證券代碼：600163 證券簡稱:中閩能源 公告編號：2023-017

中敏能源有限公司

關于董事辭職和補選董事的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事辭職

中敏能源有限公司（以下簡稱“公司”）董事會最近收到了董事蘇杰先生提交的書面辭職報告。蘇杰先生因工作變動申請辭去第九屆董事會董事和董事會專門委員會的相關職務，辭職后將不再擔任公司的任何職務。根據《中華人民共和國公司法》、根據公司章程等相關規定，蘇杰先生的辭職不會導致公司董事會人數低于法定最低人數，也不會影響公司董事會的正常運作。辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

蘇杰先生在擔任公司董事期間，恪盡職守，勤勉盡責，在促進公司標準化經營和健康發展方面發揮了積極作用。公司和董事會衷心感謝他在任職期間對公司發展的貢獻！

二、董事補選情況

根據公司章程，公司董事會由9名董事組成，現任董事8名。為完善公司治理結構，確保公司董事會的標準化運作，公司于2023年5月26日召開了第九屆董事會第二次臨時會議，審議通過了第九屆董事會非獨立董事的議案，同意補充吳明先生為第九屆董事會非獨立董事候選人（簡歷見附件），任期自股東大會批準之日起至第九屆董事會屆滿之日。公司獨立董事就此事發表了同意的獨立意見。該事項仍需提交股東大會審議。

特此公告。

中敏能源有限公司董事會

2023年5月27日

附件：

董事候選人簡歷

1985年8月出生的吳明，中共黨員，經濟學碩士，會計師，高級經濟學家。2007年6月，曾任福建投資開發集團有限公司金融投資部主辦、金融投資本運營管理部規劃綜合崗位、辦公室中級秘書、高級秘書、秘書高級主管，2017年8月至2021年5月擔任福建投資開發集團有限公司辦公室副主任、集團黨委秘書，2021年5月至2022年12月擔任福建工業股權投資基金有限公司黨支部副書記、總經理，2022年12月至今擔任福建投資開發集團有限公司戰略發展部總經理。

證券代碼：600163 證券簡稱:中閩能源 公告編號：2023-019

中敏能源有限公司

關于監事會主席辭職和補選監事的公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

1.監事會主席的辭職

中閩能源有限公司（以下簡稱“公司”）監事會近日收到監事會主席劉尚英女士提交的書面辭職報告。劉尚英女士因工作變動申請辭去公司第九屆監事會監事、監事會主席職務。根據《中華人民共和國公司法》、根據公司章程等相關規定，劉尚英女士的辭職將導致公司監事會人數低于法定最低人數，其辭職申請將在公司股東大會選擇新監事后生效。在此之前，劉尚英女士將繼續履行監事和監事會主席的職責。

劉尚英女士在擔任公司監事會主席期間，恪盡職守，勤勉盡責。公司和監事會衷心感謝她在任職期間為公司發展做出的貢獻！

二、監事補選情況

根據《中華人民共和國公司法》，為保證公司監事會的正常運作、《公司章程》等有關規定，公司于2023年5月26日召開第九屆監事會第二次臨時會議，審議通過了《關于增加公司第九屆監事會監事的議案》任期自公司股東大會審議通過之日起至第九屆監事會屆滿之日止。該事項仍需提交股東大會審議。

特此公告。

中敏能源有限公司監事會

2023年5月27日

附件：

監事候選人簡歷

游莉，女，1979年3月出生，中共黨員，大學本科，高級會計師。2002年7月，曾任福建稅務師事務所審計員、中國平安財產保險有限公司財務部財務經理、福建宏順租賃有限公司財務總監、財務經理、福建創新風險投資管理有限公司財務部副總經理、總經理，2016年5月至2021年1月擔任福建創新風險投資管理有限公司總經理助理、資金財務部總經理，2021年1月18日至2023年5月22日擔任公司財務總監。

證券代碼：600163 證券簡稱:中閩能源 公告編號：2023-020

中敏能源有限公司

第九屆監事會第二次臨時會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

2023年5月23日，中閩能源有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監事會第二次臨時會議通知及材料通過電子郵件送達全體監事，會議于2023年5月26日通訊召開。會議由監事會主席劉尚英女士主持。會議應參加3名表決監事和3名實際表決監事。會議的召開和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定和要求。

