證券代碼:002298 證券簡稱:中電興發 公告編號:2023-025

安徽中電興發與新龍科技有限公司2022年股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示

1、股東大會沒有否決、修改或增加提案。

2、股東大會現場召開，現場投票與網上投票相結合。

一、會議召開情況

2022年5月25日下午14日，安徽中電興發與新龍科技有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”):30在北京中電興發科技有限公司會議室舉行，會議采用現場投票與網上投票相結合的方式。

二、會議出席情況

20名股東和股東代表(含股東代理人)出席會議，代表123、804、998股表決權，占公司總股本的16.728%。；

8名股東和股東代表（包括股東代理人）出席現場投票，代表有表決權的股份 122、857、096股，占公司總股本的16.600%；

12名流通股股東通過網絡和交易系統投票，代表947、902股表決權，占公司總股本的0.128%。

會議由公司董事會召開。公司的一些董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了會議。董事長曲洪桂先生主持了會議。會議符合《公司法》、會議合法有效地規定了《公司章程》和《股東大會議事規則》。

三、審議表決情況

會議通過現場記名投票和網上投票逐項審議了以下11項議案，審議結果如下：

1、審議通過了《2022年董事會工作報告》

表決:上述議案同意123、731、598 股份占出席會議所有股東持有表決權股份總數的99.941%；反對 39,900 股份占出席會議所有股東持有表決權股份總數的0.032%；棄權 33,500 股份占出席會議所有股東持有表決權股份總數的0.027%。

其中，中小股東的投票結果是：同意投票 874,502 股票占出席會議中小投資者表決權總數的92.257%；反對票 39,900 中小投資者持有的表決權股份占出席會議的4.209%；棄權票 33,500 中小投資者持有的表決權股份占出席會議的3.534%。

2、《2022年財務決算報告》審議通過

表決:上述議案同意123、731、598 股份占出席會議所有股東持有表決權股份總數的99.941%；反對 39,900 股份占出席會議所有股東持有表決權股份總數的0.032%；棄權 33,500 股份占出席會議所有股東持有表決權股份總數的0.027%。

其中，中小股東的投票結果是：同意投票 874,502 股票占出席會議中小投資者表決權總數的92.257%；反對票 39,900 股票占會議中小投資者持有的表決權總數的4.209％；棄權票 33,500 中小投資者持有的表決權股份占出席會議的3.534%。

3、《2022年年度報告及摘要》審議通過

投票：上述議案同意 123,731,598 股份占出席會議所有股東持有表決權股份總數的99.941%；反對39900股，占出席會議所有股東持有表決權的0.032%；棄權33500股，占出席會議所有股東持有表決權的0.027%。

其中，中小股東投票結果為：同意投票874502股，占出席會議中小投資者投票總數的92.257%；反對票39900股，占出席會議中小投資者表決權總數的4.209%；棄權票33500股，占出席會議中小投資者表決權總數的3.534%。

4、審議通過了 《關于2023年為控股子公司提供擔保額度的議案》

投票：上述議案同意 123,742,798 股份占出席會議所有股東持有表決權股份總數的99.950%；反對39900股，占出席會議所有股東持有表決權的0.032%；棄權22300股，占出席會議所有股東持有表決權的0.018%。

其中，中小股東的投票結果是：同意投票 885,702 股票占出席會議中小投資者持有表決權總數的93.438%；反對票39900股，占出席會議中小投資者表決權總數的4.209%％；棄權票 22,300 中小投資者持有的表決權股份占出席會議的2.353%。

5、審議通過了《2022年利潤分配計劃議案》

表決:上述議案同意123、741、798股，占出席會議所有股東持有表決權總數的99.949%；反對40900股，占出席會議所有股東持有表決權的0.033%；棄權 22,300 股份占出席會議所有股東持有表決權股份總數的0.018%。

其中，中小股東投票結果為：同意投票884702股，占出席會議中小投資者投票總數的93.33%；反對票40900股，占出席會議中小投資者表決權總數的4.315%；棄權票 22300股，占出席會議中小投資者表決權總數的2.352%。

