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浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603081 證券簡(jiǎn)稱：大豐實(shí)業(yè) 公告編號(hào)：2023-035
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月26日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省杭州市上城區(qū)丹桂街19號(hào)迪凱國(guó)際中心36樓大會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事GAVIN JL FENG先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，股東大會(huì)的通知、召開(kāi)、表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，部分董事通過(guò)通訊方式出席，董事豐岳先生、趙紅美女士因工作原因未出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事嚴(yán)華鋒先生、蘇彬先生因工作原因未出席；
3、董事會(huì)秘書(shū)謝文杰先生出席會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于審議〈2022年年度報(bào)告及摘要〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：《關(guān)于審議〈2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：《關(guān)于審議〈2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱：《關(guān)于審議〈2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱：《關(guān)于審議〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
6、議案名稱：《關(guān)于審議〈2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
7、議案名稱：《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
9、議案名稱：《關(guān)于審議〈2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
10、議案名稱：《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
11、議案名稱：《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
12、議案名稱：《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
■
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案11，議案12為特別決議議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所
律師：章靖忠、傅肖寧、童智毅
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
大豐實(shí)業(yè)本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、召集人與出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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