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四川榮達黃金有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：001337 證券簡稱：四川黃金 公告編號：2023-034
四川榮達黃金有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決議案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、會議的召開時間
(1)現(xiàn)場會議時間:2023年5月29日(星期一)15:00。
(2)網上投票時間:2023年5月29日(星期一)，其中:
①2023年5月29日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的具體時間為：:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；
②2023年5月29日，通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為:15一15:00。
2、會議地點
華敏君豪酒店三樓會議室，四川省成都市武侯區(qū)府城大道東段228號。
3、會議的召開方式
現(xiàn)場投票與網上投票相結合。
4、會議召集人
公司董事會。
5、會議主持
會議由副董事長王晉定先生主持。
6、本次會議的召開、召開和表決程序符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
(二)出席會議
1、股東和股東代表出席了會議
■
注：中小股東是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共同持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或出席會議，泰和泰律師事務所見證律師出席會議。
二、二。法案審議表決
股東大會以現(xiàn)場投票與網上投票相結合的方式進行表決，并以累積投票制度對非獨立董事候選人進行逐一表決。審議通過了《關于補選第一屆董事會非獨立董事的議案》，同意補選馮希堯先生、楊更先生、尹忠明先生為公司第一屆董事會非獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第一屆董事會任期屆滿之日止。
累積投票表決結果如下：
■
非獨立董事補選后，公司董事會兼任公司高級管理人員和職工代表的董事總數(shù)不得超過公司董事總數(shù)的一半。
本次會議選舉的非獨立董事馮希堯先生、楊更先生、尹忠明先生簡歷詳見《證券時報》、《證券日報》、《上海證券日報》、《中國證券日報》、《巨潮信息網》2023年5月13日（www.cninfo.com.cn）第一屆董事會第二十一次會議決議公告(編號:2023-029)。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱
泰和泰律師事務所。
2、律師姓名
張云律師，李怡旋律師。
3、結論性意見
泰和泰律師事務所張云律師、李怡旋律師見證了股東大會，并發(fā)表了以下法律意見：公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程；股東大會的召集人和出席或者出席股東大會的人員具有合法資格；股東大會的表決程序和結果符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，股東大會形成的決議合法有效。
四、備查文件
1、2023年四川榮達黃金股份有限公司第一次臨時股東大會決議；
2、泰和泰律師事務所出具的《關于2023年四川榮達黃金有限公司第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告
四川榮達黃金有限公司
董 事 會
二〇二三年五月三十日
證券代碼：001337 證券簡稱：四川黃金 公告編號：2023-035
四川榮達黃金有限公司
第一屆董事會第二十三次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2023年5月29日，四川榮達黃金有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第二十三次會議在四川省成都市武侯區(qū)府城大道東段228號華敏君豪酒店三樓會議室舉行。會議通知于2023年5月29日現(xiàn)場發(fā)布，經第一屆董事會全體董事同意，免除董事會會議通知時間要求。會議由副董事長王晉定先生主持，董事15人，董事15人。監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。本次會議的召開、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關于豁免董事會會議通知期限的議案》
投票結果：同意15票；反對0票；棄權0票。
第一屆董事會第二十三次會議于2023年5月29日同意豁免董事會通知期限。
(二)審議通過了《第一屆董事會董事長選舉議案》
投票結果：同意15票；反對0票；棄權0票。
馮希堯先生同意選舉為公司第一屆董事會董事長，任期至第一屆董事會屆滿。
(三)審議通過了《關于補選董事會專門委員會成員的議案》
投票結果：同意15票；反對0票；棄權0票。
馮希堯先生同意補選為公司第一屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，并擔任董事會委員，楊更先生同意補選為公司第一屆董事會審計委員會委員。
補選后，公司第一屆董事會專門委員會成員如下：
1、戰(zhàn)略委員會成員：
馮希堯(主任委員)、王晉定、郭續(xù)長、肖鵬程、李磊
2、審計委員會委員：
劉云平(主任委員)、楊更、葉建武
3、工資及提名委員會委員：
李磊(主任委員)、吳安東，華平
馮希堯先生和楊更先生的簡歷詳見《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和2023年5月13日巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）第一屆董事會第二十一次會議決議公告(編號:2023-029)。
三、備查文件
第一屆董事會第二十三次會議決議。
特此公告
四川榮達黃金有限公司
董 事 會
二〇二三年五月三十日
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