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江蘇亞星錨鏈有限公司第六屆董事會第一次臨時會議決議公告
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證券代碼：601890 證券簡稱：亞星錨鏈 公告號：臨2023-023
江蘇亞星錨鏈有限公司
第六屆董事會第一次臨時會議
決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
江蘇亞星錨鏈有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次臨時會議于2023年5月25日在公司三樓會議室舉行。出席董事會會議的董事人數為9人，實際投票人數為9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由陶興先生主持。
會議以記名投票的形式一致通過了以下議案：
一、審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
陶興先生是公司董事長。
二、審議通過了《關于選舉公司副董事長的議案》
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
陶良鳳女士被選為公司副董事長。
三、審議通過了《關于聘請高級管理人員的議案》
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
根據公司章程，陶良鳳女士被任命為公司總經理，經董事長提名。
根據總經理提名，張衛新先生、顧紀龍先生、李國榮先生、王永軍先生、郭連春先生被任命為副總經理，王桂琴女士被任命為財務總監，肖麗麗女士被任命為董事會秘書（簡歷附后）。公司獨立董事同意上述任命。
四、審議通過了《關于設立四個專業委員會并選舉專業委員會成員的議案》
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
由于公司董事會的選舉，董事會的審計、戰略、提名、工資由董事會研究 獎勵與考核委員會選舉如下：
(1)審計委員會:
由陶興、齊保基、張艷三位董事組成。
(2)戰略委員會:
由陶興、張友法、陶良鳳三位董事組成。
(3)提名委員會:
由陶興、張友法、張艷三位董事組成。
(4)薪酬與考核委員會
由陶興、齊保基、張艷三位董事組成。
特此公告。
江蘇亞星錨鏈有限公司
二〇二三年五月二十六日
附件一：簡歷
陶興:男，33歲，中國國籍，本科學歷。2009年3月至2013年3月在澳大利亞墨爾本大學學習，2014年5月擔任公司董事。2015年10月擔任總經理助理。2017年4月21日擔任公司副總經理、董事。2022年4月22日擔任公司董事長。
陶安祥：男，65歲，中國國籍，高級經濟師。1978年至1980年為靖江新民錨鏈廠總賬會計；1980年至1988年為靖江新民錨鏈廠廠長，1988年至1999年為靖江錨鏈廠廠長，2000年至2008年為江蘇亞星錨鏈有限公司董事長、總經理。第六屆全國鄉鎮企業家(2004年)、中國民營企業十大新聞人物(2004年)、泰州市優秀企業家(2004)、靖江明星企業家(2004年)、泰州市優秀企業家(2005年)、江蘇省第二屆創業之星(2005年)、靖江市十大科技標兵(2006年)、靖江市社會主義建設貢獻獎2006-2007年，泰州市十大企業經營者(2007)、榮譽稱號，如靖江市功勛企業家(2016年)。現任江蘇亞星錨鏈有限公司董事長、第三屆中國船舶工業協會錨鏈分會會長。
陶良鳳:女，50歲，中國國籍，大專學歷。1993年至1999年擔任靖江錨鏈廠副總經理，200年至2008年5月擔任江蘇亞星錨鏈有限公司副總經理、董事，2008年6月擔任江蘇亞星錨鏈有限公司副董事長、總經理。
張衛新：男，50歲，中國國籍，大專學歷。江蘇亞星錨鏈有限公司副總經理、董事，1996年至1999年任靖江錨鏈廠技術部部長，2000年至2008年。曾榮獲靖江市新長征突擊手榮譽稱號(1999年)、泰州科技進步二等獎(2006年)，靖江科技進步一等獎(2006年)。江蘇亞星錨鏈有限公司副總經理、董事自2008年起擔任。
王桂琴:女，53歲，中國國籍，大專學歷。1989年至1995年在靖江市第二紙制品廠擔任財務人員，1995年至1999年擔任靖江錨鏈廠財務負責人，2000年至2008年擔任江蘇亞星錨鏈有限公司財務負責人、董事。2008年6月至今擔任江蘇亞星錨鏈有限公司財務總監、董事。
顧:男，59歲，中國國籍。1983年至1992年在柏木叉車修理廠工作，歷任修理工、采購、營銷。1992年 自2017年4月21日起，擔任公司銷售經理，擔任公司副總經理。
李:男，60歲，中國國籍，高級工程師，2007年5月至2009年5月擔任(浙江舟山)中遠船務工程有限公司設計部經理、工法室主任、設計師；2009年5月至2011年3月擔任浙江寧波恒富船業(集團)有限公司技術中心主任、總工程師；2011年3月至2012年3月擔任江蘇揚州科進船業有限公司。擔任總工程師；自2012年4月起擔任江蘇亞星錨鏈有限公司副總經理。
王擁軍：男，51歲，中國國籍，研究生學歷，無海外永久居留權。1995年7月畢業于西安交通大學，2004年4月至2006年9月在華中科技大學軟件工程專業學習。軍隊工作于1995年7月至2016年6月，工作表現優異，多次獲得表彰。2017年9月至2019年4月，中國機械工業集團有限公司(國機集團)擔任副部長；2019年10月至今在公司工作，2020年5月開始擔任總經理助理。從2022年4月22日開始擔任公司副總經理。
郭連春:男，39歲，中國國籍，2001年9月至2005年7月在南京財經大學學習。自2005年8月以來，他一直是該公司的銷售經理。2014年5月開始擔任公司員工代表監事。2022年5月開始擔任公司總經理助理、海事部部長。2023年5月25日開始擔任公司副總經理。
肖麗麗:女，37歲，中國國籍，本科學歷。2007年7月至2011年4月在江蘇亞星錨鏈有限公司董事會秘書處工作，2011年4月至2014年4月擔任公司證券事務代表，2014年5月擔任江蘇亞星錨鏈有限公司董事會秘書。
證券代碼：601890 證券簡稱：亞星錨鏈 公告號：臨2023-024
江蘇亞星錨鏈有限公司
第六屆監事會第一次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年5月25日下午13時，江蘇亞星錨鏈有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第一次會議在公司三樓會議室召開。會議應由3名監事和3名監事組成。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及有關法律法規的規定。會議由景東華先生主持。會議以記名投票的形式一致通過了以下提案：
一、審議通過了《關于選舉監事會主席的議案》。
投票結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。
景東華先生是公司第六屆監事會主席。
特此公告！
江蘇亞星錨鏈有限公司監事會
2023年5月26日
附件一：簡歷
景東華，47歲，中國國籍，大專學歷。1996年至1998年任靖江錨鏈廠技術科員；1998年至2002年任靖江錨鏈廠技術科科長；2002年至今任江蘇亞星錨鏈有限公司生產部部長；2014年晉升為總經理助理、生產部部長、監事會主席。
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