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安徽金春無紡布有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2023-022
安徽金春無紡布有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實性、準確性和完整性，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決議案；
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、會議的召開時間
(1)現場會議:2023年5月25日(星期四)下午14日:30；
(2)網上投票時間:2023年5月25日(星期四)9通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2023年5月25日(星期四)上午9日，深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為:15一下午15:00期間的任何時間。
2、會議地點：滁州市瑯琊經濟開發區南京北路218號公司綜合樓會議室
3、會議召開方式：股東大會將現場表決與互聯網投票相結合。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議主持人：公司董事長曹松亭先生。
6、股東大會的召開和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
(二)出席會議
1、股東出席的總體情況
14名股東通過現場和網上投票，代表75、343、693股，占上市公司總股份的62.7864%。
其中，現場投票的4名股東代表63、201、500股，占上市公司總股份的52.679%。
網上投票的股東10人，代表12、142、193股，占上市公司總股份的10.1185%。
2、中小股東出席
12名中小股東通過現場和網上投票，代表17、229、458股，占上市公司總股份的14.3579%。
其中，現場投票的中小股東2人，代表5087、265股，占上市公司總股份的4.2394%。
網上投票的中小股東10人，代表股份12、142、193股，占上市公司總股份的10.1185%。
3、董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會，見證律師出席會議。
二、二。法案審議表決
股東大會以現場投票和網上投票相結合的方式對議案進行表決，審議通過了以下議案：
1、審議通過了《2022年董事會工作報告》
總表決:同意75、306、593股，占出席會議所有股東持股份的99.9508%；反對37、100股，占出席會議所有股東持股份的0.0492%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.000%。
其中：中小股東總表決：同意17、192、358股，占出席會議的中小股東持有的99.7847%；反對37、100股，占出席會議的中小股東持有的0.2153%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。
2、《2022年監事會工作報告》審議通過
總表決:同意75、306、593股，占出席會議所有股東持股份的99.9508%；反對37、100股，占出席會議所有股東持股份的0.0492%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.000%。
其中：中小股東總表決：同意17、192、358股，占出席會議的中小股東持有的99.7847%；反對37、100股，占出席會議的中小股東持有的0.2153%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。
3、《2022年年度報告及摘要》審議通過
總表決:同意75、306、593股，占出席會議所有股東持股份的99.9508%；反對37、100股，占出席會議所有股東持股份的0.0492%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.000%。
其中：中小股東總表決：同意17、192、358股，占出席會議的中小股東持有的99.7847%；反對37、100股，占出席會議的中小股東持有的0.2153%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。
4、《2022年財務決算報告》審議通過
總表決:同意75、306、593股，占出席會議所有股東持股份的99.9508%；反對37、100股，占出席會議所有股東持股份的0.0492%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.000%。
其中：中小股東總表決：同意17、192、358股，占出席會議的中小股東持有的99.7847%；反對37、100股，占出席會議的中小股東持有的0.2153%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。
5、審議通過了《關于2022年利潤分配計劃的議案》
總表決:同意75、306、593股，占出席會議所有股東持股份的99.9508%；反對37、100股，占出席會議所有股東持股份的0.0492%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.000%。
其中：中小股東總表決：同意17、192、358股，占出席會議的中小股東持有的99.7847%；反對37、100股，占出席會議的中小股東持有的0.2153%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。
6、《2022年內部控制自我評估報告》審議通過
總表決:同意75、306、593股，占出席會議所有股東持股份的99.9508%；反對37、100股，占出席會議所有股東持股份的0.0492%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.000%。
其中：中小股東總表決：同意17、192、358股，占出席會議的中小股東持有的99.7847%；反對37、100股，占出席會議的中小股東持有的0.2153%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。
7、審議通過了《關于公司續聘2023年會計師事務所的議案》
總表決:同意75、306、593股，占出席會議所有股東持股份的99.9508%；反對37、100股，占出席會議所有股東持股份的0.0492%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.000%。
其中：中小股東總表決：同意17、192、358股，占出席會議的中小股東持有的99.7847%；反對37、100股，占出席會議的中小股東持有的0.2153%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。
8、審議通過了《關于2022年募集資金儲存和使用的專項報告》
總表決:同意75、306、593股，占出席會議所有股東持股份的99.9508%；反對37、100股，占出席會議所有股東持股份的0.0492%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.000%。
其中：中小股東總表決：同意17、192、358股，占出席會議的中小股東持有的99.7847%；反對37、100股，占出席會議的中小股東持有的0.2153%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。
9、審議通過了《關于公司2023年向銀行申請綜合授信額度的議案》
總表決:同意75、306、593股，占出席會議所有股東持股份的99.9508%；反對37、100股，占出席會議所有股東持股份的0.0492%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.000%。
其中：中小股東總表決：同意17、192、358股，占出席會議的中小股東持有的99.7847%；反對37、100股，占出席會議的中小股東持有的0.2153%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。
三、律師出具的法律意見
安徽承義律師事務所指定律師司輝、胡乃迪出席股東大會，現場見證并出具法律意見。法律意見認為，金春股東大會的召集人資格、召集、召開程序、會議人員資格、提案、投票程序和投票結果符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。股東大會通過的有關決議合法有效。
四、備查文件
1、2022年年度股東大會決議；
2、安徽承義律師事務所關于安徽金春無紡布有限公司召開2022年年度股東大會的法律意見。
特此公告。
安徽金春無紡布有限公司
董事會
二〇二三年五月二十五日
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