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沈陽機床有限公司二〇22年股東大會決議公告
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證券代碼：000410 簡稱：沈陽機床 公告編號：2023-32
沈陽機床有限公司二〇22年股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：股東大會沒有否決議案。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1.召開時間:2023年5月26日(星期五)下午14日召開現(xiàn)場會議:00。2023年5月26日9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的具體時間為:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；2023年5月26日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:15至2023年5月26日15:00期間的任何時間。
2.召開地點:公司主樓 B座822 會議室
3.召開方式:現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票:
4.召集人:公司董事會
5.主持人:董事長安豐收
6.本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定
(二)出席會議
沈陽機床有限公司二〇22年股東大會共有23名股東和股東授權(quán)代表，代表958、523、294股，占公司總股本的46.42%。共有20名股東通過網(wǎng)上投票參與，占上市公司總股份的2.6428％。一些董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
二、提案審議和表決
(一)股東大會議案采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)上投票。
(二)會議審議議案
1.2022年董事會工作報告
同意958、377、094股，占出席會議所有股東持股份的99.9847％；反對112、200股，棄權(quán)34、000股。
中小投資者(單獨或共持有公司5%以上股份的股東除外)的投票:同意占出席會議的中小股東所持股份的72、624、091股99.791股％；反對112、200股，棄權(quán)34、000股。
2.監(jiān)事會2022年工作報告
同意958、377、094股，占出席會議所有股東持股份的99.9847％；反對112、200股，棄權(quán)34、000股。
中小投資者(單獨或共持有公司5%以上股份的股東除外)的投票:同意占出席會議的中小股東所持股份的72、624、091股99.791股％；反對112、200股，棄權(quán)34、000股。
3.《2022年度報告及摘要》
同意958、377、094股，占出席會議所有股東持股份的99.9847％；反對112、200股，棄權(quán)34、000股。
中小投資者(單獨或共持有公司5%以上股份的股東除外)的投票:同意占出席會議的中小股東所持股份的72、624、091股99.791股％；反對112、200股，棄權(quán)34、000股。
4.2022年決算報告及2023年預(yù)算報告
同意958、377、094股，占出席會議所有股東持股份的99.9847％；反對112、200股，棄權(quán)34、000股。
中小投資者(單獨或共持有公司5%以上股份的股東除外)的投票:同意占出席會議的中小股東所持股份的72、624、091股99.791股％；反對112、200股，棄權(quán)34、000股。
5.《2022年利潤分配計劃》
同意958、352、094股，占出席會議所有股東持有的99.9821股份％；反對137、200股，棄權(quán)34000股。
中小投資者(單獨或共持有公司5%以上股份的股東除外)的投票:同意占出席會議的中小股東持有的72、599、091股99.7647％；反對137、200股，棄權(quán)34000股。
6.《關(guān)于授權(quán)管理層辦理2023年授信額度的議案》
同意958、352、094股，占出席會議所有股東持有的99.9821股份％；反對137、200股，棄權(quán)34000股。
中小投資者(單獨或共持有公司5%以上股份的股東除外)的投票:同意占出席會議的中小股東持有的72、599、091股99.7647％；反對137、200股，棄權(quán)34000股。
7.《關(guān)于向通用技術(shù)集團、金融公司和全球租賃申請綜合信用額度及相關(guān)交易的議案》
該提案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中國通用技術(shù)(集團)控股有限公司回避表決。
同意占出席會議所有股東持有的99.7647股份的72、599、091股份％；反對137、200股，棄權(quán)34000股。
中小投資者(單獨或共持有公司5%以上股份的股東除外)的投票:同意占出席會議的中小股東持有的72、599、091股99.7647％；反對137、200股，棄權(quán)34000股。
8.《預(yù)計2023年日常關(guān)聯(lián)交易議案》
該提案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中國通用技術(shù)(集團)控股有限公司回避表決。
同意占出席會議所有股東持有的99.7647股份的72、599、091股份％；反對137、200股，棄權(quán)34000股。
中小投資者(單獨或共持有公司5%以上股份的股東除外)的投票:同意占出席會議的中小股東持有的72、599、091股99.7647％；反對137、200股，棄權(quán)34000股。
9.《與通用技術(shù)集團沈陽機床有限公司土地房屋租賃日常關(guān)聯(lián)交易議案》
該提案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中國通用技術(shù)(集團)控股有限公司回避表決。
同意占出席會議所有股東持有的99.7647股份的72、599、091股份％；反對137、200股，棄權(quán)34000股。
中小投資者(單獨或共持有公司5%以上股份的股東除外)的投票:同意占出席會議的中小股東持有的72、599、091股99.7647％；反對137、200股，棄權(quán)34000股。
10.第九屆董事會非獨立董事徐永明補選議案
同意958、377、094股，占出席會議所有股東持股份的99.9847％；反對112、200股，棄權(quán)34、000股。
中小投資者(單獨或共持有公司5%以上股份的股東除外)的投票:同意占出席會議的中小股東所持股份的72、624、091股99.791股％；反對112、200股，棄權(quán)34、000股。
三、律師出具的法律意見
北京金城同達(沈陽)律師事務(wù)所指派趙程濤、馮寧律師見證股東大會。見證律師認為，股東大會的召開和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議的資格和召集人的資格合法有效；表決程序和結(jié)果合法有效；會議的決議合法有效。并出具了《北京金成同達(沈陽)律師事務(wù)所關(guān)于沈陽機床有限公司2022年股東大會的法律意見書》。
以上提案見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》第九屆董事會第三十六次、第九屆監(jiān)事會第十八次、第九屆董事會第三十七次會議決議公告及相關(guān)公告。
四、備查文件
《法律意見書》
特此公告。
沈陽機床有限公司
董事會
二〇二三年五月二十六日
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