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南京新街口百貨有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600682 簡稱證券:南京新百 公告編號：2023-016
南京新街口百貨有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月25日
（2）股東大會地點：江蘇省南京市秦淮區中山南路1號南京中心23樓多功能廳
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，由董事長翟凌云先生主持。會議采用現場投票和在線投票相結合的方式進行表決。公司聘請了江蘇泰和律師事務所的律師李元陽和李大橋律師作為股東大會的見證律師。股東大會的召集、召開和表決符合法律、法規的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事11人，出席7人。公司董事長德偉先生、獨立董事王德瑞先生、高鳳勇先生、蘇冰先生因公未能出席會議；
2、公司監事3人，出席2人，公司監事林京先生因公不能出席會議；
3、董事會秘書楊宇新先生出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監事會2022年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：公司2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱:公司2022 年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
5、提案名稱：公司2022年利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于2022年日常關聯交易執行情況及2023年日常關聯交易預期情況的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱:關于續聘公司年審會計師事務所、續聘公司內部控制審計機構并支付報酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于部分募集項目剩余募集資金永久補充營運資金的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
公司提交給股東大會的議案，經與會股東審議通過。股東大會第五、9項議案為特別決議事項，出席會議的股東或股東代表持有效表決權的2/3以上審議通過；其他議案為普通表決事項，出席會議的股東或股東代表持有效表決權的1/2以上審議通過；其中，關聯股東三胞集團有限公司及其一致行動人、銀豐生物工程集團有限公司及其一致行動人回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：江蘇泰和律師事務所
律師：李遠陽律師、黎達僑律師
2、律師見證結論：
本所律師認為，股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規、股東大會規則、自律監督指南第一號和公司章程的有關規定。出席會議的人員和召集人的資格合法有效，會議的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
南京新街口百貨有限公司
董事會
2023年5月26日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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