證券代碼：002518 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科士達(dá) 公告編號(hào)：2023-025

深圳科士達(dá)科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳科士達(dá)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于2023年5月22日以微信、電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于2023年5月25日9:30在深圳市南山區(qū)高新北區(qū)科技中二路軟件園 1 棟 4 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉程宇先生召集并主持。本次會(huì)議召開(kāi)程序及出席情況符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件的要求，會(huì)議決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象、授予數(shù)量及授予價(jià)格的議案》

鑒于公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》首次授予激勵(lì)對(duì)象中，5名激勵(lì)對(duì)象在公司籌劃激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)后至公司公開(kāi)披露股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期間存在買(mǎi)賣(mài)公司股票行為，出于審慎考慮，該5名激勵(lì)對(duì)象自愿放棄本次激勵(lì)計(jì)劃首次獲授53,200股權(quán)益的資格。

公司于2023年5月5日召開(kāi)的2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的議案》。以截至2022年12月31日總股本582,445,394股扣除公司回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)持有股份220,300股后股本582,225,094股為基數(shù)，向全體股東每10股派3.5元人民幣現(xiàn)金（含稅），該權(quán)益分派方案于2023年5月22日實(shí)施完畢。

公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，按照上述情況對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象、授予數(shù)量及授予價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整，首次授予激勵(lì)對(duì)象由351人調(diào)整為346人，首次授予權(quán)益數(shù)量由510.17萬(wàn)股調(diào)整至504.85萬(wàn)股，首次授予價(jià)格由22.61元/股調(diào)整至22.26元/股。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)本議案。

董事李春英先生、陳佳先生為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，系關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。

獨(dú)立董事對(duì)以上事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象、授予數(shù)量及授予價(jià)格的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)2023年5月26日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2、審議《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)認(rèn)為公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的首次授予條件已經(jīng)成就，確定以2023年5月25日為首次授予日，向符合條件的346名激勵(lì)對(duì)象授予504.85萬(wàn)股限制性股票。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)本議案。

董事李春英先生、陳佳先生為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，系關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。

獨(dú)立董事對(duì)以上事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)2023年5月26日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議;

獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

深圳科士達(dá)科技股份有限公司

董事會(huì)

二○二三年五月二十六日

證券代碼：002518 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科士達(dá) 公告編號(hào)：2023-026

深圳科士達(dá)科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳科士達(dá)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知于2023年5月22日以電話、電子郵件方式發(fā)出,會(huì)議于2023年5月25日上午11:00在深圳市南山區(qū)高新北區(qū)科技中二路軟件園 1 棟 4 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人, 公司高級(jí)管理人員范濤先生列席了本次會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉立揚(yáng)先生召集并主持。本次會(huì)議召開(kāi)程序及出席情況符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件要求，會(huì)議決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象、授予數(shù)量及授予價(jià)格的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單、授予數(shù)量及授予價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（“《管理辦法》”）等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形；調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的作為激勵(lì)對(duì)象的條件，主體資格合法、有效，同意公司對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的本次調(diào)整。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)本議案。

《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象、授予數(shù)量及授予價(jià)格的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)2023年5月26日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2、審議《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)確定的首次授予日符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。公司和激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予限制性股票的情形，公司設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就。

授予日激勵(lì)對(duì)象符合《管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃》確定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

綜上，本次激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日、激勵(lì)對(duì)象均符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就。監(jiān)事會(huì)同意以2023年5月25日為首次授予日，向符合條件的346名激勵(lì)對(duì)象授予504.85萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為22.26元/股。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)本議案。

《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)2023年5月25日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

公司第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議。

特此公告。

深圳科士達(dá)科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二○二三年五月二十六日

證券代碼：002518 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科士達(dá) 公告編號(hào)：2023-027

深圳科士達(dá)科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予

激勵(lì)對(duì)象、授予數(shù)量及授予價(jià)格的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳科士達(dá)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年5月25日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象、授予數(shù)量及授予價(jià)格的議案》。現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

1、2023年4月4日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案，公司獨(dú)立董事對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，公司聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)出具了相關(guān)意見(jiàn)。

2、公司對(duì)本次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名及職務(wù)在公司內(nèi)部網(wǎng)站予以了公示，公示時(shí)間為2023年4月6日至2023年4月15日。在張榜公示的時(shí)限內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到組織或個(gè)人對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的異議。公司于2023年4月28日在巨潮資訊網(wǎng)上披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。

3、2023年5月5日，公司召開(kāi)2022年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案，并披露了《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