二、監事會會議審議情況

經全體與會監事認真審議，以記名投票的形式審議通過了《關于增加公司第九屆監事會監事的議案》。

經公司控股股東福建投資開發集團有限公司推薦，會議同意從股東大會審議批準之日起至第九屆監事會屆滿之日，增加游莉女士為公司第九屆監事候選人。

詳見上海證券交易所網站httpp://www.sse.com.cn《中閩能源關于監事會主席辭職、補選監事的公告》(公告號:2023－019）。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

該提案仍需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

中敏能源有限公司監事會

2023年5月27日

證券代碼：600163 證券簡稱:中閩能源 公告編號：2023-021

中敏能源有限公司

關于2023年第一次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月12日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月12日 14點30分

召開地點:福州五四路210號國際大廈22層第一會議室

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月12日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月12日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

股東大會不涉及股東投票權的公開征集。

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

以上議案已于2023年5月26日召開的第九屆董事會(監事會)第二次臨時會議審議通過。詳見公司2023年5月27日在《上海證券報》上的具體內容、《中國證券報》、證券時報、證券日報、上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的提案：提案1、議案2

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1、登記方式

(一)法人股東:法定代表人出席會議的，應當出示身份證、法人股東賬戶卡、營業執照復印件(加蓋公章)；委托代理人出席會議的，代理人應當出示法定股東單位的身份證和法定代表人出具的委托書（加蓋公章）、法人股東賬戶卡及營業執照復印件(加蓋公章)。

（2）個人股東：個人股東親自出席會議的，應當出示身份證和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應當出示身份證、委托人身份證復印件、委托書、委托人股東賬戶卡。

(3)異地股東可以通過信函、郵件或傳真辦理登記手續(送達日期不遲于2023年6月9日18日):00)，股東姓名、股東賬戶、聯系地址和聯系電話必須在來信或傳真上注明，并附身份證和股東賬戶卡復印件。請在文件上注明“股東大會登記”字樣，出席會議時應提供原登記文件供核對。

2、注冊時間：2023年6月9日8日:00-12:00、15:00-18:00。

3、注冊地點：公司證券法務部。

六、其他事項

1、股東大會現場會議半天，與會股東自理住宿和交通費用。

2、會議聯系方式

聯系地址:中閩能源有限公司證券法務部23層，福建省福州市五四路210號華城國際(北樓)

聯 系 人：陳海榮，張只

聯系電話：059187868796

傳 真：0591一87865515

郵 箱：zmzqb@zmny600163.com

特此公告。

中敏能源有限公司董事會

2023年5月27日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

中閩能源有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月12日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬戶：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

證券代碼：600163 證券簡稱:中閩能源 公告編號：2023-018

中敏能源有限公司

第九屆董事會第二次臨時會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

2023年5月23日，中閩能源有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第二次臨時會議通知及材料通過電子郵件送達全體董事，會議于2023年5月26日通訊召開。會議由董事長張軍先生主持，會議應參加8名董事、8名董事、公司全體監事、部分高級管理人員出席會議，會議召開，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定和要求。

二、董事會會議審議情況

經全體與會董事認真審議，以記名投票的形式逐項審議通過以下議案：

1、審議通過了第九屆董事會非獨立董事的議案

經公司控股股東福建投資開發集團有限公司推薦，公司第九屆董事會提名委員會審查，會議同意補充吳明先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會批準之日起至第九屆董事會屆滿之日止。

詳見上海證券交易所網站httpp://www.sse.com.cn《中閩能源關于董事辭職、補選董事的公告》(公告號:2023－017）。

投票結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

該提案仍需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

2、審議通過了《關于公司召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

2023年6月12日，公司董事會定于14日:30公司2023年第一次臨時股東大會在福州五四路210號國際大廈第一會議室召開。會議將現場投票與網上投票相結合。

詳見上海證券交易所網站httpp://www.sse.com.cn《中閩能源關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》(公告號:2023－021）。

投票結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中敏能源有限公司董事會

2023年5月27日