6、審議通過了《關于續聘公司2023年財務審計機構的議案》

表決:上述議案同意123、731、598股，占出席會議所有股東持有表決權總數的99.941%；反對39900股，占出席會議所有股東持有表決權的0.032%；棄權33500股，占出席會議所有股東持有表決權的0.027%。

其中，中小股東的投票結果是：同意投票 874股，502股，占出席會議中小投資者表決權總數的92.257%；反對票39900股，占會議中小投資者持有的表決權總數的4.209股％；棄權票33500股，占出席會議中小投資者表決權總數的3.534%。

7、審議通過了《關于確認公司的》 董事、監事、高級管理人員2022年薪酬議案

表決:上述議案同意123、742、798股，占出席會議所有股東持有表決權總數的99.950%；反對39900股，占出席會議所有股東持有表決權的0.032%；棄權22300股，占出席會議所有股東持有表決權的0.018%。

其中，中小股東投票結果為：同意投票885702股，占出席會議中小投資者投票總數的93.438%；反對票39900股，占出席會議中小投資者表決權總數的4.209%；棄權票22300股，占出席會議中小投資者表決權總數的2.353股％。

8、審議通過了《關于修改的》〈公司章程〉部分條款的議案

表決:上述議案同意122、858、296股，占出席會議所有股東持有表決權總數的99.235%；反對924、402股，占出席會議所有股東持有表決權股份總數的0.747%；棄權 22,300 股份占出席會議所有股東持有表決權股份總數的0.018%。

其中，中小股東的投票結果是：同意投票 1,200 股票占出席會議中小投資者表決權總數的0.127%；反對票9244402股，占出席會議中小投資者持有表決權總數的97.521%；棄權票22300股，占出席會議中小投資者表決權總數的2.352%。

9、審議通過了《關于董事辭職和任命董事的議案》

表決:上述議案同意123、742、798股，占出席會議所有股東持有表決權總數的99.950%；反對39900股，占出席會議所有股東持有表決權的0.032%；棄權22300股，占出席會議所有股東持有表決權的0.018%。

其中，中小股東的投票結果是：同意 885702股，占出席會議中小投資者持有表決權總數的93.438%；反對票39900股，占出席會議中小投資者表決權總數的4.209%；棄權票 22,300 中小投資者持有的表決權股份占出席會議的2.353%。

10、《2022年監事會工作報告》審議通過

表決:上述議案同意123、731、598股，占出席會議所有股東持有表決權總數的99.941%；反對39900股，占出席會議所有股東持有表決權的0.032%；棄權 33500股，占出席會議所有股東持有表決權的0.027%。

其中，中小股東投票結果為：同意投票874502股，占出席會議中小投資者投票總數的92.257%；反對票39900股，占出席會議中小投資者表決權總數的4.209%；棄權 33500股，占出席會議中小投資者表決權總數的3.534%。

11、審議通過了《關于監事辭職和聘任監事的議案》

表決:上述議案同意123、742、798股，占出席會議所有股東持有表決權總數的99.950%；反對39900股，占出席會議所有股東持有表決權的0.032%；棄權22300股，占出席會議所有股東持有表決權的0.018%。

其中，中小股東投票結果為：同意投票885702股，占中小投資者出席會議總表決權的93.438股％；反對票39900股，占出席會議中小投資者表決權總數的4.209%；棄權票22300股，占出席會議中小投資者表決權總數的2.353%。

四、律師出具的法律意見

公司法律顧問北京天元律師事務所李華、何寶飛律師出席股東大會，現場見證并發表法律意見，認為股東大會的召開程序符合法律、行政法規、股東大會規則和公司章程；股東大會現場會議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。

《安徽中電興發與新龍科技有限公司2022年股東大會法律意見》全文詳見信息披露網站超潮信息網http://www.cninfo.com.cn。

五、備查文件

1、安徽中電興發與鑫龍科技有限公司2022年股東大會決議；

2、《安徽中電興發與新龍科技有限公司2022年股東大會法律意見》由北京天元律師事務所出具。

特此公告

安徽中電興發與新龍科技有限公司董事會

二○二三年五月二十五日