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江蘇寧滬高速公路有限公司第十屆董事會(huì)第十八屆會(huì)議決議公告
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股票簡(jiǎn)稱：寧滬高速 股票代碼：600377 編號(hào)：臨2023-028
江蘇寧滬高速公路有限公司
第十屆董事會(huì)第十八屆會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
(一)2023年5月26日，江蘇寧滬高速公路有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”)以通訊表決的形式舉行。
（2）會(huì)議通知通過(guò)電子郵件或?qū)Ｈ税l(fā)送給董事會(huì)全體成員。
(三)董事12人，董事12人出席會(huì)議。
（4）會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議為有效決議。
二、會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議并通過(guò)以下議案：
(一)審議批準(zhǔn)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。
陳金佳女士同意任命為公司副總經(jīng)理三年（任期自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起）。
投票結(jié)果：同意12票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
該議案已獲批準(zhǔn)。
特此公告。
附件：高管簡(jiǎn)歷
江蘇寧滬高速公路有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
附件：
高管簡(jiǎn)歷
陳金佳，女，漢族，1975年12月出生，碩士學(xué)位，學(xué)士學(xué)位，中共黨員，注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師，國(guó)際內(nèi)部控制協(xié)會(huì)國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部控制師。陳女士曾任江蘇鐵路發(fā)展有限公司管理部副經(jīng)理（主持）、證券部副經(jīng)理(主持工作)、江蘇云杉清潔能源投資控股有限公司綜合管理部經(jīng)理、副總經(jīng)理、黨支部委員、工會(huì)主席、證券部經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)處經(jīng)理。現(xiàn)任江蘇寧滬高速公路有限公司副總經(jīng)理、黨委委員。陳女士長(zhǎng)期從事企業(yè)管理，具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。
股票簡(jiǎn)稱：寧滬高速 股票代碼：600377 編號(hào)：臨2023-029
江蘇寧滬高速公路有限公司
關(guān)于公司高管辭職的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年5月26日，江蘇寧滬高速公路有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)收到副總經(jīng)理姚永嘉先生的辭職函。姚永嘉先生因職務(wù)變動(dòng)申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。姚永嘉先生辭職后，申請(qǐng)送達(dá)董事會(huì)。姚永嘉先生辭去副總經(jīng)理職務(wù)不會(huì)影響公司的相關(guān)工作和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
姚永嘉先生已確認(rèn)與公司沒(méi)有不同意見(jiàn)，也沒(méi)有其他事項(xiàng)需要公司董事會(huì)注意。
姚永嘉先生在擔(dān)任公司副總經(jīng)理期間，勤勉盡責(zé)地履行了高管的職責(zé)。公司董事會(huì)衷心感謝姚先生對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展管理的貢獻(xiàn)！
特此公告。
江蘇寧滬高速公路有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
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