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山東出版傳媒股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：601019 證券簡稱：山東出版 公告編號：2023-024
山東出版傳媒股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：山東出版傳媒股份有限公司4樓會議室（濟南市英雄山路189號）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事、總經理郭海濤先生主持。股東大會采取現場記名投票與網絡投票相結合的方式表決。表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席5人，出席會議的董事分別為：郭海濤先生、宮杰先生、鐘耕深先生、蔡衛忠先生、朱煒女士，公司董事長張志華先生因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監事4人，出席3人，出席會議的監事分別為：王長春先生、楊宏女士、張耀元先生，監事會副主席、職工監事李運才先生因工作原因未能出席會議；
3、公司董事會秘書薛嚴麗女士出席會議；公司副總經理范波先生、韓明紅女士列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于公司2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于公司2022年度獨立董事述職報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于公司2022年年度報告及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于公司2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于公司使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于公司2022年度日常性關聯交易執行情況與2023年度日常性關聯交易預計情況的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于公司2023年度對全資子公司提供擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于續聘公司2023年度財務與內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于公司獨立董事2023年度津貼方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
議案9涉及關聯交易，關聯股東為山東出版集團有限公司，所持表決權股份數量為1,635,658,720股，上述股東對議案9回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（濟南）事務所
律師：林澤若明、郭彬
2、律師見證結論意見：
國浩律師（濟南）事務所律師認為，山東出版本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；出席本次股東大會的股東沒有提出新議案；表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
山東出版傳媒股份有限公司董事會
2023年5月25日
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