證券代碼：300932 證券簡稱：三友聯眾 公告編號：2023-030

三友聯眾集團有限公司2022年年度股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有否決議案。

2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

1.會議的召開和出席

(一)會議召開時間:

1、2023年5月25日(星期四)14日召開現場會議:30。

2、網上投票時間：2023年5月25日

2023年5月25日9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年5月25日9日，通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為：:15至15:在任何時間。

(二)會議地點:廣東省東莞市塘廈鎮莆心湖中心二路27號三友聯眾集團有限公司一樓階梯室。

(三)會議召開方式:現場表決與網上投票相結合。

(四)會議召集人:公司董事會。

(五)會議主持人:公司董事長宋朝陽先生。

(六)會議的合法性和合規性:本次會議的召集經公司第二屆董事會第二十四次會議審議通過。本次股東大會的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》。

(7)出席會議:

1、股東總體出席情況

共有10名股東和股東代理人參加了股東大會現場會議和網上投票，代表了90股、599股、878股，占公司總投票權的51.5119股％。其中：共有5名股東和股東代理人參加股東大會現場會議，代表90、509、078股表決權，占51.4603股表決權總數％；共有5名股東通過網上投票，代表有表決權的公司90800股，占公司0.0516股的總表決權％。

2、中小股東出席情況

共有6名中小股東和股東代理人參加了股東大會現場會議和網上投票，代表900股和900股，占0.0517股的總表決權％。其中，出席現場會議的中小股東和股東代理人共1人，代表公司擁有100股表決權，占公司0.001股的總表決權％；共有5名中小股東和股東代理人通過網上投票，代表公司有90800股表決權，占公司0.0516股表決權總數％。

3、其他參加或參加會議的人員

董事、監事、董事會秘書出席了股東大會，公司高級管理人員出席了會議。北京中倫（深圳）律師事務所律師見證了股東大會，并發表了法律意見。

二、二。法案審議表決

本次股東大會采用現場表決與網上投票相結合的表決方式，對下列議案進行表決：

(一)審議通過《關于審議通過》〈2022年年度報告〉及其總結的議案

表決情況：同意90、550、778股，占99.9458股的表決權％；反對49、100股，占出席會議表決權的0.0542％；棄權0股，占出席會議表決權0.0萬股％。

其中，中小股東表決:同意41800股，占出席會議的中小投資者45.9846股的表決權％；反對49100股，占出席會議中小投資者表決權的54.0154股％；棄權0股，占出席會議的中小投資者表決權0.0萬股％。

(二)審議通過《關于關于審議通過的》〈2022年董事會工作報告〉的議案》

表決情況：同意90、550、778股，占99.9458股的表決權％；反對49、100股，占出席會議表決權的0.0542％；棄權0股，占出席會議表決權0.0萬股％。

其中，中小股東表決:同意41800股，占出席會議的中小投資者45.9846股的表決權％；反對49100股，占出席會議中小投資者表決權的54.0154股％；棄權0股，占出席會議的中小投資者表決權0.0萬股％。

公司獨立董事在股東大會上報告了2022年的履職情況。

(三)審議通過《關于關于審議通過的》〈監事會2022年工作報告〉的議案》

表決情況：同意90、550、778股，占99.9458股的表決權％；反對49、100股，占出席會議表決權的0.0542％；棄權0股，占出席會議表決權0.0萬股％。

其中，中小股東表決:同意41800股，占出席會議的中小投資者45.9846股的表決權％；反對49100股，占出席會議中小投資者表決權的54.0154股％；棄權0股，占出席會議的中小投資者表決權0.0萬股％。

(四)審議通過《關于審議通過》〈2022年度財務決算報告〉的議案》

表決情況：同意90、550、778股，占99.9458股的表決權％；反對49、100股，占出席會議表決權的0.0542％；棄權0股，占出席會議表決權0.0萬股％。

其中，中小股東表決:同意41800股，占出席會議的中小投資者45.9846股的表決權％；反對49100股，占出席會議中小投資者表決權的54.0154股％；棄權0股，占出席會議的中小投資者表決權0.0萬股％。

