銷安排
公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開設了回購專用證券賬戶,并向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司遞交了本次回購注銷相關申請，預計本次回購注銷的限制性股票將于2023年6月2日完成注銷，公司將依法辦理相關變更登記手續。
三、回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況
本次回購注銷后公司股本結構變動情況如下：
單位：股
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同時公司注冊資本將減少人民幣4,080,000元，變更為人民幣7,769,787,186元。
四、說明及承諾
公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規、《上市公司股權激勵管理辦法》的規定和公司股權激勵計劃、限制性股票授予協議的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。
公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產生糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。
五、法律意見書的結論性意見
北京市中倫（上海）律師事務所律師認為：公司本次回購注銷已獲得必要的批準和授權，并履行了相關程序，符合《公司法》《證券法》及公司《股權激勵管理辦法》（“《管理辦法》”）《2021年A股限制性股票激勵計劃》（“《激勵計劃》”）的規定；本次回購注銷的原因符合《公司法》《證券法》《管理辦法》以及《激勵計劃》的相關規定；本次回購注銷的回購數量及價格符合《激勵計劃》的規定。公司就本次回購注銷在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成股份注銷后，尚需依法辦理相關變更登記手續。
特此公告。
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會
2023年5月30日
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