證券代碼：688175 證券簡稱：高凌信息 公告編號：2023-021

關(guān)于珠海高凌信息科技有限公司

公司續(xù)聘2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

珠海高凌信息科技有限公司(以下簡稱“高凌信息”)2023年5月25日、“公司”)召開了第三屆董事會第九次會議和第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，仍需提交股東大會審議。有關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)公告如下:

一、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

(一)機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

榮成會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）由原華普天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名，成立于1988年8月，2013年12月10日改為特殊普通合伙企業(yè)，是中國最早批準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會計(jì)師事務(wù)所之一，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊地址為901-22-901-26號北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1棟外貿(mào)大廈，首席合伙人肖厚發(fā)。

2、人員信息

截至2022年12月31日，榮成會計(jì)師事務(wù)所共有合伙人172人，注冊會計(jì)師1267人，其中651人簽署了證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

3、業(yè)務(wù)規(guī)模

榮成會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的2021年總收入為233,952.72萬元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入為220,837.62萬元，證券期貨業(yè)務(wù)收入為94,730.69萬元。

榮成會計(jì)師事務(wù)所承擔(dān)2021年321家上市公司的審計(jì)業(yè)務(wù)，審計(jì)費(fèi)用總額為36、988.75萬元，客戶主要集中在制造業(yè)(包括但不限于計(jì)算機(jī)、通信等電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械及設(shè)備制造業(yè)、化工原料及化工制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、橡膠及塑料制品業(yè)、有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、建筑裝飾及其他建筑業(yè))、信息傳輸、軟件及信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)零售業(yè)。水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理、交通、倉儲和郵政、科研和技術(shù)服務(wù)、電力、熱力、天然氣和水生產(chǎn)和供應(yīng)、文化、體育和娛樂、采礦、金融、房地產(chǎn)和其他行業(yè)。珠海高凌信息科技有限公司同行業(yè)上市公司榮成會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)客戶224家。

4、保護(hù)投資者的能力

榮成會計(jì)師事務(wù)所已購買注冊會計(jì)師職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，符合有關(guān)規(guī)定；截至2022年12月31日，累計(jì)責(zé)任賠償限額為9億元。近三年來，在執(zhí)業(yè)過程中沒有相關(guān)的民事訴訟。

5、誠信記錄

榮成會計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次，行政處罰0次，監(jiān)督管理措施 八、自律監(jiān)管措施 1 二、紀(jì)律處分 0 次。

近三年，榮成會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間，5名員工因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)督措施1次；近三年，榮成會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間，22名員工受到監(jiān)督管理措施1次，2名員工在榮成會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施2次。

近三年，6名員工在其他會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間接受了一次監(jiān)督管理措施。

(二)項(xiàng)目信息

1、項(xiàng)目成員

擬簽約項(xiàng)目合伙人：陳鏈武， 2014年成為注冊會計(jì)師，2006年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019年開始在榮成會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；2023年開始為高凌信息提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽約閩燦坤(200512)、萬泰生物(603392)、上市公司的審計(jì)報(bào)告，如新宏澤(002836)。

擬簽署的項(xiàng)目注冊會計(jì)師:倪志豪，2020年成為中國注冊會計(jì)師，2015年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019年開始在榮成會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；2021年開始為高凌信息提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署了優(yōu)利德(688628)上市公司審計(jì)報(bào)告。

項(xiàng)目質(zhì)量控制審查員:王慧達(dá)，2012年成為中國注冊會計(jì)師，2007年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2021年開始在榮成會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年簽署了貝斯美(300796)、正帆科技(688596)等上市公司審計(jì)報(bào)告。

2、上述相關(guān)人員的誠信記錄

近三年來，擬簽署項(xiàng)目合伙人陳鏈武、擬簽署項(xiàng)目注冊會計(jì)師倪志豪、項(xiàng)目質(zhì)量控制審查員王輝達(dá)未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施、自律監(jiān)督措施和紀(jì)律處分。

3、獨(dú)立性

榮成會計(jì)師事務(wù)所及上述人員不違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》的獨(dú)立要求。

4、審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)費(fèi)定價(jià)原則：根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、行業(yè)和會計(jì)處理的復(fù)雜性，根據(jù)公司年度報(bào)告的審計(jì)人員和投資工作量，確定公司的最終審計(jì)費(fèi)。

公司董事會根據(jù)2023年財(cái)務(wù)審計(jì)的具體工作量和市場價(jià)格水平，要求股東大會授權(quán)管理層確定2023年的審計(jì)費(fèi)用。2022年，榮成會計(jì)師事務(wù)所對公司的審計(jì)費(fèi)用為80萬元（不含稅）。2023年的審計(jì)費(fèi)用由雙方按照公平合理的市場定價(jià)原則協(xié)商確定，年度審計(jì)費(fèi)用不高于80萬元（不含稅）。

二、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所辦理的程序

（1）審計(jì)委員會的審查意見

經(jīng)審計(jì)委員會核實(shí)，榮成會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供2022年審計(jì)服務(wù)的過程中，履行職責(zé)，遵循獨(dú)立、客觀、公平的實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)，具有獨(dú)立、足夠的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力，為上市公司提供審計(jì)服務(wù)。因此，審計(jì)委員會同意續(xù)聘榮成會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交董事會審議。

