證券代碼：600337 簡稱證券:美克家居 編號：臨2023-045

美克國際家居用品有限公司

第八屆董事會第二十一次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年5月30日，美克國際家居用品有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十一次會議以書面形式召開，會議通知于2023年5月25日書面發布。公司共有9名董事和9名董事。會議按照《公司法》和《公司章程》的規定召開。與會董事通過溝通投票一致通過以下決議：

1.審議通過了公司關于變更注冊資本和修改公司章程的計劃

本計劃應提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。

投票結果:同意9票，反對0票，棄權0票

詳見《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站。（www.sse.com.cn）《公司關于變更注冊資本和修改公司章程的公告》。

二、審議通過了關于召開公司2023年第四次臨時股東大會的議案

公司將于2023年召開第四次臨時股東大會，審議上述議案。

投票結果:同意9票，反對0票，棄權0票

詳見《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站。（www.sse.com.cn）《公司關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

美克國際家居用品有限公司董事會

二〇二三年五月三十一日

證券代碼：600337 簡稱證券:美克家居 編號：臨2023-046

美克國際家居用品有限公司

變更注冊資本和修改公司章程的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

美克國際家居用品有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月30日召開第八屆董事會第二十一次會議，審議通過了公司關于變更注冊資本和修訂公司章程的計劃。詳見《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站。（www.sse.com.cn）公司第八屆董事會第二十一次會議決議公告，具體如下：

公司于2022年4月26日、5月18日召開第八屆董事會第十一次會議和2021年度股東大會，審議通過了以集中競價交易方式回購股份的議案，同意公司自股東大會審議通過之日起不超過12個月。

2023年5月17日，公司完成回購，實際回購股份16、402、346股，占公司總股本的1.10%，已支付的總金額為5000.11萬元(不含交易稅)。2023年5月22日，公司在中國證券登記結算有限公司注銷回購股份16、402、346股。注銷完成后，公司股份總數將從1495、944、883股改為1、479、542、537股，注冊資本將從149、594.483萬元改為147、954.2537萬元。

綜上所述，公司計劃修訂現行公司章程的有關規定，并提交股東大會授權董事會向市場監督管理部門申請變更登記。具體情況如下：

■

特此公告。

美克國際家居用品有限公司董事會

二○二三年五月三十一日

證券代碼：600337 簡稱證券:美克家居 公告號：臨2023-047

美克國際家居用品有限公司

關于2023年第四次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月15日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第四次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用現場投票與網上投票相結合的投票方式。公司鼓勵股東通過網上投票優先參加股東大會。

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期:2023年6月15日10:30

地點：新疆烏魯木齊北京南路506號美克大廈6樓會議室

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月15日至2023年6月15日起，網上投票的起止時間

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的有關規定執行。

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已經公司第八屆董事會第二十一次會議審議通過。詳見《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

2、特別決議：1

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1、登記手續：

(一)法定股東法定代表人出席現場會議的，應當持營業執照復印件(加蓋公章)、股票賬戶卡、法定代表人身份證登記；法定代表人委托他人參加現場會議的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書、出席人身份證登記。

（2）個人股東本人參加現場會議的，憑股票賬戶卡和身份證登記；委托代理人參加現場會議的，憑身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證登記。

(3)異地股東可在2023年6月14日下午19日傳真或信函登記。:00前送達，出席會議時需攜帶原件。

2、注冊地點：公司證券事務部。

3、注冊時間：2023年6月14日上午100：00一14：00，下午15：00一19：00。

六、其他事項

1、會期一天，自理食宿費和交通費。

2、聯系地址：新疆烏魯木齊北京南路506號

聯系人：黃新、范涵雪

電話：022-59819058

傳真：022-59819055

郵編：830011

特此公告。

美克國際家居用品有限公司董事會

2023年5月31日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

美克國際家居用品有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月15日召開的第四次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。