4、2023年5月25日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象、授予數(shù)量及授予價(jià)格的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查并發(fā)表了核查意見(jiàn)，公司聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)出具了相關(guān)意見(jiàn)。

二、本次調(diào)整事由及調(diào)整結(jié)果

1、激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的調(diào)整

鑒于公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》首次授予激勵(lì)對(duì)象中，5名激勵(lì)對(duì)象在公司籌劃激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)后至公司公開(kāi)披露股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期間存在買(mǎi)賣(mài)公司股票行為，出于審慎考慮，該5名激勵(lì)對(duì)象自愿放棄本次激勵(lì)計(jì)劃首次獲授53,200股權(quán)益的資格。

根據(jù)公司2022年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)同意取消以上人員的激勵(lì)對(duì)象資格，并對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。經(jīng)過(guò)調(diào)整后，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象由351人調(diào)整為346人，首次授予權(quán)益數(shù)量由510.17萬(wàn)股調(diào)整至504.85萬(wàn)股。

2、授予價(jià)格的調(diào)整

公司于2023年5月5日召開(kāi)的2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的議案》。以截至2022年12月31日總股本582,445,394股扣除公司回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)持有股份220,300股后股本582,225,094股為基數(shù)，向全體股東每10股派3.5元人民幣現(xiàn)金（含稅），該權(quán)益分派方案于2023年5月22日實(shí)施完畢。

根據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定，在激勵(lì)計(jì)劃公告日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票股份登記期間，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。本次派息事項(xiàng)對(duì)于價(jià)格調(diào)整公式為：P＝P0-V=22.61-0.35=22.26元/股，即首次授予限制性股票價(jià)格由22.61元/股調(diào)整至22.26元/股。

本次調(diào)整在股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理范圍內(nèi)，無(wú)需另行召開(kāi)股東大會(huì)審議。除上述調(diào)整外，本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃其他內(nèi)容與公司2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃一致。

三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

公司本次對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整內(nèi)容符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)造成影響。

四、獨(dú)立董事的意見(jiàn)

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單、授予數(shù)量及授予價(jià)格的相關(guān)事項(xiàng)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)及公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，且本次調(diào)整已經(jīng)取得股東大會(huì)授權(quán)，調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，我們同意公司對(duì)2023年激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單、授予數(shù)量及授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

五、監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單、授予數(shù)量及授予價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（“《管理辦法》”）等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形；調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的作為激勵(lì)對(duì)象的條件，主體資格合法、有效，同意公司對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的本次調(diào)整。

六、法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)

公司本次調(diào)整事項(xiàng)已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

七、備查文件

1、第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

2、第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳科士達(dá)科技股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整與首次授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告！

深圳科士達(dá)科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年五月二十六日

證券代碼：002518 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科士達(dá) 公告編號(hào)：2023-028

深圳科士達(dá)科技股份有限公司

關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年限制性股票首次授予日：2023年5月25日

● 首次授予限制性股票數(shù)量：504.85萬(wàn)股

深圳科士達(dá)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年5月25日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，董事會(huì)認(rèn)為公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本激勵(lì)計(jì)劃”）規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意向346名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票504.85萬(wàn)股，授予日為2023年5月25日。現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述

公司于2023年5月5日召開(kāi)的2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》，主要內(nèi)容如下：

1、標(biāo)的股票種類(lèi)：限制性股票

2、標(biāo)的股票來(lái)源：向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股股票和在二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)的公司A股普通股股票。

3、授予數(shù)量：本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量為610.17萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額58,244.5394萬(wàn)股的1.05%。其中首次授予部分510.17萬(wàn)股，預(yù)留部分100萬(wàn)股。

4、激勵(lì)對(duì)象：本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象包括公司董事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員共計(jì)351人。

5、授予價(jià)格：首次授予限制性股票的價(jià)格為22.61元/股。

6、解除限售安排

本激勵(lì)計(jì)劃有效期自首次授予的限制性股票完成登記之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷(xiāo)完畢之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)60個(gè)月。

（1）本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票的限售期分別為自激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成登記之日起12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月。

■

（2）本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留的限制性股票解除限售安排：

A.若預(yù)留部分于2023年第三季度報(bào)告披露之前授予，則各期解除限售時(shí)間安排與首次授予部分保持一致。

B.若預(yù)留部分于2023年第三季度報(bào)告披露之后授予，則各期解除限售時(shí)間安排如下表所示：

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7、本激勵(lì)計(jì)劃的業(yè)績(jī)考核要求

