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南京我樂家居股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603326 證券簡稱：我樂家居 公告編號：2023-018
南京我樂家居股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：南京市江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)清水亭西路218號公司三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長NINA YANTI MIAO（繆妍緹）女士主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開，符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定，本次會議作出的決議合法、有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、副總經(jīng)理、董事會秘書徐濤先生、財務總監(jiān)黃寧泉女士列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于2022年年度報告及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于2022年度財務決算報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關(guān)于2022年度利潤分配的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關(guān)于董事2023年度薪酬事項的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關(guān)于監(jiān)事2023年度薪酬事項的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2023年度會計師事務所的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《關(guān)于2023年度為全資子公司銀行授信提供擔保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：《關(guān)于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會審議的議案1至議案4、議案6至議案10為普通決議事項，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過；議案5為特別決議事項，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：德恒上海律師事務所
律師：朱芷琳、俞紫伊
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會未討論沒有列入會議議程的事項，本次股東大會所通過的決議合法、有效。
特此公告。
南京我樂家居股份有限公司董事會
2023年5月27日
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