本行及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會無否決提案的情形。

　　2、本次股東大會不存在變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開情況和出席情況

　　1. 會議召開情況

　　（1）會議的召開日期、時間

　　現場會議召開時間：2023年5月22日（星期一）下午14:00。

　　網絡投票時間：2023年5月22日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年5月22日上午9:15~9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年5月22日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　（2）現場會議地點：江陰市澄江中路1號銀信大廈二樓會議室。

　　（3）召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　（4）召集人：江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會。

　　（5）主持人：本行第七屆董事會董事長孫偉先生。

　　（6）本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司章程》（以下簡稱“本行《章程》”）等有關規定。

　　2.會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東授權代表共45人，代表有表決權股份403,579,568股，占本行股權登記日（2023年5月16日）股份總數2,172,051,469股的18.5806%（因股東質押本行股權數量超過其持有本行股權總數的50%，根據銀保監會相關規定，該股東本次會議無表決權）。其中，出席現場會議的股東及股東授權代表23人，代表有表決權股份329,253,994股，占本行股份總數的15.1587%；通過網絡投票出席會議的股東22人，代表有表決權股份74,325,574股，占本行股份總數的3.4219%。

　　3.本行董事、監事和高級管理人員出席和列席會議。江蘇世紀同仁律師事務所律師對本次會議作了見證，并出具法律意見書。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，審議通過了以下議案：

　　（一）關于《2022年年度報告》及摘要的議案

　　表決結果為：同意票402,713,268股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的99.78％；反對票671,200股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.17％；棄權票195,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.05％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權的二分之一，符合本行章程的有 關規定，該議案獲通過。

　　（二）關于《2022年度董事會工作報告》的議案

　　表決結果為：同意票402,711,268股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的99.78％；反對票631,200股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.16％；棄權票237,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.06％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權的二分之一，符合本行章程的有 關規定，該議案獲通過。

　　（三）關于《2022年度監事會工作報告》的議案

　　表決結果為：同意票402,711,268股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的99.78％；反對票633,200股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.16％；棄權票235,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.06％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權的二分之一，符合本行章程的有 關規定，該議案獲通過。

　　（四）關于《2022年度財務決算和2023年度財務預算報告》的議案

　　表決結果為：同意票401,930,468股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的99.59％；反對票1,414,000股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.35％；棄權票235,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.06％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權的二分之一，符合本行章程的有 關規定，該議案獲通過。

　　（五）關于2022年度利潤分配方案的議案

　　表決結果為：同意票402,610,468股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的99.76％；反對票929,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.23％；棄權票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.01％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意票399,633,028股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的99.76％；反對票929,100股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的0.23％；棄權票40,000股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的0.01％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權的二分之一，符合本行章程的有 關規定，該議案獲通過。

　　（六）關于《2022年度關聯交易執行情況報告》的議案

　　表決結果為：同意票402,911,368股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的99.83％；反對票628,200股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.16％；棄權票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.01％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意票399,933,928股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的99.83％；反對票628,200股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的0.16％；棄權票40,000股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的0.01％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權的二分之一，符合本行章程的有 關規定，該議案獲通過。

　　（七）逐項審議通過了關于2023年度日常關聯交易預計額度的議案

　　1、江陰市振宏印染有限公司，授信類，10400萬元。

　　表決結果為：同意票402,906,368股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的99.83％；反對票633,200股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.16％；棄權票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.01％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意票399,928,928股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的99.83％；反對票633,200股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的0.16％；棄權票40,000股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的0.01％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權的二分之一，符合本行章程的有 關規定，該議案獲通過。

　　2、江陰市一斐服飾有限公司，授信類，1000萬元，關聯股東陳協東回避表決，回避股數737,808股。

　　表決結果為：同意票402,168,560股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的99.83％；反對票633,200股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.16％；棄權票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.01％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意票399,191,120股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的99.83％；反對票633,200股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.16％；棄權票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.01％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權的二分之一，符合本行章程的有 關規定，該議案獲通過。

　　3、江陰市元博針織服飾有限公司，授信類，800萬元，關聯股東陳協東回避表決，回避股數737,808股。

　　表決結果為：同意票402,168,560股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的99.83％；反對票633,200股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.16％；棄權票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.01％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意票399,191,120股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的99.83％；反對票633,200股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.16％；棄權票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.01％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權的二分之一，符合本行章程的有 關規定，該議案獲通過。

　　4、江陰雙馬服飾有限公司，授信類，1000萬元。

　　表決結果為：同意票402,906,368股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的99.83％；反對票633,200股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.16％；棄權票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.01％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意票399,928,928股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的99.83％；反對票633,200股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的0.16％；棄權票40,000股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的0.01％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權的二分之一，符合本行章程的有 關規定，該議案獲通過。