(五)審議通過《關于續聘2023年會計師事務所的議案》

表決情況：同意90、550、778股，占99.9458股的表決權％；反對49、100股，占出席會議表決權的0.0542％；棄權0股，占出席會議表決權0.0萬股％。

其中，中小股東表決:同意41800股，占出席會議的中小投資者45.9846股的表決權％；反對49100股，占出席會議中小投資者表決權的54.0154股％；棄權0股，占出席會議的中小投資者表決權0.0萬股％。

(六)審議通過《關于2022年利潤分配計劃的議案》

表決：同意90、509、078股，占出席會議的99.898股份％；反對90、800股，占出席會議表決權的0.1002％；棄權0股，占出席會議表決權0.0萬股％。

其中，中小股東表決:同意100股，占出席會議中小投資者0.1100股的表決權％；99.8900股反對，占出席會議的中小投資者的99.8900股表決權％；棄權0股，占出席會議的中小投資者表決權0.0萬股％。

(七)審議通過《關于資產池業務的議案》

表決情況：同意90、550、778股，占99.9458股的表決權％；反對49、100股，占出席會議表決權的0.0542％；棄權0股，占出席會議表決權0.0萬股％。

其中，中小股東表決:同意41800股，占出席會議的中小投資者45.9846股的表決權％；反對49100股，占出席會議中小投資者表決權的54.0154股％；棄權0股，占出席會議的中小投資者表決權0.0萬股％。

(八)審議通過《關于修訂的》〈獨立董事工作制度〉的議案》

表決情況：同意90、550、778股，占99.9458股的表決權％；反對49、100股，占出席會議表決權的0.0542％；棄權0股，占出席會議表決權0.0萬股％。

其中，中小股東表決:同意41800股，占出席會議的中小投資者45.9846股的表決權％；反對49100股，占出席會議中小投資者表決權的54.0154股％；棄權0股，占出席會議的中小投資者表決權0.0萬股％。

(九)審議通過《關于修訂的修訂》〈關聯交易管理制度〉的議案》

表決情況：同意90、550、778股，占99.9458股的表決權％；反對49、100股，占出席會議表決權的0.0542％；棄權0股，占出席會議表決權0.0萬股％。

其中，中小股東表決:同意41800股，占出席會議的中小投資者45.9846股的表決權％；反對49100股，占出席會議中小投資者表決權的54.0154股％；棄權0股，占出席會議的中小投資者表決權0.0萬股％。

(十)關于修訂的審議通過〈對外擔保管理制度〉的議案》

表決情況：同意90、550、778股，占99.9458股的表決權％；反對49、100股，占出席會議表決權的0.0542％；棄權0股，占出席會議表決權0.0萬股％。

其中，中小股東表決:同意41800股，占出席會議的中小投資者45.9846股的表決權％；反對49100股，占出席會議中小投資者表決權的54.0154股％；棄權0股，占出席會議的中小投資者表決權0.0萬股％。

(十一)審議通過修訂〈對外投資管理制度〉的議案》

表決情況：同意90、550、778股，占99.9458股的表決權％；反對49、100股，占出席會議表決權的0.0542％；棄權0股，占出席會議表決權0.0萬股％。

其中，中小股東表決:同意41800股，占出席會議的中小投資者45.9846股的表決權％；反對49100股，占出席會議中小投資者表決權的54.0154股％；棄權0股，占出席會議的中小投資者表決權0.0萬股％。

(十二)審議通過修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

表決情況：同意90、550、778股，占99.9458股的表決權％；反對49、100股，占出席會議表決權的0.0542％；棄權0股，占出席會議表決權0.0萬股％。

其中，中小股東表決:同意41800股，占出席會議的中小投資者45.9846股的表決權％；反對49100股，占出席會議中小投資者表決權的54.0154股％；棄權0股，占出席會議的中小投資者表決權0.0萬股％。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京中倫（深圳）律師事務所。

2、見證律師姓名：鐘婷、秦國彪。

3、結論意見：認為股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席人員資格和召集人資格合法有效，表決程序和表決結果合法有效。

四、備查文件

1、2022年股東大會決議；

2、北京中倫（深圳）律師事務所關于三友聯眾集團有限公司2022年年度股東大會的法律意見。

特此公告。

三友聯眾集團有限公司董事會

2023年5月25日