（1）公司層面業(yè)績(jī)考核要求

首次授予的限制性股票考核年度為2023-2025年三個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次，具體目標(biāo)如下表所示：

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注：上述凈利潤(rùn)考核指標(biāo)均以歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)并剔除公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)實(shí)施影響的數(shù)值作為計(jì)算依據(jù)。

預(yù)留授予的限制性股票業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下所示：

A. 若預(yù)留部分在2023年第三季度報(bào)告披露之前授出，則預(yù)留授予的限制性股票的各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)與首次授予部分保持一致；

B. 若預(yù)留部分在2023年第三季度報(bào)告披露之后授出，則預(yù)留授予的限制性股票解除限售期的相應(yīng)考核年度為2024-2025年兩個(gè)會(huì)計(jì)年度，考核目標(biāo)如下表所示：

■

注：上述凈利潤(rùn)考核指標(biāo)均以歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)并剔除公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)實(shí)施影響的數(shù)值作為計(jì)算依據(jù)。

公司未滿(mǎn)足上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷(xiāo)，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格。

（2）個(gè)人層面績(jī)效考核要求

公司分別對(duì)研發(fā)體系、銷(xiāo)售體系、供應(yīng)鏈體系和平臺(tái)體系激勵(lì)對(duì)象設(shè)置不同的個(gè)人績(jī)效考核指標(biāo)，并與激勵(lì)對(duì)象簽署《股權(quán)激勵(lì)授予協(xié)議書(shū)》，上述四個(gè)體系完成績(jī)效考核指標(biāo)的，可全部解鎖；未完成績(jī)效考核指標(biāo)的，根據(jù)《股權(quán)激勵(lì)授予協(xié)議書(shū)》的相關(guān)約定，激勵(lì)對(duì)象不能解鎖或部分解鎖限制性股票。未能解除限售的當(dāng)期份額，由公司回購(gòu)注銷(xiāo)，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格。

二、已履行的相關(guān)審批程序

1、2023年4月4日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案，公司獨(dú)立董事對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，公司聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)出具了相關(guān)意見(jiàn)。

2、公司對(duì)本次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名及職務(wù)在公司內(nèi)部網(wǎng)站予以了公示，公示時(shí)間為2023年4月6日至2023年4月15日。在張榜公示的時(shí)限內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到組織或個(gè)人對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的異議。公司于2023年4月28日在巨潮資訊網(wǎng)上披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。

3、2023年5月5日，公司召開(kāi)2022年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案，并披露了《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

4、2023年5月25日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象、授予數(shù)量及授予價(jià)格的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查并發(fā)表了核查意見(jiàn)，公司聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)出具了相關(guān)意見(jiàn)。

三、董事會(huì)對(duì)本次授予是否滿(mǎn)足條件的相關(guān)說(shuō)明

根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃中“限制性股票的授予條件”的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授的條件為：

1、公司未發(fā)生如下任一情形：

（1）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

（2）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

（3）上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生以下任一情形：

（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

董事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真核查，認(rèn)為公司及激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生或不屬于上述兩條任一情況。綜上所述，公司本激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)滿(mǎn)足。

四、本次限制性股票的首次授予情況

1、首次授予日：2023年5月25日

2、股票來(lái)源：向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股股票和在二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)的公司A股普通股股票。

3、首次授予價(jià)格：22.26元/股。

4、首次授予數(shù)量：504.85萬(wàn)股。

5、首次授予對(duì)象：346人。包括公司（含下屬子公司）董事、高級(jí)管理人員、核心管理人員和核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員。具體數(shù)量分配情況如下：

■

注：以上百分比計(jì)算結(jié)果四舍五入，保留兩位小數(shù)

本次授予限制性股票不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件的情況。

五、本次授予權(quán)益情況與股東大會(huì)審議通過(guò)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃存在差異的說(shuō)明

鑒于公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》首次授予激勵(lì)對(duì)象中，5名激勵(lì)對(duì)象在公司籌劃激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)后至公司公開(kāi)披露股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期間存在買(mǎi)賣(mài)公司股票行為，出于審慎考慮，該5名激勵(lì)對(duì)象自愿放棄本次激勵(lì)計(jì)劃首次獲授53,200股權(quán)益的資格。

