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四川成渝高速公路股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：601107 證券簡稱：四川成渝 公告編號(hào)：2023-024
四川成渝高速公路股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月25日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：四川省成都市武侯祠大街252號(hào)本公司四樓420會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2023年5月25日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，召開了公司2022年年度股東大會(huì)（以下簡稱“本次股東大會(huì)”）。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事長甘勇義先生主持。出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代理人（包括現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)方式，統(tǒng)稱“與會(huì)股東”）合計(jì)共持有1,787,323,457股股份，約占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的58.4463%。本次股東大會(huì)的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任監(jiān)事6人，出席6人；
3、公司董事會(huì)秘書姚建成先生出席了本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于二〇二二年度利潤分配及股息派發(fā)方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于二〇二二年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于二〇二二年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于獨(dú)立董事二〇二二年度述職報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于二〇二二年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于境內(nèi)外二〇二二年度報(bào)告及其摘要等的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于二〇二三年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司二〇二三年度境內(nèi)審計(jì)師的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司二〇二三年度境外審計(jì)師的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關(guān)于本公司董事、監(jiān)事及高管責(zé)任險(xiǎn)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)所審議的議案為普通決議議案，所有議案均已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代表所持有效表決股份總數(shù)的1/2以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京中銀（成都）律師事務(wù)所
律師：李佳妮、尤唯玉
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2022年年度股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格及召集人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等的規(guī)定，合法有效。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事會(huì)
2023年5月25日
● 上網(wǎng)公告文件
《北京中銀（成都）律師事務(wù)所關(guān)于四川成渝高速公路股份有限公司2022年年
度股東大會(huì)的法律意見書》
● 報(bào)備文件
《四川成渝2022年年度股東大會(huì)決議》
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