證券代碼：688268 證券簡稱：華特氣體 公告編號：2023-075

轉債代碼：118033 轉債簡稱：華特轉債

廣東華特氣體股份有限公司

關于召開2022年度暨2023年

第一季度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

會議召開時間：2023年06月07日(星期三)上午09:00-10:00

會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）

會議召開方式：上證路演中心網絡互動

投資者可于2023年05月31日(星期三)至06月06日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱（zhengqb@huategas.com）進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

廣東華特氣體股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月28日發布公司2022年度報告和2023年第一季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度經營成果、財務狀況，公司計劃于2023年06月07日上午09:00-10:00舉行2022年度暨2023年第一季度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2022年度及2023年第一季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（一） 會議召開時間：2023年06月07日 上午 09:00-10:00

（二） 會議召開地點：上證路演中心

（三） 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、 參加人員

副董事長：石思慧

總經理：傅鑄紅

董事會秘書：萬靈芝

財務總監：陳麗萍

獨立董事：肖文德

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2023年06月07日 上午 09:00-10:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2023年05月31日(星期三) 至06月06日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱（zhengqb@huategas.com）向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人：萬靈芝

電話：0757-81008813

郵箱：zhengqb@huategas.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

廣東華特氣體股份有限公司董事會

2023年5月30日

證券代碼：688268 證券簡稱：華特氣體 公告編號：2023-076

轉債代碼：118033 轉債簡稱：華特轉債

廣東華特氣體股份有限公司

關于2021年限制性股票激勵計劃預留

授予部分（第二批次）第一個歸屬期

歸屬結果暨股份上市公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 預留授予部分（第二批次）第一個歸屬期歸屬股票數量：2.5萬股

● 本次歸屬股票上市流通時間：2023年6月1日

一、本次限制性股票歸屬的決策程序及相關信息披露

（1）2021年6月25日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等議案，公司獨立董事發表了獨立意見。

（2）2021年6月25日，公司召開第三屆監事會第一次會議，審議通過《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于核實公司〈2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。

（3）2021年6月28日至2021年7月7日，公司內部公示了本激勵計劃激勵對象的姓名和職務。公示期內，公司監事會未收到任何異議，無反饋記錄。2021年7月8日，公司于上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露《監事會關于2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2021-031）。

（4）2021年7月12日，公司召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。

（5）2021年7月13日，公司于上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露《關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2021-033）。

（6）2021年7月15日，公司分別召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議，審議通過《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，公司獨立董事發表了獨立意見。

（7）2021年12月28日，公司分別召開第三屆董事會第七次會議和第三屆監事會第七次會議，審議通過《關于向激勵對象授予預留限制性股票（第一批次）的議案》，公司獨立董事發表了獨立意見。

（8）2022年4月27日，公司分別召開第三屆董事會第十次會議和第三屆監事會第九次會議，審議通過《關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》、《關于向激勵對象授予預留限制性股票（第二批次）的議案》，公司獨立董事發表了獨立意見。

（9）2022年7月15日，公司分別召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十二次會議，審議通過《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》、《關于2021年限制性股票激勵計劃作廢部分限制性股票的議案》，公司獨立董事發表了獨立意見。

（10）2022年9月6日，公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予第一個歸屬期歸屬股票上市流通。

（11）2022年12月28日，公司分別召開第三屆董事會第十八次會議和第三屆監事會第十六次會議，審議通過《關于2021年限制性股票激勵計劃預留授予部分（第一批次）第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》、《關于2021年限制性股票激勵計劃作廢部分限制性股票的議案》，公司獨立董事發表了獨立意見。

（12）2023年2月7日，公司2021年限制性股票激勵計劃劃預留授予部分（第一批次）第一個歸屬期歸屬股票上市流通。

（13）2023年4月27日，公司分別召開第三屆董事會第二十四次會議和第三屆監事會第二十三次會議，審議通過《關于2021年限制性股票激勵計劃預留授予（第二批次）第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。

二、本次限制性股票歸屬的基本情況

（一）本激勵計劃預留授予部分（第二批次）第一個歸屬期歸屬股份數量

■

（二）激勵計劃預留授予部分（第二批次）第一個歸屬期歸屬股份來源情況

公司向激勵對象定向發行公司A股普通股股票。

（三）激勵計劃預留授予部分（第二批次）第一個歸屬期歸屬人數

本激勵計劃預留授予部分（第二批次）第一個歸屬期實際歸屬人數為2人。

三、本次歸屬股票的上市流通安排及股份變動情況

（一）本次歸屬股票的上市流通日:2023年6月1日

（二）本次歸屬股票的上市流通數量：2.5萬股

（三）董事和高級管理人員本次歸屬股票的限售和轉讓限制

相關限售規定按《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規以及規范性文件和《公司章程》的規定執行。具體內容如下：

1、激勵對象為公司董事和高級管理人員的，其在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%，在離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。

2、激勵對象為公司董事和高級管理人員及其配偶、父母、子女的，將其持有的本公司股票在買入后6個月內賣出，或者在賣出后6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。

3、在本激勵計劃有效期內，如果《公司法》《證券法》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律、法規以及規范性文件和《公司章程》中對公司董事和高級管理人員或其他激勵對象持有股份轉讓的有關規定發生了變化，則該部分激勵對象轉讓其所持有的公司股票應當在轉讓時符合修改后的相關規定。

（四）本次股份變動情況

單位：股

■

本次歸屬未導致公司控股股東及實際控制人發生變更。

四、驗資及股份登記情況

立信會計師事務所(特殊普通合伙)于2023年5月17日出具了《廣東華特氣體股份有限公司驗資報告》（信會師報字【2023】第ZC10322號）,對公司2021年限制性股票激勵計劃預留授予部分（第二批次）第一個歸屬期滿足歸屬條件的激勵對象出資情況進行審驗，經審驗，截至2023年5月4日止，公司已實際收到2名激勵對象以貨幣繳納的限制性股票認購款合計人民幣781,750元，其中記入股本人民幣25,000元，計入資本公積人民幣756,750元。

截至2023年5月4日止，公司已實際收到2名激勵對象繳納的新增注冊資本（股本）人民幣合計25,000元。變更的累計注冊資本為人民幣120,335,880元，股本為人民幣120,335,880元。

2023年5月26日，公司2021年限制性股票激勵計劃預留授予部分（第二批次）第一個歸屬期的股份登記手續已完成，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。

五、本次歸屬后新增股份對最近一期財務報告的影響

根據公司2023年第一季度報告，公司2023年1-3月實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為40,021,231.35元，公司2023年1-3月基本每股收益為0.33元/股；本次歸屬后，以歸屬后總股本120,335,880股為基數計算，在歸屬于上市公司股東的凈利潤不變的情況下，公司2023年1-3月基本每股收益相應攤薄。

本次歸屬的限制性股票數量為25,000股，占歸屬前公司總股本的比例約為0.0208%，對公司最近一期財務狀況和經營成果均不構成重大影響。

特此公告。

廣東華特氣體股份有限公司

董事會

2023年5月30日