公司于2023年5月5日召開(kāi)的2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的議案》。以截至2022年12月31日總股本582,445,394股扣除公司回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)持有股份220,300股后股本582,225,094股為基數(shù)，向全體股東每10股派3.5元人民幣現(xiàn)金（含稅），該權(quán)益分派方案于2023年5月22日實(shí)施完畢。根據(jù)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定，在激勵(lì)計(jì)劃公告日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票股份登記期間，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。本次派息事項(xiàng)對(duì)于價(jià)格調(diào)整公式為：P＝P0-V=22.61-0.35=22.26元/股，即首次授予限制性股票價(jià)格由22.61元/股調(diào)整至22.26元/股。

公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，按照上述情況對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象、授予數(shù)量及授予價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整，首次授予激勵(lì)對(duì)象由351人調(diào)整為346人，首次授予權(quán)益數(shù)量由510.17萬(wàn)股調(diào)整至504.85萬(wàn)股，首次授予價(jià)格由22.61元/股調(diào)整至22.26元/股。

除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃其他內(nèi)容與公司2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃一致。

六、限制性股票的授予對(duì)公司經(jīng)營(yíng)能力和財(cái)務(wù)狀況的影響

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》的規(guī)定，公司將在限售期內(nèi)的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可解除限售人數(shù)變動(dòng)、業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可解除限售的限制性股票數(shù)量，并按照限制性股票授予日（2023年5月25日）的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。

經(jīng)測(cè)算，首次授予限制性股票激勵(lì)成本合計(jì)為9,359.92萬(wàn)元，則2023年-2026年限制性股票成本攤銷(xiāo)情況見(jiàn)下表：

■

注：1、上述成本預(yù)測(cè)和攤銷(xiāo)出于會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則的考慮，未考慮所授予限制性股票未來(lái)未解鎖的情況。

2、上述結(jié)果并不代表最終的會(huì)計(jì)成本。實(shí)際會(huì)計(jì)成本除了與實(shí)際授予日、授予價(jià)格和授予數(shù)量相關(guān)，還與實(shí)際生效和失效的數(shù)量有關(guān)。

3、上述對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果的影響最終結(jié)果將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

公司以目前信息初步估計(jì)，在不考慮本激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司業(yè)績(jī)的刺激作用情況下，限制性股票費(fèi)用的攤銷(xiāo)對(duì)有效期內(nèi)各年凈利潤(rùn)有所影響，但影響程度不大。若考慮限制性股票激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)的積極性，提高經(jīng)營(yíng)效率，降低經(jīng)營(yíng)成本，本激勵(lì)計(jì)劃帶來(lái)的公司業(yè)績(jī)提升將遠(yuǎn)高于因其帶來(lái)的費(fèi)用增加。

七、參與激勵(lì)的董事、高級(jí)管理人員在授予日前6個(gè)月買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的說(shuō)明

經(jīng)公司自查，參與激勵(lì)的董事、高級(jí)管理人員在授予日前6個(gè)月未有買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況。

八、激勵(lì)對(duì)象的資金安排

激勵(lì)對(duì)象認(rèn)購(gòu)限制性股票的資金及繳納個(gè)人所得稅的資金全部以自籌方式解決，公司承諾不為激勵(lì)對(duì)象依本計(jì)劃獲取標(biāo)的股票提供貸款以及其他任何形式的財(cái)務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保。公司將根據(jù)國(guó)家稅收法規(guī)的規(guī)定，代扣代繳激勵(lì)對(duì)象應(yīng)交納的個(gè)人所得稅。

九、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事對(duì)公司確定本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

1、根據(jù)公司2022年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為2023年5月25日，該授予日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。

2、本次擬授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象為公司股東大會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)對(duì)象名單中的人員，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司限制性股票激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

3、公司和激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已成就。

4、公司不存在向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)保或任何其他財(cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。

5、公司實(shí)施本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)骨干對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

6、公司董事會(huì)在審議相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)議案回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事審議表決。

綜上，我們同意公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為2023年5月25日，并同意以22.26元/股的價(jià)格向符合條件的346名激勵(lì)對(duì)象授予504.85萬(wàn)股限制性股票。

十、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)確定的首次授予日符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。公司和激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予限制性股票的情形，公司設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就。

授予日激勵(lì)對(duì)象符合《管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃》確定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

綜上，本次激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日、激勵(lì)對(duì)象均符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就。監(jiān)事會(huì)同意以2023年5月25日為首次授予日，向符合條件的346名激勵(lì)對(duì)象授予504.85萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為22.26元/股。

十一、法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)

本律師事務(wù)所發(fā)表意見(jiàn)認(rèn)為：公司本次授予事項(xiàng)已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

十二、備查文件

1、第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

2、第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳科士達(dá)科技股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整與首次授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告！

深圳科士達(dá)科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年五月二十六日