證券代碼：000004 證券簡(jiǎn)稱：ST國(guó)華 公告編號(hào)：2023-025

深圳國(guó)華網(wǎng)安科技有限公司

第十一屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年5月24日，深圳市國(guó)華網(wǎng)安科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第十一屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議在深圳市福田區(qū)梅林街馬嶺社區(qū)凱豐路10號(hào)翠林大廈12層會(huì)議室舉行。會(huì)議通知于2023年5月23日以電子郵件形式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)黃翔先生主持，董事5人，實(shí)際5人。監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)撤銷公司股票其他風(fēng)險(xiǎn)警告的議案》

公司擬向深圳證券交易所申請(qǐng)撤銷公司股票的其他風(fēng)險(xiǎn)警告。詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于撤銷公司股票其他風(fēng)險(xiǎn)警告的公告》(公告號(hào):2023-026)。

表決情況： 贊成 5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

三、備查文件

1、與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳國(guó)華網(wǎng)安科技有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年五月二十五日

證券代碼：000004 證券簡(jiǎn)稱：ST國(guó)華 公告編號(hào)：2023-026

深圳國(guó)華網(wǎng)安科技有限公司

關(guān)于申請(qǐng)撤銷公司股票其他風(fēng)險(xiǎn)警告的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

公司申請(qǐng)撤銷股票交易的其他風(fēng)險(xiǎn)警告仍需經(jīng)深圳證券交易所審查。經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)是否存在不確定性。公司尚未完成對(duì)深圳證券交易所年度報(bào)告詢價(jià)函的回復(fù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2023年5月24日，深圳國(guó)華網(wǎng)安科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開(kāi)第十一屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)撤銷公司股票其他風(fēng)險(xiǎn)警示的議案》

一、公司股票前期實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示

公司于2021年與會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)發(fā)布否定意見(jiàn)內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.第一條自2022年5月6日起，公司股票觸及實(shí)施“其他風(fēng)險(xiǎn)警告”的情況，被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警告。

二、本次申請(qǐng)撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)警告的情況

截至本公告披露之日，公司2021年內(nèi)部控制否定意見(jiàn)涉及的相關(guān)缺陷已整改，相關(guān)影響已消除。中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)發(fā)布了《2021年內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告否定意見(jiàn)》(中興財(cái)光華審計(jì)專字(2023)第215042號(hào))。《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》(中興財(cái)光華審計(jì)專字(2023)并對(duì)公司2022年內(nèi)部控制發(fā)表了無(wú)保留標(biāo)準(zhǔn)意見(jiàn) 215046號(hào))，公司內(nèi)部控制能夠有效運(yùn)行，上述報(bào)告見(jiàn)公司于2023年4月29日在巨潮信息網(wǎng)上披露的公告。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.一條有關(guān)規(guī)定逐項(xiàng)自查，公司無(wú)其他風(fēng)險(xiǎn)警告。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8條.第五條規(guī)定，公司符合申請(qǐng)撤銷股票交易其他風(fēng)險(xiǎn)警告的條件，公司向深圳證券交易所申請(qǐng)撤銷對(duì)股票實(shí)施的其他風(fēng)險(xiǎn)警告。

三、獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司2021年內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的負(fù)面影響已經(jīng)消除，相關(guān)內(nèi)部控制缺陷已經(jīng)整改，ZTE財(cái)富光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司2022年內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，公司內(nèi)部控制可以有效運(yùn)行，其他風(fēng)險(xiǎn)警告事項(xiàng)的影響已經(jīng)消除。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中申請(qǐng)撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的條件，公司不再實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。因此，我們同意該公司向深圳證券交易所申請(qǐng)撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)警告。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、公司申請(qǐng)撤銷股票交易其他風(fēng)險(xiǎn)警告仍需深圳證券交易所審查，可獲得深圳證券交易所批準(zhǔn)不確定性，公司將根據(jù)進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)，公司尚未完成深圳證券交易所年度報(bào)告詢價(jià)函，公司已申請(qǐng)延期至2023年5月31日完成回復(fù)，詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于延期回復(fù)深圳證券交易所年報(bào)詢價(jià)函的公告》(公告號(hào):2023-027)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》（www.cninfo.com.cn）對(duì)于公司指定的信息披露媒體，公司的所有信息均以上述指定披露媒體發(fā)布的信息為準(zhǔn)。請(qǐng)理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

1、2023年第十一屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于申請(qǐng)撤銷公司股票其他風(fēng)險(xiǎn)警告的獨(dú)立意見(jiàn)；

3、中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)《2021年內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告否定意見(jiàn)》(中興財(cái)光華審計(jì)專字(2023)第215042號(hào))；

4、中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》(中興財(cái)光華審計(jì)專字(2023) 215046號(hào)）。

特此公告。

深圳國(guó)華網(wǎng)安科技有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年五月二十五日

證券代碼：000004 證券簡(jiǎn)稱：ST國(guó)華 公告編號(hào)：2023-027

深圳國(guó)華網(wǎng)安科技有限公司

關(guān)于深圳證券交易所年度報(bào)告詢價(jià)函延期回復(fù)的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年5月10日，深圳國(guó)華網(wǎng)安科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)收到深圳證券交易所發(fā)布的《關(guān)于深圳國(guó)華網(wǎng)安科技有限公司2022年年報(bào)的詢價(jià)函》[公司部年報(bào)詢價(jià)函〔2023〕第95號(hào)(以下簡(jiǎn)稱“年報(bào)詢價(jià)函”)要求公司在2023年5月17日前就相關(guān)事宜作出書(shū)面說(shuō)明。

公司收到《年報(bào)詢價(jià)函》后，高度重視，立即組織有關(guān)各方對(duì)《年報(bào)詢價(jià)函》進(jìn)行回復(fù)，逐項(xiàng)核實(shí)落實(shí)涉及的問(wèn)題，準(zhǔn)備回復(fù)材料。由于涉及內(nèi)容較多，需要年度審計(jì)會(huì)計(jì)師出具相關(guān)驗(yàn)證意見(jiàn)，公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，延期至2023年5月24日完成年度報(bào)告詢價(jià)函，見(jiàn)2023年5月18日公告（公告號(hào)：2023-021）。

目前，公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)正在有序推進(jìn)年度報(bào)告詢價(jià)函的回復(fù)工作，由于部分回復(fù)內(nèi)容需要進(jìn)一步改進(jìn)，為了確保回復(fù)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，向深圳證券交易所申請(qǐng)后，公司將推遲至2023年5月31日完成年度報(bào)告詢價(jià)函的回復(fù)。

公司董事會(huì)對(duì)延期回復(fù)給投資者帶來(lái)的不便表示誠(chéng)摯的歉意。請(qǐng)理解，公司將加快工作進(jìn)度，盡快回復(fù)并履行披露義務(wù)。

特此公告。

深圳國(guó)華網(wǎng)安科技有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年五月二十五日