　　5、江陰奔達服飾有限公司，授信類，1500萬元。

　　表決結果為：同意票402,906,368股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的99.83％；反對票633,200股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.16％；棄權票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.01％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意票399,928,928股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的99.83％；反對票633,200股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的0.16％；棄權票40,000股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的0.01％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權的二分之一，符合本行章程的有 關規定，該議案獲通過。

　　6、江陰市富翔機械有限公司，授信類，600萬元。

　　表決結果為：同意票402,906,368股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的99.83％；反對票633,200股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.16％；棄權票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.01％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意票399,928,928股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的99.83％；反對票633,200股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的0.16％；棄權票40,000股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的0.01％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權的二分之一，符合本行章程的有 關規定，該議案獲通過。

　　7、江陰市大宏機械制造有限公司，授信類，531萬元。

　　表決結果為：同意票402,906,368股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的99.83％；反對票633,200股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.16％；棄權票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.01％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意票399,928,928股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的99.83％；反對票633,200股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的0.16％；棄權票40,000股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的0.01％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權的二分之一，符合本行章程的有 關規定，該議案獲通過。

　　8、江陰天蘊國際紡織品集團有限公司，授信類，1000萬元。

　　表決結果為：同意票402,906,368股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的99.83％；反對票633,200股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.16％；棄權票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.01％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意票399,928,928股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的99.83％；反對票633,200股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的0.16％；棄權票40,000股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的0.01％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權的二分之一，符合本行章程的有 關規定，該議案獲通過。

　　9、江蘇靖江農村商業銀行股份有限公司，授信類（同業拆借、同業存款、債券投資、債券回購、同業投資等業務），5000萬元；同業拆入等非授信類業務，100000萬元，關聯股東卞丹娟回避表決，回避股數323,432股。

　　表決結果為：同意票402,584,936股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的99.83％；反對票631,200股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.16％；棄權票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.01％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意票399,607,496股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的99.83％；反對票631,200股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的0.16％；棄權票40,000股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的0.01％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權的二分之一，符合本行章程的有 關規定，該議案獲通過。

　　10、江蘇姜堰農村商業銀行股份有限公司，授信類（同業拆借、同業存款、債券投資、債券回購、同業投資等業務），30000萬元；同業拆入等非授信類業務，100000萬元，關聯股東卞丹娟回避表決，回避股數323,432股。

　　表決結果為：同意票402,584,936股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的99.83％；反對票631,200股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.16％；棄權票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.01％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意票399,607,496股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的99.83％；反對票631,200股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的0.16％；棄權票40,000股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的0.01％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權的二分之一，符合本行章程的有 關規定，該議案獲通過。

　　11、關聯自然人，信用卡、貸款授信額度，2500萬元。

　　表決結果為：同意票402,908,368股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的99.83％；反對票631,200股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.16％；棄權票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.01％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意票399,930,928股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的99.83％；反對票631,200股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的0.16％；棄權票40,000股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的0.01％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權的二分之一，符合本行章程的有 關規定，該議案獲通過。

　　（八）關于《監事會對董事、高級管理人員2022年度履職情況的評價報告》的議案

　　表決結果為：同意票402,711,268股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的99.78％；反對票633,200股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.16％；棄權票235,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.06％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權的二分之一，符合本行章程的有關規定，該議案獲通過。

　　（九）關于《監事會對監事2022年度履職情況的評價報告》的議案

　　表決結果為：同意票402,711,268股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的99.78％；反對票633,200股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.16％；棄權票235,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.06％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權的二分之一，符合本行章程的有 關規定，該議案獲通過。

　　（十）關于續聘2023年度外部審計機構的議案

　　表決結果為：同意票398,814,069股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的98.82％；反對票4,570,399股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的1.13％；棄權票195,100股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.05％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意票395,836,629股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的98.81％；反對票4,570,399股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的1.14％；棄權票195,100股，占出席會議中小投資者有效表決權股份數的0.05％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權的二分之一，符合本行章程的有 關規定，該議案獲通過。

　　（十一）關于修訂《關聯交易管理辦法》的議案

　　表決結果為：同意票361,134,872股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的89.48％；反對票42,404,696股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的10.51％；棄權票40,000股，占出席會議所有股東有效表決權股份數的0.01％。

　　同意票超過出席股東大會的股東所持表決權的二分之一，符合本行章程的有 關規定，該議案獲通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　江蘇世紀同仁律師事務所孟奧旗、邰恬對本次股東大會進行見證并出具了法律意見書，認為本行本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及本行《章程》的規定；出席會議人員、召集人資格合法、有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　（一）江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司2022年年度股東大會決議；

　　（二）江蘇世紀同仁律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司董事會

　　2023年5月22日