(二)獨(dú)立董事的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

獨(dú)立董事事認(rèn)可意見：榮成會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，在公司2022年審計(jì)服務(wù)工作中，履行職責(zé)，遵循獨(dú)立、客觀、公平的實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)，完成與公司約定的審計(jì)業(yè)務(wù)，表現(xiàn)出良好的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)質(zhì)量。因此，我們一致同意續(xù)聘榮成會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交董事會審議。

獨(dú)立董事的獨(dú)立意見：榮成會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有豐富的上市公司審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)素質(zhì)。在為公司提供審計(jì)服務(wù)的過程中，能夠履行職責(zé)，遵循獨(dú)立、客觀、公正的實(shí)踐原則，更好地完成公司委托的審計(jì)業(yè)務(wù)，在專業(yè)能力、投資者保護(hù)能力、誠信狀況、獨(dú)立性等方面都能滿足公司對2023年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的要求。審議續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的程序合法合規(guī)，不損害公司及其股東，特別是中小股東的利益。審議續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的程序合法合規(guī)，不損害公司及其股東，特別是中小股東的利益。 我們同意將該議案提交股東大會審議。

(三)董事會對議案的審議

公司于2023年5月25日召開第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘榮成會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

(四)監(jiān)事會對議案的審議

公司于2023年5月25日召開第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘榮成會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

(五)生效日期

公司聘用的會計(jì)師事務(wù)所仍需提交股東大會審議，自股東大會審議批準(zhǔn)之日起生效。

三、備查文件

(一)第三屆董事會第九次會議決議。

(二)第三屆監(jiān)事會第九次會議決議公告。

(三)獨(dú)立董事對第三屆董事會第九次會議有關(guān)事項(xiàng)的事先認(rèn)可意見。

(四)獨(dú)立董事對第三屆董事會第九次會議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

珠海高凌信息科技有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：688175 證券簡稱：高凌信息 公告編號：2023-020

珠海高凌信息科技有限公司

第三屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

珠海高凌信息科技有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第九次會議于2023年5月25日舉行。會議通知及相關(guān)材料于2023年5月22日通過電子郵件送達(dá)全體監(jiān)事。會議監(jiān)事3人，實(shí)際監(jiān)事3人。本次會議的召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

投票：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案仍需提交股東大會審議。

本議案的內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的（www.sse.com.cn）《關(guān)于公司續(xù)聘2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

特此公告。

珠海高凌信息技術(shù)有限公司監(jiān)事會

2023年5月26日

證券代碼：688175 證券簡稱：高凌信息 公告編號：2023-022

珠海高凌信息科技有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月16日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點(diǎn)

2023年6月16日召開日期 15點(diǎn)00分

地點(diǎn)：公司會議室：

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月16日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南》第1號 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集

不涉及

二、會議審議事項(xiàng)

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

注：股東大會還將聽取《2022年獨(dú)立董事報(bào)告》

1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

提案1-7已于2023年4月27日通過公司第三屆董事會第八次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議審議。詳見公司 2023年4月29日，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及在指定的信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。2023年5月25日，公司第三屆董事會第九次會議和第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過后，具體內(nèi)容見公司于 2023年5月26日，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及在指定的信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。公司將在2022年年度股東大會前在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布(www.sse.com.cn)登錄《2022年年度股東大會資料》。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案4、議案5、議案7、議案8

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

（2）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日下午收盤時，在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)登記手續(xù)

1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡原件及以上材料；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)當(dāng)持身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（加蓋公章）及以上材料復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東：自然人股東親自出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有身份證原件、股票賬戶卡原件及以上材料復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有委托人股票賬戶卡原件、身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（見附件1）、登記受托人身份證原件及以上材料復(fù)印件。

3、股東可按上述要求發(fā)出信函（郵政快遞）、通過傳真或郵件登記，郵戳、傳真、郵件到達(dá)時間不得遲于登記截止日期(2023年6月) 14日16:00）。信函(郵政特快專遞)、傳真或電子郵件應(yīng)注明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵件編制、聯(lián)系電話號碼，并附注冊材料復(fù)印件。請?jiān)谖募凶⒚鳌肮蓶|大會”字樣；通過信函或電子郵件登記的股東在參加現(xiàn)場會議時應(yīng)攜帶上述文件。公司不接受電話登記。

(二)登記時間

2023年6月14日上午9:30-11:30、2022年6月14日下午通過傳真或郵件登記 16:00 前送達(dá)。

(三)登記地點(diǎn)

公司證法事務(wù)部辦公室(廣東省珠海市南平科技工業(yè)園屏東一路一號)

六、其他事項(xiàng)

(一)會議聯(lián)系方式

通訊地址：珠海高凌信息科技有限公司，廣東省珠海市南平科技產(chǎn)業(yè)園屏東一號

郵編：519060

電話：（86-756）8683888

傳真：（86-756）8683111

聯(lián)系人：何嘉雄

(二)會議安排

股東大會半天，參加現(xiàn)場表決的股東安排住宿和交通費(fèi)用。

特此公告。

珠海高凌信息科技有限公司董事會

2023年5月26日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

珠海高凌信息科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。