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上海微創(chuàng)電生理醫(yī)療科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688351 證券簡稱：微電生理 公告編號：2023-015
上海微創(chuàng)電生理醫(yī)療科技股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月26日
（二）股東大會召開的地點：上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)天雄路588弄15號樓1樓會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及《上海微創(chuàng)電生理醫(yī)療科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規(guī)定。本次會議由公司董事會召集，公司董事長顧哲毅先生主持。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司財務副總經(jīng)理兼董事會秘書朱郁女士出席會議；公司營銷副總經(jīng)理陳智勇先生、公司商業(yè)發(fā)展與項目管理副總經(jīng)理沈劉娉女士、公司供應鏈副總經(jīng)理陳艷女士列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于2022年度獨立董事履職情況報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于2022年年度報告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于2022年度財務決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于2022年度利潤分配預案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于董事、監(jiān)事2022年度薪酬獎金及2023年薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于為公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責任險的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于擬接受委托研發(fā)暨關聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案均為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持表決權數(shù)量的二分之一以上通過；
2、對中小投資者單獨計票的議案：議案6、7、8、9
2、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：議案9
微創(chuàng)投資控股有限公司、上海生暉企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）對議案9回避表決；
3、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京世輝律師事務所
律師：梁宏俊律師、朱清源律師
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法、有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效
特此公告。
上海微創(chuàng)電生理醫(yī)療科技股份有限公司董事會
2023年5月27日
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